Справа № 932/11422/20
Провадження №1-кс/932/5765/20
19 жовтня 2020 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019040660001656 від 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -
07.10.2020 прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , саме: діючий 01.10.2020 станом на статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; положення про філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які протягом 2019-2020 перебували на посаді керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які протягом 2019-2020 перебували на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А також щодо вказаного підприємств та його філій: довідка про заборгованість станом на 01.10.2020 з виплати заробітної плати строк виплати якої настав (з щомісячною розшифровкою) перед працівниками, в тому числі і перед звільненими; діючі протягом 2019- 2020 штатні розписи; діючі протягом 2019-2020 положення про оплату праці працівників; довідка про діючі 2019-2020 розрахункові рахунки; аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку за період з 01.05.2019 по 01.10.2020 на рахунках; аналітичний облік наявності та рух грошових коштів в касі по рахунку 30 «Готівка» за період з 01.05.2019 по 01.10.2020; касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів за період з 01.05.2019 по 01.10.2020; реєстри депонованої заробітної плати; звіти форми 1-ДФ, які подавались починаючи з 01.05.2019 по 01.10.2020; державна статистична звітність з питань праці за період 01.05.2019 01.10.2020.
Мотиви клопотання зводяться до наступного.- Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні N12019040660001656 від 25.10.2019 за ч. 1 ст. 175 КК України. Досудове розслідування проводиться за фактом невиплати заробітнoї плати працівникам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій. Встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 №14-14/1657-20 від 20.05.2020 Дочірне підприемство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства у розмірі 0,6 млн. грн. З метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, забезпечення i викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження прокурор вважає за необхідне у кримінальному провадженні отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення. Такі докази мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про спосіб, місце та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з'явився.
Представник органу, у володінні якого перебувають документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з'явився.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання прокурора не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, а саме відсутнє зазначення: конкретних обставин про вчинення кримінального правопорушення; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В порушення вимог ч.5. ст. 163 КПК України прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Всупереч п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено, що тимчасовий доступ до документів може виконати будь-яке завдання, для виконання якого прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
Клопотання прокурора містить загальні формулювання, які можуть бути наявні у будь-якому клопотанні, без прив'язки до конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, а, отже, не можуть слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. В порушення вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України прокурор просить застосувати захід забезпечення кримінального провадження за відсутності доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Всупереч ч. 4 ст. 132 КПК України клопотання не містить доводів про неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зокрема документи можна отримати від керівника у порядку, визначеному ст.93 КПК України.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 372 КПК України, -
У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019040660001656 від 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України - відмовити.
Ухвали не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_4