06.11.2020 Провадження № 1-кс/331/1981/2020
Єдиний унікальний номер 331/4142/20
06 листопада 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020085020000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020085020000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , 23.09.2020 року, знаходячись за адресою мешкання, у мережі інтернет на агропромисловому сайті знайшов повідомлення про продаж трактора «МТЗ-82» загальною вартістю 72000 грн., Виявивши бажання придбати вказаний трактор гр. ОСОБА_5 , зателефонував за номером НОМЕР_1 . Під час спілкування продавець представився ОСОБА_6 . З його слів трактор знаходився в робочому стані і якщо гр. ОСОБА_5 , виявить бажання його придбати, то йому необхідно на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти в сумі 67950 гривень. 26.09.2020 року гр. ОСОБА_5 , приїхав до м. Запоріжжя, куди за домовленості продавець повинен був доставити трактор «МТЗ-82». Після прибуття до м. Запоріжжя гр.-н ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 67950 гривень на ім'я ОСОБА_7 . Після перерахування вказаної суми на вищезазначену банківську картку, невстановлена особа припинила виходити на зв'язок. Номер мобільного телефону НОМЕР_1 який використовувала вищезазначена невстановлена особа, не є активним. На сьогоднішній день гр.-н ОСОБА_5 , товар не отримав та кошти не повернені, таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 67950 гривень.
Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального проступку і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Вказані відомості мають суттєве значення для досудового розслідуванняданого кримінального провадження, надання в подальшому правової оцінки та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, які неможливо отримати в іншийспосіб.
В судове засідання дізнавач не з"явився, надавши заяву із проханням розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав повністю.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12020085020000262, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються руху грошових коштів по рахунку, на який потерпілим були переведені грошові кошти.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Клопотання дізнавача-інспектора СД Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020085020000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно анкетних даних фізичної або юридичної особи, на ім'я якої відкрита картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером рахунку № НОМЕР_2 , а саме - ОСОБА_7 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 у період часу з 26.09.2020 року по 18.10.2020 року включно, а також:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 06 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1