Єдиний унікальний номер 938/570/20
Судове провадження № 1-кс/938/167/20
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю
06 листопада 2020 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020095130000041 від 26.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
04.11.2020 року начальник сектору дізнання Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 в структурному підрозділі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до відомостей про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, зняття грошових коштів, а також де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 23.09.2020 та 26.09.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 кошти у сумі 24405 гривень, з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020095130000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що зі заяви громадянки ОСОБА_5 , адресованої до правоохоронних органів, вбачається, що невідома особа, розмістивши в Інтернет мережі оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 11», та отримавши 25.09.2020 р., від неї шляхом переказу на рахунок, за придбання даного товару гроші в сумі 14 000 грн., й зобов'язуючись відправити мобільний телефон на адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розміщене в АДРЕСА_2 , на ім'я покупця доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ввівши останню в обману повідомила, що кошти за переказ товару будуть повернуті після введення реквізитів банківського рахунку, проте невідома особа заволоділа коштами, які знаходилися на банківському рахунку в сумі 10 405 гривень тим самим зловживаючи довірою, не доставила товар та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24 405 грн.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження надала ксерокопію банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої здійснено зняття коштів в загальній сумі 24405 гривень.
Враховуючи вищевказане, у ході розслідування кримінального провадження № 12020095130000041 виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 23.09.2020 та 26.09.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 , кошти в загальній сумі 24405 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
19.10.2020 року, було отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати інформацію щодо карткового рахунку ОСОБА_5 з підстав, передбачених ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», оскільки вказана інформація віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 12020095130000041 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 21,23), подали заяви, згідно з якими просять вказане клопотання розглядати без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі (а.с. 15,22).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений (а.с. 18-20)
Неприбуття вищевказаних осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
В силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.
У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження - це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, зокрема, банківської таємниці.
У п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 в структурному підрозділі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у АДРЕСА_3 , та надати згоду на тимчасовий доступ до відомостей про операції по зняттю коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, та зняття грошових коштів, а також де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 23.09.2020 та 26.09.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 кошти у сумі 24405 гривень та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання або дізнавачем-інспектором Верховинського ВП Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , чи за їх письмовим дорученням оперативними працівниками Верховинського ВП Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме начальником сектору КП Верховинського ВП ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП Верховинського ВП ОСОБА_9 оперуповноваженими СКП Верховинського ВП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1