Справа №766/16552/20
н/п 1-кс/766/9209/20
26.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12020230000000268 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12020230000000268 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, що знаходяться у оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ) про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання за період з 01.01.2020 по 19.10.2020 (включно) по абонентським номерам оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме:
- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з'єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А)- LAC CID;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В) - LAC CID;
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000268 від 09.07.2020, внесеного за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з ознаками організованості, на території Херсонської області та інших областей України, займаються скоєнням шахрайств в сфері перевезень вантажів а саме: реєструють оголошення по перевезенню вантажів через мережу Інтернет на диспетчерських сайтах перевезень «Ларді-Транс» транспортними засобами із заздалегідь підробленими технічними паспортами, державними номерами транспортних засобів, водійських посвідчень та інших супровідних документів; вантажаться в пунктах відправлення, потім доставляють вантажі на свої раніше підготовлені місця (склади, гаражі, тощо) з подальшим їх збутом.
Також під час проведення комплексу слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що члени вказаної групи 05.09.2020 року та території Запорізької області вчинили шахрайство у сфері вантажоперевезення (фабула: 05.09.2020 року приблизно о 13:00 год., в АДРЕСА_2 , водій вантажного автомобілю «Рено» д.н.з. НОМЕР_12 водій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завантажив пшеницю вагою 22 тони, та виїхав в м. Поталава, та до місця прибуття даний товар не привіз. Даний факт було зареєстровано в ЖЄО №5267 від 08.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 . Заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , т. НОМЕР_13 ). Встановлено, що зловмисники через неіснуючу фірму домовились з фірмою перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » т. НОМЕР_14 , щодо перевезення товару з м. Оріхів Запорізької області до Полтавської області, після чого завантажилися товаром, але до місця вигризки товар не довезли.
В ході досудового розслідування встановлено, що до складу даної групи входять особи, відносно яких проводяться негласні слідчі розшукові дії. Також, встановлено що у них в користуванні перебувають наступні абонентські номери: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_24 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження чи спростування причетності осіб, які користуються вказаними абонентськими номерами, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження вказаних осіб, ділянки місцевості на якій вони перебували, номерів мобільних телефонів, якими вони користувались під час вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху осіб, які його вчинили, у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали. Вказаний період обумовлений тим, що на теперішній час не встановлені особи, які вчинили злочин, тому необхідно встановити періодичність, час перебування невідомих в районі вчинення злочину та їх інтенсивність зв'язку.
У зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.
Документи про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх.
Посилаючись на те, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, у зв'язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12020230000000268 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що знаходяться у оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ) про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання за період з 01.01.2020 по 19.10.2020 (включно) по абонентським номерам оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме:
- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з'єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А)- LAC CID;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В) - LAC CID;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1