СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5520/20
ун. № 759/18807/20
04 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020110000000821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , 03.11.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020110000000821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір на пайову участь у будівництві щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; Акт приймання-передачі квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об'єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір купівлі-продажу серія та номер 2751 виданий 23.05.2019.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника.
В ході допиту потерпілого, ОСОБА_15 , останній повідомив, що він є замовником будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснювалось будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано - прибудованими приміщеннями третьої категорії складності.
Для юридичної допомоги та для належного оформлення документації був залучений ОСОБА_14 . Він за домовленістю із ОСОБА_15 відповідав за юридичне супроводження купівлі-продажу квартир та за інші юридичні питання, які виникають під час будівництва. Протягом часу між ними склались довірливі та дружні стосунки. З своєї сторони ОСОБА_15 повністю довірився йому. Для виконання домовленості між ними, ОСОБА_14 була надана нотаріально посвідчена довіреність. На підставі довіреності він представляв мої інтереси в тому числі і з питань продажу квартир або нежитлових приміщень, що знаходяться в с. Крюківщина Києво - Святошинського району Київської області, з укладання договорів та отримання коштів від покупців. Тобто, ОСОБА_14 від імені ОСОБА_15 та в його інтересах займався продажом та оформленням договорів відносно квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За запропонованим ОСОБА_14 порядком продажу нерухомого майна, при продажі квартир на початку будівництва будинку укладались попередні договори купівлі - продажу. Як правило, такі попередні договори посвідчувались нотаріально. Також, ОСОБА_15 у відділ продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучена громадянка ОСОБА_16 , яка займалася пошуком покупців та громадянка ОСОБА_17 , яка допомагала вести облік коштів від продажу квартир та облік договорів відносно квартир. ОСОБА_18 підшукували потенційних покупців на квартири. У разі бажання покупця купити квартиру, повідомлявся ОСОБА_14 , який розробляв проект договору, узгоджував з покупцем основні умову договору, порядок оплати тощо. В подальшому, ОСОБА_14 , як представник ОСОБА_15 , укладав від його імені попередній договір купівлі - продажу квартири та отримував у покупців кошти по таких договорах. Такі договори укладались в двох примірниках, для покупця і для продавця, тобто забудовника. Після укладання договору та отримання коштів, ОСОБА_14 отримані від покупця кошти та примірник ОСОБА_15 договору, мав передавати забудовнику через ОСОБА_17 , яка вела обік коштів та договорів. ОСОБА_17 на підтвердження факту отримання нею коштів та договору від ОСОБА_14 мала розписуватись на ордері, який заповнював ОСОБА_14 . В такому ордері зазначалось дата, адреса квартири, вид договору, якій укладався та сума сплачених покупцем коштів. Такий ордер підписувався ОСОБА_14 ОСОБА_17 , отримавши договір та перерахувавши кошти ставила свій підпис на цьому ордері. Після цього ордер з підписом ОСОБА_17 , тобто підтвердженням того, що ОСОБА_14 віддав їй попередній договір та грошові кошти за квартиру залишався у ОСОБА_14 , а самі кошти та договір ОСОБА_17 мала передавати забудовнику. Як правило, при укладанні попереднього договору купівлі - продажу квартир, покупці вносили лише певну частину грошових коштів, а решту мали внести в розстрочку на протязі часу вказаного у договорі. При подальших сплатах коштів ОСОБА_14 з покупцями укладали додаток до попереднього договору, що підтверджував факт сплати покупцем частини грошових коштів за квартиру. Такі додатки укладались при кожній сплаті коштів, як окремий документ з зазначенням дати, сторін, адреси квартири та сплачених коштів. Такий додаток підписувався ОСОБА_14 , як представником ОСОБА_15 та покупцем. Вказані додатки до договору та грошові кошти ОСОБА_14 мав також передавати ОСОБА_17 , а вона в свою чергу мала розписатись на заповненому ОСОБА_14 ордері щодо підтвердження факту отримання нею коштів та додатку до договору. Також, у випадку повної сплати коштів та введення будинку в експлуатацію з покупцями укладались договори про пайову участь в будівництві. В такому випадку до такого договору представником ОСОБА_14 , який діяв від імені ОСОБА_15 , покупцям надавались відповідні документи (додатки) до такого договору, які були необхідні для реєстрації права власності на квартиру за покупцем. А саме, довідка про повну сплату пайового внеску з зазначенням внесеної суми коштів та адреси квартири, яка мала видаватись від імені ОСОБА_15 та за його підписом або за підписом представника - ОСОБА_14 , витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об'єкт будівництва з зазначенням адреси квартири та особи-власника майнових прав за підписом ОСОБА_15 або підписом його представника, ОСОБА_14 та акт приймання-передачі квартири за підписом ОСОБА_15 або підписом його представника ОСОБА_14 та особи, якій передавалась квартира. Також, на квартиру виготовлявся технічний паспорт. Зазначений комплект документів надався до реєстратора прав на нерухоме майно та на підставі цих документів проводилась державна реєстрація права власності на конкретну квартиру за конкретною особою. При оформленні таких документів, ОСОБА_14 мав передавав їх ОСОБА_15 та кошти за такими договорами таким саме чином, як і при укладанні попередніх договорів купівлі-продажу. З літа 2019 року співпраця з ОСОБА_14 була припинена та довіреність на його ім'я скасована в зв'язку з виявленням чисельних зловживань ОСОБА_14 наданими йому правами в тому числі були виявлені факти, які можуть свідчити про підробку документів та привласнення ОСОБА_14 та його братом ОСОБА_13 коштів. ОСОБА_15 відомо, що ОСОБА_14 залучив собі на допомогу свого молодшого брата ОСОБА_19 . ОСОБА_20 , на прохання ОСОБА_14 допомагав йому по справах, в тому числі ОСОБА_20 міг займатися і загальними питаннями. Оскільки з ОСОБА_14 були дружні та довірительні стосунки, то проти цього ОСОБА_15 не заперечував. ОСОБА_19 довірялись невеликі кошти на виконання поточних завдань. ОСОБА_15 після припинення відносин з ОСОБА_14 були виявлені факти відсутності документів на квартири та сплачених коштів за квартири. При цьому, право власності на квартири в таких випадках були зареєстровані на покупців. В кінці липня 2019 року ОСОБА_15 запропонував ОСОБА_14 надати мені звіт про продані об'єкти нерухомого майна та передати отримані ним кошти. З моменту припинення відносин з ОСОБА_14 він будь-які документи не передав. Під час приватної розмови з ним, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_15 , що отримані кошти повертати не збирається. В шухляді офісного столу за яким зазвичай працював ОСОБА_14 та яка була зачинена на замок та в металевій шафі після зламу замка були знайдені наступні документи відносно квартир, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно праводе вже зареєстровані власники.
Документи на квартири ОСОБА_15 ОСОБА_14 не передавались. Відповідно ОСОБА_15 не передавались і кошти, про отримання яких від громадян ОСОБА_14 свідчать зазначені документи. Як вбачається з зазначених документів, підписи є різними, а відмінності як в самих підписах так і в написанні прізвища « ОСОБА_14 » є суттєвими. Можливо вони можуть належати не ОСОБА_14 , а його брату ОСОБА_13 . Також, деякі документи взагалі заповнені та підписані ОСОБА_21 . Будь-яких довіреностей на ім'я ОСОБА_13 ОСОБА_15 не видавались. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 не уповноважувався, а ні на укладання правочинів від його імені стосовно нерухомого майна, а ні на отримання коштів по таких договорах. Разом з цим згідно з документами саме ОСОБА_22 отримував кошти від покупців. Зазначеними діями ОСОБА_15 нанесено матеріальну шкоду в розмірі 2 015 594 гривні.
22.10.2020 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020110000000821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням в оригіналі, які перебувають у володінні ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:Довідка про повну сплату пайового внеску згідно з договором на пайову участь у будівництві на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір на пайову участь у будівництві щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; Акт приймання-передачі квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; Витяг з переліку осіб, яким належить майнові права на об'єкт будівництва щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір купівлі-продажу серія та номер 2751 виданий 23.05.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1