Справа № 750/8131/20
Провадження № 1-кс/750/1997/20
30 жовтня 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020275010000119 від 07.07.2020, -
16.09.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 який належать потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив'язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив'язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , (паспорт серії НОМЕР_5 ) з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020275010000119 від 07.07.2020 за ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 24.03.2020 року близько 21 години, він приймав участь у слідчих діях за фактом самогубства його знайомого, що мало місце в гаражі автокооперативу № НОМЕР_7 . 25.03.2020 року близько 2-ї ночі він та його товариш ОСОБА_9 зайшли до магазину, який розташований біля входу до кооперативу, де придбали продукти. В подальшому він повернувся до дому, ліг спати. Прокинувшись о 7 годині ранку виявив відсутність його мобільного телефону Марки Нокіа, 130 в корпусі чорного кольору з номером НОМЕР_8 . Почав телефонувати на вказаний номер, з метою знайти телефон, то він був поза мережею обслуговування. Проте, 31.03.2020 року на телефонний дзвінок відповіла жінка, яка не представилась. В ході розмови пообіцяла повернути телефон та обумовила місце зустрічі. Однак, потім жінка повідомила, що знаходиться за містом в с. Рудка, й не має можливості зустрітися. 02.04.2020 зателефонувавши знову, потерпілий почув чоловічий голос, який представився братом жінки, повідомив, що сестра ще не повернулась. Зрозумівши, що телефон йому не повернуть потерпілий заблокував номер, яким раніше користувався. В ході спілкування з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що на його дані, що зберігались в телефоні, неодноразово були отримані кредити з А-банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього потерпілий одразу поїхав до банку, отримати роздруківки по картці, що була прив'язана до мобільного номеру НОМЕР_9 . Виявив, що з неї неодноразово здійснювались поповнення рахунку номеру телефону, який працював в ньому на момент крадіжки. Після цього потерпілий звернувся до поліції. В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_10 в даному кримінальному провадженні добровільно надала працівникам поліції виписки по картковим рахункам банківської картки на ім'я ОСОБА_11 , адреса: АДРЕСА_4 , що є підтвердженням показань потерпілої стосовно зняття грошових коштів з банківської картки невстановленою слідством особою.
В ході досудового слідства потерпілий надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку НОМЕР_10 , з якого було викрадено грошові кошти та ключем доступу до якого являється банківська картка № НОМЕР_3 і додатковим рахунком по договору SAMDNWFC00036364735 від 29.07.2017 за період часу з 01.04.2020 по 06.07.2020.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з'ясування їх місцезнаходження, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення та з'ясування її місцезнаходження, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 який належать потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив'язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив'язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , (паспорт серії НОМЕР_5 )з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2020 по 07.07.2020.
Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1