Справа № 344/13634/20
Провадження № 1-кс/344/4941/20
06 листопада 2020 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні- прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42020091010000015 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , незаконно зареєстрував право власності на квартиру, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 . Згідно з Рішенням судді Івано-Франківського міського суду від 11.12.2019, справа № 344/12246/16-ц, право власності на вказану квартиру визнано за ОСОБА_7 , в порядку спадкування після смерті її матері - ОСОБА_8 , яка належала їй на підставі свідоцтва про право на спадщину від 02.03.1999, виданого Першою Івано-Франківською ДНК р. № 1-Д-151, реєстровий запис № 6269 № 144.
Слідчий вказує в клопотанні, що 17 березня 2020 року, відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_9 , з метою збереження та недопущення відчуження майна ОСОБА_6 до прийняття кінцевого рішення в межах даного кримінального провадження, на квартиру АДРЕСА_2 , накладено арешт. 16.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 № 344/4640/20 від 08.04.2020, вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином завірену копію квитанції про адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - квартири АДРЕСА_2 , відправником якої являється ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 , банк відправника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код квитанції - 1794-5224-1544-6352 від 30.11.2019, дебет - НОМЕР_2 у загальній сумі 190 гривень.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення ОСОБА_10 оплати за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_2 , на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо повного номеру банківської платіжної картки з якої ОСОБА_10 здійснено оплату за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_2 , а саме з банківської платіжної картки НОМЕР_2 у загальній сумі 190 грн, код НОМЕР_1 , банк відправника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код квитанції - 1794-5224-1544-6352 від 30.11.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з повними номерами банківських платіжних карт на паперовому або цифровому носіях інформації, а тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162, 163 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в яких міститься інформація щодо повного номеру банківської платіжної картки з якої ОСОБА_10 здійснено оплату за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_2 , а саме з банківської платіжної картки НОМЕР_2 у загальній сумі 190 грн, код НОМЕР_1 , банк відправника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код квитанції - 1794-5224-1544-6352 від 30.11.2019, а також із зазначенням руху коштів по даній банківській платіжній картці у період часу з 01.01.2019 по 30.09.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.
Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя: ОСОБА_1