печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42428/20-к
Примірник № ___
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Третім відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001794 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо заволодіння грошових коштів з державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем.
В ході досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших службових осіб ДУС, керівника компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та афілійованих з ним структур до протиправної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, які виділені для проведення ремонтних робіт в адміністративних будівлях ДУС.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи у змові з підрядними товариствами розробили та впровадили механізм спрямований на привласнення бюджетних коштів. З цією метою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи владою, організували проведення відкритих закупівель під час яких всупереч інтересам державного органу, у порушення вимог ч. 1 ст. З Закону України «Про публічні закупівлі», забезпечили перемогу підрядника на умовах закупівлі товарів та послуг за вартістю на 30% вищою від ринкової.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2018-2019 років оголошено дві публічні закупівлі щодо проведення ремонтних (реставраційних) робіт приміщень ДУС на загальну суму близько 25 млн. гривень.
При цьому, за сприянням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаних публічних закупівлях було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено з ним договори № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018.
В подальшому, з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами перераховано 11 868 891 гривень.
Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розроблено проектно-технічну та кошторисну документацію для виконання будівельно-монтажних робіт за договорами № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018.
В ході аналізу податкової звітності та інформаційних масивів державної фіскальної служби України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупило будівельні матеріали та залучило до виконання субпідрядних будівельно-монтажних робіт по вказаним тендерам фірми, які мають ознаки внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які здаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Загальна сума перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на рахунки товариств з ознаками фіктивності склала близько 11 000 000 грн., внаслідок чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час здійснення господарської діяльності, використовує банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 .
На адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» направлено запит про надання руху коштів, у відповідь на зазначений запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано рух коштів за запитуваний період без зазначення контрагентів, що унеможливлює їх встановлення в ході досудового розслідування.
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.
Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, забезпечення проведення подальших судових експертиз, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 .
Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в зв'язку і тим що вищевказані рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001794 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.
Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, отримати в інший спосіб копії документів неможливо.
При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, не видається за можливе.
Вилучення копій вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, судових експертиз та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Також, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв'язку із чим, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів (їх виїмку), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаються за вказаною адресою, а саме:
- документів щодо відкриття та/або закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по 22.09.2020;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративни рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2018 по 22.09.2020;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ., за період з 01.01.2018 по 22.09.2020;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_9 ) банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з 01.01.2018 по 22.09.2020;
- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2018 по 22.09.2020які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що містяться у справах платників податків у податкових органах (реєстраційні та звітні справи), інформації, щодо керівників, бухгалтерів, засновників та розрахункових рахунків, інформації за формою 1-ДФ, копій податкової звітності (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, щорічні декларації про доходи, тощо) за період з 01.01.2018 по даний час, відомостей згідно баз даних ДФС (АІС «Податки», Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів тощо на рівні ДФС України) щодо стану формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, результатів планових, позапланових перевірок дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали суду щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому групи ОСОБА_11
Слідчий суддя - ОСОБА_1