Справа № 750/8133/20
Провадження № 1-кс/750/1998/20
30 жовтня 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020275010000191 від 13.07.2020, -
16.09.2020 інспектор СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , визначеного дізнавачем, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020; інформація про місця знаходження об'єктів, де за період часу з за період часу з 08.07.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 08.07.2020 по теперішній час; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 08.07.2020 по 11.07.2020.
Інспектор СД, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020275010000191 від 13.07.2020за ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 10.07.2020 перебуваючи за кордоном, побачила смс-повідомлення про зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 на загальну суму 16425 грн. ЇЇ банківська картка знаходилась весь час вдома в м. Чернігові. Після чого зателефонувала на пропущений раніше номер телефону НОМЕР_6 , де потерпілій відповів оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що до належної їй картки мала доступ третя особа, та здійснились переводи на інші рахунки. Після цього ОСОБА_5 одразу заблокувала картку № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_5 , з якої встановлено, із що 06.07.2020 по 10.07.2020 дійсно було здійснено перекази на карткові рахунки.
29.07.2020 слідчим суддею Деснянського районного суду міста Чернігів, було задоволено клопотання інспектора сектору дізнання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді. На підставі ухвали, 06.08.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, внаслідок якого вилучено оптичний носій із інформацією зазначеної в ухвалі.
Оглядом даного оптичного носія, встановлено, що перерахування грошових коштів із банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 , у сумі 5000 грн. було здійснено на банківський рахунок № НОМЕР_7 , видана на ім'я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_7 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому 17.08.2020 слідчим суддею Деснянського районного суду міста Чернігів, було задоволено клопотання інспектора сектору дізнання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 , яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді. На підставі ухвали, 01.09.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, внаслідок якого вилучено оптичний носій із інформацією зазначеної в ухвалі. Оглядом даного оптичного носія, встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_7 виданої на ім'я ОСОБА_6 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. із банківської картки потерпілої, в подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, інспектор СД звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати дізнавач у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказаний кримінальний проступок, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , визначеного дізнавачем, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив'язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020; інформація про місця знаходження об'єктів, де за період часу з за період часу з 08.07.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 08.07.2020 по теперішній час; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 08.07.2020 по 17.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 08.07.2020 по 11.07.2020.
Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу у кримінальному провадженні.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1