Справа № 183/4699/20
№ 1-кс/183/1533/20
02 листопада 2020 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 24.07.2020 року до ЄРДР за № 12020040520000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчої Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування 24 липня 2020 року від № 1202004050000444, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12 серпня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав повне погашення вимог за договором іпотеки, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Погашення заборгованості підтверджується копією договору про розірвання іпотечного договору, посвідченого 18 жовтня 2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 4292, та рішеннями Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 лютого 2018 року у справі № 804/8476/17 та від 23 листопада 2017 року у справі № 804/5955/17.
Незважаючи на вищевказане, 27 березня 2018 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, провели перереєстрацію права власності на хлібоприймальне підприємство та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в результаті укладення договору іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25 грудня 2015 року, іпотекодержателем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накладено обтяження на майновий комплекс, розташований за вищезазначеною адресою.
Однак, відповідно до даних витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 16 липня 2019 року вищезазначене обтяження припинено на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представники якого не мають жодного відношення до зазначеного договору іпотеки та їхні дії не відповідають вимогам чинного законодавства.
В результаті зазначених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 08 серпня 2019 року відчужує вищезазначені об'єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посадові особи якого внесли вказане хлібоприймальне підприємство та земельну ділянку до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таким чином створивши перешкоди для повернення майна офіційному власнику.
Таким чином, вказані дії свідчать про можливе протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконність дій щодо перереєстрації права власності на об'єкти нерухомості.
31 серпня 2020 року рішенням слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: на хлібоприймальне підприємство та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт, про що внесено відомості до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно.
08 вересня 2020 року слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області задоволені клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході виїзду за юридичною адресою місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було встановлено, що фактично за вказаною адресою вони не знаходяться. Вказані ухвали про надання тимчасового доступу до документів направлені в електронному вигляді директору ОСОБА_5 , який доступ до документів не надав посилаючись на закінчення строку ухвали, та пояснив, що при наявності нової ухвали буде наданий тимчасовий доступ.
Крім цього, допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймало електронну участь в аукціоні, який проводився ІНФОРМАЦІЯ_3 на їх сайті, за результатами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало переможцем на придбання хлібоприймального підприємства та земельної ділянки кадастровий номер 1223755100:03:039:0015, цільове призначення: для комерційного використання, площа: 5.797 га, за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, ним з представником Фонду укладено договір купівлі-продажу, який посвідчений був у нотаріуса. Потім, приблизно через два-три місяці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » увійшов до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом внесення до статутного капіталу своєї частини, а саме: хлібоприймальне підприємство та земельну ділянку за кадастровим номером 1223755100:03:039:0015. Однак, через деякий час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продав свої акції, які мав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їх директорові, та таким чином вийшов зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а майно - хлібоприймальне підприємство та земельна ділянка за кадастровим номером 1223755100:03:039:0015, яке увійшло до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », залишилось.
У зв'язку з чим для проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження або спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення та до інших правопорушень в сукупності, необхідно отримати доступ до завірених належним чином копій документів - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Документи у вказаній реєстраційній справі необхідні для підтвердження або спростування показань директора ОСОБА_6 та законності їх дій, щодо вступу та виходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо включення хлібоприймального підприємства та земельної ділянки кадастровий номер 1223755100:03:039:0015, цільове призначення: для комерційного використання, площа: 5.797 га, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, тому слідча звернулась з клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Як вбачається з клопотання слідчої, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідча вважає, що неотримання доступу до документації, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідча факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 та прокурорам Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 30.11.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1