Справа № 190/429/20
Провадження №1-кс/190/213/20
30 жовтня 2020 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ П'ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю
28.10.2020 року до П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ П'ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обгрунтування заявленого клопотання слідчий послалася на те, що 17.01.2020 року до чергової частини П'ятихатського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 28.12.2019 року особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа товаром, а саме насінням соняшника «Златсон» врожаю 2018 року, в кількості 1300 кг, на суму 104000грн. та насінням соняшника «Златсон» врожаю 2019 року в кількості 1200 кг на суму 96000 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 200000 грн..
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040550000042 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того 01.10.2020 року до чергової частини П'ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що в період часу з 24.07.2020 року по 12.08.2020 року особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 35400 грн.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040550000134 від 02.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
26.10.2020 року постановою прокурора П'ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 об'єднано матеріали кримінальних проваджень в одне провадження за №12020040550000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2020 року ОСОБА_7 , використовуючи рухомий мобільний термінал, за допомогою програми-месенджер «Viber», у групі по продажу сільськогосподарської продукції «Продаж та Купівля ЗЗР, Добрив та Посівного матеріалу» знайшов розміщене повідомлення про продаж насіння люцерни. Після чого зателефонував за зазначеним у повідомлені номером НОМЕР_1 до чоловіка, який представився ОСОБА_6 , а в подальшому до ОСОБА_7 телефонував стосовно купівлі люцерни друг ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_8 з номера НОМЕР_2 , які усно домовилися про купівлю-продаж насіння люцерни, об'ємом 4 тони, вартістю 188000 грн. Після чого ОСОБА_7 перерахував завдаток на карту № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 у сумі 36900 грн., однак до цього часу вантаж не отримав, зазначені телефони відключені, а за адресою, яку зазначав ОСОБА_6 , в якості адреси проживання, проживають інші люди, в зв'язку з чим виникла необхідність у витребуванні інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , яка відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме: де була відкрита вказана картка; дата відкриття, дані про особу користувача картки, фото та відео матеріали на особу, історія вказаної картки, коли та які суми були зараховані та зняті з картки, фото по зняттю грошових коштів із вказаної картки, коли та з яких рахунків були перераховані грошові кошти на вказану картку у період часу з 19.19 год. 29.07.2020 року по 12.30 год. 12.08.2020 року, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, що 02.10.2020 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №12020040550000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
26.10.2020 року постановою прокурора П'ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 об'єднано матеріали кримінальних проваджень в одне провадження за №12020040550000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно копій квитанцій № 8Х06-43ТА-024Н-ТЕ22, № 4СК4-ХКМЕ-4МТН-Х19В, №ХТ1Х-В102-Е897-58С4, № 810М-Н114-65М1-МРР1, № 2040-1Р0С-Т22В-4Е08 на картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_9 перераховано грошові кошти на загальну суму 36900 грн..
Згідно копії протоколу огляду від 05.10.2020 року проведено огляд мобільного телефону, в якому в переписці через програми-месенджер «Viber» ОСОБА_10 , за номерами НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 , за номером НОМЕР_2 в формі усної угоди домовилися з ОСОБА_7 про купівлю насіння люцерни, об'ємом 4 тони, на суму 188000 грн.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим П'ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , яка відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме: де була відкрита картка № НОМЕР_3 ; дата відкриття, дані про особу користувача картки, фото та відео матеріали на особу, історія вказаної картки, коли та які суми були зараховані та зняті з картки, фото по зняттю грошових коштів із вказаної картки, коли та з яких рахунків були перераховані грошові кошти на вказану картку у період часу з 19.19 год. 29.07.2020 року по 12.30 год. 12.08.2020 року, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1