печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46508/20-к
27 жовтня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12019000000000812 від 03.09.2019,
27 жовтня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 на належні їй майнові права на наступні недобудовані об'єкти нерухомості:
- апартаменти АДРЕСА_1 ;
- апартаменти АДРЕСА_2 ;
- приміщення підземного паркінгу АДРЕСА_3 ;
- квартиру АДРЕСА_4 ;
- квартиру АДРЕСА_5 ;
- машиномісце (місце для паркування) АДРЕСА_6 ;
- нежитлове приміщення №КН3 в об'єкті будівництва по АДРЕСА_7 , а також:
- автомобіль марки «LEXUS LX 570» н.з. НОМЕР_1 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених є, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255 ,ч.4 ст. 28., ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ГУНП в Одеській області від 22.10.2018 № 1555 о/с, ОСОБА_6 призначений на посаду оперуповноваженого відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Одеській області, зі спеціальним званням капітан поліції.
У зв'язку із прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» ОСОБА_6 склав присягу працівника Національної поліції України вірно служити Українському народові, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки.
Таким чином, оперуповноважений відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою правоохоронного органу.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2019 року ОСОБА_6 , діючи всупереч положень ст. 1, 2, 3, 17, 23, 59 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 19 Конституції України, ст.ст. 1, 2, 14 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949, посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, оскільки протидія такій діяльності входить до його службових обов'язків, вирішив створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, створення і утримання місць розпусти та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.
Усвідомлюючи складність у організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб і подальшого її належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством, йому необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_6 вирішив залучити до такої діяльності інших осіб.
Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного, визначивши мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, ОСОБА_6 визначив для себе організаційні функції.
В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 увійти до складу злочинної організації з метою спільного зайняття сутенерством, створенням і утриманням місць розпусти та повідомив останній про розроблений ним план злочинних дій.
Бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для зайняття проституцією, та отримувати від цього власний прибуток, ОСОБА_5 надала свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності та вступила з ОСОБА_6 у злочинну змову на спільне зайняття сутенерством, створенням та утриманням місць розпусти.
Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати як для власних потреб, так і для розширення мережі салонів для надання інтимних послуг.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб, в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю осіб, що надають сексуальні послуги, займались пошуком і підбором приміщень для надання оплатних послуг сексуального характеру та осіб жіночої статі для зайняття проституцією, здійснювали доставку повій до місць надання сексуальних послуг та до клієнтів, забезпечували їх охороною, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_5 в різний період часу підібрали для участі у злочинній організації та залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та інших, не встановлених на даний час осіб, повідомивши їх про такий намір, запевнивши у можливості отримання матеріальних благ шляхом вчинення вказаних злочинів.
Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_5 , з метою створення злочинної організації, повідомили їм розроблений план злочинної діяльності, після чого зазначені особи вступили із вказаними особами у злочинну змову на здійснення такої діяльності, при цьому кожному із учасників було роз'яснено відведену йому роль та функції під час спільного вчинення злочинів.
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_6 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого злочинного об'єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_5 розподілив між учасниками злочинної організації функції та ролі по забезпеченню діяльності щодо надання сексуальних послуг, створення та утримання місць розпусти, при цьому, визначив ОСОБА_5 відповідальною за здійснення контролю за іншими учасниками злочинної організації та особами жіночої статі, підібраними для надання послуг сексуального характеру, а ОСОБА_7 відповідальною за здійснення контролю, збору та обліку грошових коштів, отриманих за надані сексуальні послуги.
Для очолюваного ОСОБА_6 об'єднання характерне розподілення ролей кожного з учасників злочинної організації, розподілення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності. За час існування злочинної організації між її керівниками ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та учасниками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та іншими особами, існував високий рівень узгодженості дій та єдині правила поведінки, розроблені на виконання спільного злочинного плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як співорганізатори, створили злочинну організацію, здійснювали керівництво нею, розробили план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від сутенерства, створення та утримання місць розпусти, згідно якого розподілили роль кожного члена злочинної організації, підшукували виконавців злочинного угрупування, усували перешкоди для вчинення кримінальних правопорушень, розподіляли між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, координували діяльність злочинної діяльності, розробили єдині правила поведінки учасників злочинної організації та осіб, які надають сексуальні послуги, та жорстко контролювали їх виконання.
Роль ОСОБА_7 , як активного учасника злочинної організації, полягала у підшукуванні та залученні осіб жіночої статі та схиляння їх до заняття проституцією, веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, наданні вказівок іншим учасникам злочинного угрупування та контролі їх діяльності. Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до розподілених ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обов'язків, здійснювала контроль за діяльністю інших адміністраторів, осіб жіночої статі, які надавали сексуальні послуги, проводила інструктажі щодо необхідності неухильного дотримання правил, встановлених організаторами угрупування, отримувала від інших учасників групи грошові кошти за надання сексуальних послуг та передавала їх організаторам, від яких в подальшому отримувала свою частку.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з метою реалізації їх спільного та відомого іншим учасникам - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та іншим особам злочинного плану по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами, розуміючи, що підібраних ними для надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду осіб необхідно забезпечити усім необхідним для зайняття проституцією та підшукати і обладнати відповідне приміщення, у якому зазначені особи будуть перебувати під їх постійним контролем та де останні повинні очікувати клієнтів для надання сексуальних послуг а також здійснювати виїзд за місцем знаходження клієнтів у межах м. Одеса та Одеської області, незважаючи на моральні засади суспільства в частині встановлення зв'язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, підібрали та орендували з метою створення місця розпусти квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , які обладнали усім необхідним для зайняття підібраними ними особами проституцією.
Підібравши та обладнавши всім необхідним для надання послуг інтимного характеру квартири за вказаними адресами та створивши таким чином місця розпусти для зайняття проституцією іншими особами за грошову винагороду, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з відома та за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, здійснювали утримання за забезпечували діяльність цих місць розпусти до 14 жовтня 2020 року, тобто до припинення їх протиправної діяльності правоохоронними органами.
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 14.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.
В ході досудового розслідування, слідчим 14.10.2020, проведено санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 : АДРЕСА_17 .
Так, в ході даного обшуку слідчим, серед іншого, виявлено та у подальшому вилучено договори №813 від 04.05.2020, №814 від 13.04.2020, №10-322-323 від 04.05.2020 про купівлю-продаж майнових прав на об'єкти нерухомості, а саме апартаментів №813 та №814, а також приміщення підземного паркінгу АДРЕСА_18 , відповідно. Вказані договори укладені в 2020 році між продавцем ФОП ОСОБА_15 та підозрюваною ОСОБА_5 ..
Так відповідно до договорів №813 від 04.05.2020, №814 від 13.04.2020, №10-322-323 від 04.05.2020 усі вищевказані об'єкти нерухомості передаються у фактичну власність ОСОБА_5 на підставі акту прийому-передачі після сплати повної суми відповідно до договорів та здачі об'єкту будівництва в якому вони знаходяться у дату не раніше першого кварталу 2021 року.
Крім того, під час обшуку разом із вищезгаданими договорами про купівлю-продаж об'єктів нерухомості виявлено та в подальшому вилучено квитанції до прибуткового ордеру про сплату ОСОБА_5 грошових коштів за об'єкти нерухомості, зокрема:
- квитанція до прибуткового ордеру від 26.05.2020 про сплату ОСОБА_5 внеску у сумі 1134000 грн. (еквівалент 42000 доларів США) за апартаменти АДРЕСА_2 ;
- квитанція до прибуткового ордеру від 06.10.2020 про сплату ОСОБА_5 внеску у сумі 769500 грн. (еквівалент 27000 доларів США) за апартаменти АДРЕСА_2 ;
- квитанція до прибуткового ордеру від 26.05.2020 про сплату ОСОБА_5 внеску у сумі 1038717 грн. (еквівалент 38471 доларів США) за апартаменти АДРЕСА_1 ;
- квитанція до прибуткового ордеру від 26.05.2020 про сплату ОСОБА_5 внеску у сумі 253125 грн. (еквівалент 9375 доларів США) за приміщення підземного паркінгу АДРЕСА_3 ;
- квитанція до прибуткового ордеру від 06.10.2020 про сплату ОСОБА_5 внеску у сумі 85500 грн. (еквівалент 3000 доларів США) за приміщення підземного паркінгу АДРЕСА_3 .
Відповідно до вказаних квитанцій та договорів купівлі-продажу, станом на 20 жовтня 2020 року за апартаменти №813 ОСОБА_5 виплачено грошові кошти в повному обсязі, за апартаменти №814 виплачено 1903500 грн. з 2783160 грн., а за приміщення підземного паркінгу №322-323 виплачено 338125 грн. з 405000 грн.
У ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_17 , також виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві «БУДОВА-МОДЕРН» №5/185 від 12.10.2018 року укладений з метою придбання паю у вигляді приміщення квартири АДРЕСА_4 . Після сплати повної суми вартості вказаного паю, завершення будівництва житлового будинку (4-й квартал 2020 року), де він знаходиться та складання акту прийому-передачі, право власності на квартиру АДРЕСА_19 буде зареєстровано за покупцем, тобто ОСОБА_5 . Згідно наявних квитанцій до прибуткового ордеру грошові кошти за вказаний пай оплачені ОСОБА_5 в повному обсязі.
Також під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві «БУДОВА-МОДЕРН» №5/194 від 12.10.2018 року укладений з метою придбання паю у вигляді приміщення квартири АДРЕСА_5 . Після сплати повної суми вартості вказаного паю, завершення будівництва житлового будинку (4-й квартал 2020 року), де він знаходиться та складання акту прийому-передачі, право власності на квартиру АДРЕСА_20 буде зареєстровано за покупцем, тобто ОСОБА_5 . Згідно наявних квитанцій до прибуткового ордеру грошові кошти за вказаний пай оплачені ОСОБА_5 в повному обсязі.
Окрім цього, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві «БУДОВА-ОМЕГА» №256/м від 14.10.2017 року з укладений метою придбання паю у вигляді машиномісця (місце для паркування) №256 в об'єкті будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_21 . Після сплати повної суми вартості вказаного паю, завершення будівництва об'єкту (3-й квартал 2020 року) та складання акту прийому-передачі, право власності на машиномісце (місце для паркування) №256 буде зареєстровано за покупцем, тобто ОСОБА_5 . Згідно наявних квитанцій до прибуткового ордеру грошові кошти за вказаний пай оплачені ОСОБА_5 в повному обсязі.
Також в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві «АЛЬТАЇР 3» №4/3-0 від 15.05.2019 року укладений з метою придбання паю у вигляді нежитлового приміщення №КН3 в об'єкті будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 . Після сплати повної суми вартості вказаного паю, завершення будівництва об'єкту (4-й квартал 2022 року) та складання акту прийому-передачі, право власності на машиномісце (місце для паркування) №256 буде зареєстровано за покупцем, тобто ОСОБА_5 . Згідно вилученої документації,грошові кошти за вказаний пай мають бути оплачені ОСОБА_5 в повному обсязі до 15.05.2019 року.
Враховуючи той факт, що всі описані вище об'єкти нерухомості на даний момент не здані в експлуатацію і відповідно право власності на них не зареєстровано, а тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 , у разі визнання її винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, виникла необхідність в накладенні арешту на належні їй майнові права на вищезгадані об'єкти нерухомості.
Крім того, згідно інформаційної довідки НАІС МВС України, підозрюваній ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль марки «LEXUS LX 570» н.з. НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ОСОБА_5 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених є, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255 ,ч.4 ст. 28., ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.
ОСОБА_5 14.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.
Відповідно до санкції ч.1, 3 ст. 255, ч.3 ст. 303 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про адоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно належне ОСОБА_5 , оскільки вказане майно на праві приватної власності належить підозрюваній, щодо якої здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12019000000000812 від 03.09.2019 - задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 на належні їй майнові права на наступні недобудовані об'єкти нерухомості:
- апартаменти АДРЕСА_1 ;
- апартаменти АДРЕСА_2 ;
- приміщення підземного паркінгу АДРЕСА_3 ;
- квартиру АДРЕСА_4 ;
- квартиру АДРЕСА_5 ;
- машиномісце (місце для паркування) АДРЕСА_6 ;
- нежитлове приміщення №КН3 в об'єкті будівництва по АДРЕСА_7 .
Накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на автомобіль марки «LEXUS LX 570» н.з. НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1