Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9911/20
30 вересня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах виконання доручення СУ ГУНП у м. Києві та запит від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 810AR1940/19 шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Підставами для внесення клопотання стало доручення ГУНП СУ у місті Києві та запит від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 810AR1940/19.
Так встановлено, що невстановлена слідством особа, у невизначений точно день до 17.01.2019 року, маючи можливість доступу до рахунку фірми потерпілого («фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться в німецькому банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і має IBAN: НОМЕР_1 . Невстановлена слідством особа, здійснила з цього рахунку 17.01.2019 та 21.01.2019 року два неправомірні перекази на український рахунок:
Дата: 17.01.2019
Отримувач: ОСОБА_4
Призначення: «імпортний платіж замовника у євро, № замовлення: YG8008-ZAI418393»,
Сума: 6950,00Євро
Дата: 21.01.2019
Отримувач: ОСОБА_4
Призначення: «імпортний платіж замовника у євро, № замовлення: YG8008-ZAI418717»,
Сума: 4700,00Євро
Рахунок українського отримувача має IBAN: НОМЕР_2 та ВІС: НОМЕР_3 . Цей рахунок знаходиться за даними веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 у наступному банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засіданні слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, Конвенцією про правову допомогу та правові відносин у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , дозвіл на отримання у АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:
- відомості у вигляді належно завірених копій з юридичної справи щодо користувача (користувачів) банківського рахунку (банківської картки) IBAN: НОМЕР_2 та ВІС: НОМЕР_3 ;
- відомості щодо всіх банківських рахунків, які прив'язані до ) банківського рахунку (банківської картки) IBAN: НОМЕР_2 та ВІС: НОМЕР_3 ;
- відомості про рух грошових коштів банківського рахунку (банківських рахунків) банківської картки IBAN: НОМЕР_2 та ВІС: НОМЕР_3 за період часу відкриття рахунку (рахунків) по теперішній час із зазначенням контрагентів та відомих відомостей про них, а також призначення платежів.
- інформацію щодо залишку грошових коштів по рахунках та картках як основних так і додаткових відкритих IBAN: НОМЕР_2 та ВІС: НОМЕР_3 , коли і ким відкрито даний рахунок, хто мав право підпису, чи видавався кредит (якщо так, в якому розмірі, чи мали місце зміни кредитної лінії, якщо так, то які), чи отримував власник рахунку регулярно інформацію про стан рахунку, якими іншими рахунками має право розпоряджатися власник рахунку та інші особи, що мають право розпорядження вищезгаданим рахунком (надати інформацію про відповідні рахунки), чи існує ще рахунок, остання адреса власника рахунку, чи були виявлені інші підозрілі надходження на рахунок.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1