Справа № 346/3465/20
Провадження № 1-кс/346/959/20
05 листопада 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання начальника сектору дізнання Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020090180000154 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів документів, із можливістю вилучення засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 01.02.2020 по 01.03.2020 відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.02.2020 по 01.03.2020 року з рахунку знято кошти.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію з можливістю вилучення засвідчених копій документів:інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 01.02.2020 по 01.03.2020 відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.02.2020 по 01.03.2020 року з рахунку знято кошти.
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.
Встановлено, що 17.02.2020 року до Коломийського ВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те що 15.02.2020 року невідома особа діючи умисно, шляхом обману та зловживання довіри останнього, попросила його здійснити перевід грошових коштів в сумі 42 тис. гривень за придбання трактора МТЗ-152 «Белорусь», що ОСОБА_4 і зробив, однак трактора так і не отримав.
Встановлено те, що гр. ОСОБА_4 , на сайті «ОЛХ»,
знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-152 «Белорусь», вартістю 1450 доларів США. В подальшому гр. ОСОБА_4 , зателефонував на номер вказаний в оголошені НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 і повідомив, що він із фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в АДРЕСА_3 . Після чого, 14.02.2020 року ОСОБА_4 зв'язався із невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 та запитав його за вищевказаний трактор, на що той відповів, що може доставити трактор і що необхідно переказати грошові кошти у сумі 5400 гривен. На наступний день, 15.02.2020 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 5400 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Після чого 16.02.2020 року ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 та запитав чи відправлено трактор, на що той відповів, що необхідно перерахувати всю суму, а саме 36000 грн, оскільки автомобіль буде їхати без кур'єра, а водій не буде брати грошові кошти, та дав номер водія НОМЕР_3 . Після чого я перерахував грошові кошти у сумі 36000 гривень на той самий рахунок. Пізніше зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти отримав і те що трактор вже в дорозі. Даний дзвінок був отанній, після цього ні ОСОБА_6 , ні водій вантажівки не виходили на зв'язок, а мобільні телефони були виключені.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 01.02.2020 по 01.03.2020 відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.02.2020 по 01.03.2020 року з рахунку знято кошти.
Також слідчий просить розглянути дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також, особі уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 01.02.2020 по 01.03.2020 відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.02.2020 по 01.03.2020 року з рахунку знято кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1