Справа № 750/5050/20
Провадження № 1-кс/750/2017/20
30 жовтня 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020270010002337 від 05.04.2020, -
18.09.2020 інспектор сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 10.04.2020; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 10.04.2020.
Інспектор сектору дізнання, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Підрозділом дізнання Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020270010002337 від 05.04.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій невстановленою особою.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий розповів, що 05.04.2020 року в мережі Інтернет на сайті «olx» розмістив оголошення про продаж запчастин до комп'ютера. Цього ж дня о 11 год. 57 хв. на номер телефону потерпілого зателефонував невідомий з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив, що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сервісу та зазначив, що хоче придбати запчастини до комп'ютера. На прохання невідомої особи потерпілий надав номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 для зарахування йому грошей за комп'ютерну техніку. Невідомий чоловік повідомив, що потерпілий зможе отримати грошові кошти, коли підійде до банківського терміналу. Весь час чоловік вказував потерпілому, що потрібно зробити в терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів. Потерпілий здійснював перекази грошових коштів зі своєї банківської картки на картку невідомого чоловіка. В результаті вищевказаних дій потерпілий на рахунок який йому вказала невідома особа перерахував зі своєї карти кошти на загальну суму яка складає - 24446 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 10.04.2020; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 10.04.2020.
Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектору дізнання.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1