СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3745/20
ун. № 759/11899/20
21 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12020110000000711 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,-
21.07.2020 року Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020110000000711 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Київської області.
Досудовим розслідуванням установлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , здійснили відкриття карткових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків.
16.06.2020 в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), остання повідомила, що влітку 2018 року звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ірпінь, з метою відкриття карткового рахунку, які у зв'язку із невідомими обставинами останній відмовили, в подальшому ОСОБА_4 був відкритий рахунок у іншому відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 . На початку червня 2020 року ОСОБА_4 звернулася до одного із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ірпінь, з метою проведення ряду платежів, де дізналася, що знаходиться в чорному списку (в зв'язку із чим сплачує при розрахунках через цей банк подвійну комісію) та начебто має відкриті два карткові рахунки, які нею не відкривалися, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .
Також ОСОБА_4 повідомила, що із використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, про що їй відомо не було та жодного відношення до вказаних операцій остання не мала.
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового, карткового або депозитного рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, в тому числі які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух, за період часу із відкриття вказаних рахунків до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ, по клієнту банківської установи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз'яснити їхні права та обов'язки під час проведення такої слідчої дії.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12020110000000711 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020110000000711 від 16.06.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, саме:
? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
? документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
? листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
? договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_4 , в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;
? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення моніторингу;
? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;
? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1