Справа № 686/25962/20
Провадження № 1-кс/686/13140/20
03 листопада 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62020240000000577,
30 жовтня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов'язків начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене 28.10.2020 при проведенні обшуку у автомобілі марки і моделі «CITROEN JUMPER», номерний знак НОМЕР_1 , 2004 року випуску, білого кольору, який на час проведення обшуку перебував біля будинку №5, по вул. Гагаріна, м. Чернівці та яким користується ОСОБА_5 , майно з забороною його відчуження, розпорядження та користування, а саме на:
- паперовий блокнот, на якому містяться рукописні чорнові записи, який за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000908;
-предмет, схожий на електронні ваги, який складається з корпусу та кришки, яка має на собі надпис «Mirta». Під кришкою містяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000907;
-металеву коробку, яка має на собі надпис «Lobon», в якій міститься шматки фольги. Також в середині вказаної коробки наявні залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000906;
-поліетиленовий згорток, у якому зі слів ОСОБА_5 знаходиться цукор та мак, який за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000905;
-належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору із наявними на ньому пошкодженнями екрана та корпусу, в якому за словами ОСОБА_5 знаходиться SIM-картка із номером НОМЕР_2 . Вказаний телефон та SIM-картка за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000904.
Слідчий в судове засідання не з'явився, направив заяву з проханням розглядати клопотання про арешт майна у його відсутності.
Володілець майна - ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 62020240000000577 від 27.05.2020 за підозрою інспектора Управління патрульної поліції в Чернівецькій області ДПП Національної поліції України ОСОБА_6 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Клопотання обґрунтовано тим, що «під час досудового розслідування поміж іншого встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, при цьому переслідуючи корисливі мотиви і мету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, які полягають у впливі на суспільні відносини, що регулюють порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою захисту здоров'я населення, усвідомлено вчинив ряд протиправних дій спрямованих на особисте збагачення та збагачення інших осіб, шляхом незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою з невстановленою на сьогодні досудовим розслідуванням особою, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви і мету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, спільно із невстановленою на сьогодні досудовим розслідуванням особою, при невстановлених слідством обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримали та надалі упродовж невстановленого проміжку часу незаконно зберігали у невстановленому місці, а потім ОСОБА_5 особисто при собі до близько 20 години 20 хвилин 07.07.2020, з метою подальшого незаконного збуту, психотропну речовину «амфетамін», обіг якого обмежено, загальною масою 0,3062 г.
У вищевказаний день і час, тобто 07.07.2020, близько 20 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи власні неправомірні дії, з метою незаконного збуту зазначеної психотропної речовини ОСОБА_11 (особа відносно якої застосовано заходи забезпечення безпеки - забезпечення конфіденційності відомостей, шляхом зміни анкетних даних), завчасно узгодивши з останнім в ході телефонної бесіди, зустрівся з ним на вулиці неподалік будинку № 7, що по вул. Заводській, в м. Чернівці.
Зустрівшись у наведеному місці та прослідувавши звідти на вул. Мошинську, в район автостанції «Черінвці-3», під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_11 і ОСОБА_5 щодо збуту психотропних речовин, останній діючи умисно, будучи у змові з невстановленою особою, переслідуючи корисливі мотиви і мету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, маючи при собі чотири окремих згортки із фольги у кожному з яких містилася психотропна речовина «амфетамін», загальною масою 0,3062 г., передав їх (згортки з речовиною) ОСОБА_11 , чим збув останньому вказану психотропну речовину, отримавши від нього в рахунок оплати грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) гривень.
Крім наведеного, слідством також встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі мотиви і мету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, спільно із невстановленою на сьогодні досудовим розслідуванням особою, при невстановлених слідством обставинах (час, місце, спосіб, тощо) отримали та надалі упродовж невстановленого проміжку часу незаконно зберігали у невстановленому місці, а потім ОСОБА_5 особисто при собі до близько 14 години 46 хвилин 25.07.2020, з метою подальшого незаконного збуту, психотропну речовину «амфетамін», обіг якого обмежено, загальною масою 0,25809 г.
У вищевказаний день і час, тобто 25.07.2020, близько 14 години 46 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи власні неправомірні дії, діючи повторно, з метою незаконного збуту зазначеної психотропної речовини ОСОБА_11 (особа відносно якої застосовано заходи забезпечення безпеки - забезпечення конфіденційності відомостей, шляхом зміни анкетних даних), завчасно узгодивши з останнім в ході телефонної бесіди, зустрівся з ним на вулиці неподалік будинку АДРЕСА_1 .
Зустрівшись у наведеному місці, під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_11 і ОСОБА_5 щодо збуту психотропних речовин, останній діючи умисно, повторно, будучи у змові з невстановленою особою, переслідуючи корисливі мотиви і мету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, маючи при собі три окремих згортки із фольги у кожному з яких містилася психотропна речовина «амфетамін», загальною масою 0,25809 г., передав їх (згортки з речовиною) ОСОБА_11 , чим збув останньому вказану психотропну речовину, отримавши від нього в рахунок оплати грошові кошти у сумі 600 гривень.
За винятком описаних вище обставин щодо вчинення інспектором Управління патрульної поліції в Чернівецькій області ДПП Національної поліції України ОСОБА_6 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у ході досудового розслідування також досліджуються обставини можливого вчинення (причетності до вчинення) іншими особами, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
Під час досудового розслідування 28.10.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.10.2020 проведено обшук в автомобілі марки і моделі «CITROEN JUMPER», номерний знак НОМЕР_1 , 2004 року випуску, білого кольору, який на час проведення обшуку перебував біля будинку №5, по вул. Гагаріна, м. Чернівці та яким користується ОСОБА_5 .
У ході проведеного 28.10.2020 обшуку у автомобілі «CITROEN JUMPER», номерний знак НОМЕР_1 , 2004 року випуску, білого кольору, який на час проведення обшуку перебував біля будинку №5, по вул. Гагаріна, м. Чернівці та яким користується ОСОБА_5 було вилучено наступне майно: паперовий блокнот, на якому містіться рукописні чорнові записи, який за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000908; предмет, схожий на електронні ваги, який складається з корпусу та кришки, яка має на собі надпис «Mirta». Під кришкою та містяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000907; металеву коробку, яка має на собі надпис «Lobon», в якій міститься шматки фольги. Також в середині вказаної коробки наявні залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000906; поліетиленовий згорток, у якому зі слів ОСОБА_5 знаходиться цукор та мак. Вказаний згорток за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000905; належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору із наявними на ньому пошкодженнями екрана та корпусу, в якому за словами ОСОБА_5 знаходиться SIM-картка із номером НОМЕР_2 . Вказаний телефон та SIM-картка за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000904.
Постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 29 жовтня 2020 року вказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі та предмети можуть бути знаряддями та предметом вчинення кримінального правопорушення; містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.10.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі «CITROEN JUMPER», номерний знак НОМЕР_1 , 2004 року випуску, білого кольору, який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 з метою виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, особистих блокнотів /книг для нотаток і записів з «чорновими записами» ОСОБА_5 щодо реалізації вказаних заборонених/ обмежених в обігу речовин та засобів, мобільних телефонів ОСОБА_5 , СІМ-карт до них, у тому числі з мобільним номером НОМЕР_2 , інших матеріальних об'єктів із збереженою інформацією про згадані речовини і засоби.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.
За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 28.10.2020 обшуку у автомобілі «CITROEN JUMPER», номерний знак НОМЕР_1 , 2004 року випуску, білого кольору, який на час проведення обшуку перебував біля будинку №5, по вул. Гагаріна, м. Чернівці, а саме на: паперовий блокнот, на якому містяться рукописні чорнові записи, який за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000908; предмет, схожий на електронні ваги, який складається з корпусу та кришки, яка має на собі надпис «Mirta». Під кришкою та містяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000907; металеву коробку, яка має на собі надпис «Lobon», в якій міститься шматки фольги. Також в середині вказаної коробки наявні залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000906; поліетиленовий згорток, у якому зі слів ОСОБА_5 знаходиться цукор та мак. Вказаний згорток за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000905; належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору із наявними на ньому пошкодженнями екрана та корпусу, в якому за словами ОСОБА_5 знаходиться SIM-картка із номером НОМЕР_2 . Вказаний телефон та SIM-картка за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000904.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62020240000000577 задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на вилучене 28.10.2020 при проведенні обшуку у автомобілі марки і моделі «CITROEN JUMPER», номерний знак НОМЕР_1 , 2004 року випуску, білого кольору, який на час проведення обшуку перебував біля будинку №5, по вул. Гагаріна, м. Чернівці та яким користується ОСОБА_5 майно, а саме на:
-паперовий блокнот, на якому містяться рукописні чорнові записи, який за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000908;
-предмет, схожий на електронні ваги, який складається з корпусу та кришки, яка має на собі надпис «Mirta». Під кришкою та містяться залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000907;
-металеву коробку, яка має на собі надпис «Lobon», в якій містяться шматки фольги. Також в середині вказаної коробки наявні залишки порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження. Вказаний предмет за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000906;
-поліетиленовий згорток, у якому зі слів ОСОБА_5 знаходиться цукор та мак. Вказаний згорток за наслідками обшуку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000905;
-належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору із наявними на ньому пошкодженнями екрана та корпусу, в якому за словами ОСОБА_5 знаходиться SIM-картка із номером НОМЕР_2 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S2000904.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1