печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44907/20-к
Примірник № ___
04 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
19.10.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000000972 від 26.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчим в клопотанні зазначено, що на території Волинської області діє протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами - імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , митні брокери, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України, службові особи підприємств експортерів й імпортерів, з метою подальшого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Документи, які містять інформацію про відкриття банківських рахунків та руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на даний час знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.
Банківські документи та інформація щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , та прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю отримання копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме:
1) всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № НОМЕР_17 (980-українська гривня), № НОМЕР_18 (840-долар США), № НОМЕР_19 (978-євро), № НОМЕР_20 (980-українська гривня), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (840-долар США), № НОМЕР_23 (978-євро), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_24 (980-українська гривня), № НОМЕР_25 (840-долар США), № НОМЕР_26 (978-євро), № НОМЕР_27 (980-українська гривня), № НОМЕР_28 (840-долар США), № НОМЕР_29 (978-євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (980-українська гривня), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (840-долар США), № НОМЕР_34 (978-євро), № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_36 (980-українська гривня), № НОМЕР_37 (840-долар США), № НОМЕР_38 (978-євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_39 (980-українська гривня), № НОМЕР_40 (980-українська гривня), № НОМЕР_41 (980-українська гривня), № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (840-долар США), № НОМЕР_44 (978-євро), № НОМЕР_45 (980-українська гривня), № НОМЕР_46 (980-українська гривня), № НОМЕР_47 (980-українська гривня), № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (840-долар США), № НОМЕР_50 (978-євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (978-Євро), № НОМЕР_53 (840-долар США), № НОМЕР_54 (980-українська гривня), № НОМЕР_55 (978-Євро), № НОМЕР_56 (840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (978-Євро), № НОМЕР_59 (840-долар США), № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 (980-українська гривня), № НОМЕР_64 (980-українська гривня), № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_67 (980-українська гривня), № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (978-Євро), № НОМЕР_71 (840-долар США), № НОМЕР_72 (980-українська гривня).
зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;
2) виписок про рух грошових коштів по рахункам: що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № НОМЕР_17 (980-українська гривня), № НОМЕР_18 (840-долар США), № НОМЕР_19 (978-євро), № НОМЕР_20 (980-українська гривня), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (840-долар США), № НОМЕР_23 (978-євро), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_24 (980-українська гривня), № НОМЕР_25 (840-долар США), № НОМЕР_26 (978-євро), № НОМЕР_27 (980-українська гривня), № НОМЕР_28 (840-долар США), № НОМЕР_29 (978-євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (980-українська гривня), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (840-долар США), № НОМЕР_34 (978-євро), № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_36 (980-українська гривня), № НОМЕР_37 (840-долар США), № НОМЕР_38 (978-євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_39 (980-українська гривня), № НОМЕР_40 (980-українська гривня), № НОМЕР_41 (980-українська гривня), № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (840-долар США), № НОМЕР_44 (978-євро), № НОМЕР_45 (980-українська гривня), № НОМЕР_46 (980-українська гривня), № НОМЕР_47 (980-українська гривня), № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (840-долар США), № НОМЕР_50 (978-євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (978-Євро), № НОМЕР_53 (840-долар США), № НОМЕР_54 (980-українська гривня), № НОМЕР_55 (978-Євро), № НОМЕР_56 (840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (978-Євро), № НОМЕР_59 (840-долар США), № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 (980-українська гривня), № НОМЕР_64 (980-українська гривня), № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_67 (980-українська гривня), № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (978-Євро), № НОМЕР_71 (840-долар США), № НОМЕР_72 (980-українська гривня). за період з моменту їх відкриття по дату ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 3-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44907/20-к
Примірник № 2 та копія - надані слідчому ОСОБА_6 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1