Справа №519/1132/20
1-кс/519/161/20
30.10.20 року м. Южне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України в судовому засіданні у м. Южне, клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42018161330000025 від 06.04.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Южного міського суду Одеської області з вищевказаним клопотанням.
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділення Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018161330000025 від 06.04.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Згідно поданого клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням Южненського відділення Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018161330000025 відомості про яке 06.04.2018внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо факту зловживання службовим становищем службовими особами комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс», які шляхом укладення сумнівних договорів оренди комунального майна, протягом 2017, 2018 років, заволоділи грошовими коштам в особливо великих розмірах, які в свою чергу не обліковувались на вказаному комунальному підприємстві, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс» (код ЄДРПОУ 23215909) зловживаючи службовим становищем, без погодження з фондом комунального майна, особисто укладав договори оренди ввіреного йому комунального підприємства (загальна площа близько 800 кв.м) на літній період 2017 року.
Відповідно договору оренди № 2 нерухомого майна, що належить до комунального майна від 14.04.2017 між КП «Готельно-житловий комплекс» (65481, Одеська область, місто Южне, вулиця Будівельників, 7, код ЄДРПОУ 23215909, п.р. № 26008054323926 в Приват Банк України, МФО 328704) в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_6 укладено договір оренди приміщень належних КП «Готельно-житловий комплекс», без погодження з фондом комунального майна Южненської міської ради. Сума оренди за 3 місяці становить 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень.
Відповідно договору оренди № 3 нерухомого майна, що належить до комунального майна від 23.05.2017 між КП «Готельно-житловий комплекс» (65481, Одеська область, місто Южне, вулиця Будівельників, 7, код ЄДРПОУ 23215909, п.р. № 26008054323926 в Приват Банк України, МФО 328704) в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і ОСОБА_7 укладено договір оренди приміщень належних КП «Готельно-житловий комплекс», без погодження з фондом комунального майна Южненської міської ради. Сума оренди за 3 місяці становить 180 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень.
Крім того, відповідно до договору оренди № 3 нерухомого майна, що належить комунальній власностівід 01.11.2017між КП «Готельно-житловий комплекс» (65481, Одеська область, місто Южне, вулиця Будівельників, 7, код ЄДРПОУ 23215909, п.р. № 26008054323926 в Приват Банк України, МФО 328704) в особі ОСОБА_4 та приватним підприємством «Смайл Сервіс» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір оренди приміщень належних КП «Готельно-житловий комплекс», без погодження з фондом комунального майна Южненської міської ради. Сума оренди за місяць становить 50 000,00 гривень.
Також, відомо, згідно показам свідків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахунок за договори оренди здійснювався готівкою особисто ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримували квитанції форми № 4-Г № 002595, 002312, 002349 затверджені Наказом Держбуду України від 13.10.2000 року № 230 від імені ДП «МТП Южний» з номерами рахунків, печаткою КП «Готельно-житловий комплекс» та підписом директора ОСОБА_4 .
Також, встановлено факт укладання договору оренди № 3 від 01.11.2017 року щодо надання з боку директора КП «Готельно-житловий комплекс» ОСОБА_4 в оренду нерухомого майна, яке належить зазначеному підприємства приватному підприємству «Смайл сервіс» в особі директора ОСОБА_8 строком з 1 листопада 2017 року по 31 жовтня 2020 року за суму у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень в місяць, без погодження з фондом комунального майна Южненсько міської ради. Відповідно вказаного до договору, ОСОБА_4 отримав готівкових грошових коштів на загальну суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень, що підтверджується квитанціям форми № 4-Г №002595, 002373, 002414, 002375, 002312 затверджені Наказом Держбуду України від 13.10.2000 року № 230 від імені ДП «МТП Южний» з номерами рахунків, печаткою КП «Готельно-житловий комплекс» та підписом директора ОСОБА_4 .
За результатами перевірки інформації встановлено, що КП «Готельно-житловий комплекс» не має на своєму балансі квитанцій вище зазначеної форми, а їх використання може свідчити про привласнення ОСОБА_4 грошових коштів, які оплачувались орендаторами.
Майно комунальної власності територіальної громади міста Южного Одеської області передається в оренду відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2020 року.
До набрання чинності цим Законом, діяв Закон України № 2269-ХХII від 10.04.1992 року. З метою передачі комунального майна в оренду, рішення Южненської міської ради № 1338-VII28.03.2019 року було затверджено Положення про порядок передачі в оренду приміщень та майна комунальної власності Южненської міської територіальної громади. Положеннями зазначених вище нормативних актів передбачено передачу в оренду комунального майна лише на конкурентних засадах, шляхом проведення конкурсу на право оренди.
З метою визначення ринкової вартості об'єкту оренди застосовуються положення Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-III від 12.07.2001 року та рішення Южненської міської ради від 05.04.2012 року № 468-VI «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності шляхом проведення конкурсу.
Повноваження з управління майном, що перебуває у комунальній власності Южненської міської територіальної громади в межах, визначених Южненською міською радою відповідно до Положення про Фонд комунального майна Южненської міської ради та його відділи, здійснює Фонд комунального майна Южненської міської ради, як її уповноважений орган.
Згідно з п.п. 10.23 визначеного Положення, Фонд комунального майна у встановленому міською радою порядку надає згоду та дозволи підприємствам, організаціям, установам комунальної власності територіальної громади міста та передачу ними в оренду майна, яке знаходиться у них в оперативному управлінні або господарському віддані, погоджує укладені ними договори оренди та контролює їх виконання.
З метою упорядкування питань щодо визначення плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Южного та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету, керуючись ст. 1,5,19,21 Закону України «про оренду державного та комунального майна», п. 17 «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої Постановою КМУ від 04.10.1995 року № 768, Южненською міською радою було затверджене рішення № 1631- VI від 26.12.2019 року відповідно до якого комунальні підприємства міста Южного щоквартально перераховують до місцевого бюджету 30% орендної плати за майно, яке передається ними в оренду.
Встановлено, що договори оренди № 2, 3 нерухомого майна комунальної власності, які були укладені КП «ГЖК» в особі директора ОСОБА_4 , головою Фонду комунального майна не погоджувались, конкурси на право оренди та з визначення суб'єктів оціночної діяльності не проводились. Такі договори були укладені директором КП «ГЖК» ОСОБА_4 самовільно.
З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що службові особи комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення сумнівних договорів оренди комунального майна, протягом 2017, 2018 років, заволоділи грошовими коштам в особливо великих розмірах, які в свою чергу не обліковувались на вказаному комунальному підприємстві. Також, встановлено, що службові особи комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс», перебуваючи у змові між собою, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично не були працевлаштовані, або були працевлаштовані та отримували заробітну плату згідно цивільно-правового договору найму у розмірі мінімальної заробітної плати, а по факту службові особи вказували в офіційних документах значно вищи суми та підроблювали підпис про отримання таких сум, тим самим привласнювали бюджетні кошти.
Правова кваліфікація злочину - ч. 5 ст. 191 КК України яка кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно ч. 4 ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Згідно ч. 2 п. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.
30.04.2020 ухвалою слідчого судді Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 № 519/390/20 було задоволено клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42018161330000025. Відповідно вказаної ухвали строк продовжено до 14.11.2020.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України та продовжений на підставі ухвали слідчого судді№ 519/390/20 строк не виявилось можливим, адже при проведені подальших слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у призначенні та проведені ряду нових судових експертиз.
При проведені подальшого досудового розслідування планується призначення повторної економічної експертизи, проведення додаткової почеркознавчої експертизи при надходженні матеріалів виконаного доручення з управління ГВ БКОЗ УСБУ в Полтавській області.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадження №42018161330000025 відомості про яке 06.04.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 14.11.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об'єктивних причин.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження №42018161330000025 від 06.04.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що є особливо тяжким злочином.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Зважаючи на те, що слідчим було проведено ряд слідчих дій, але підозра у провадженні жодній особі не повідомлена, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення подальших слідчих дій проведення котрих є необхідним і обов'язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 219,294, 295-1,309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42018161330000025 від 06.04.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018161330000025 від 06.04.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України до 6 місяців, тобто до 14.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1