печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21821/20-к
Примірник № ___
16 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Невмержицького, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на виконанні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародного правової допомоги у кримінальній справі №18126170217.
Встановлено, до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №18126170217 в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, відповідно до постанови про проведення виїмки відомостей, складових банківської таємниці від 11.12.2018 року, невстановлена особа, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами, в період часу з 17.05.2018 по 23.05.2018, перебуваючи в невстановленому місці, в ході листування в соціальній мережі «ВКонтакте» з ОСОБА_5 , зареєстрованим за іменем « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), від імені користувача вказаної соціальної мережі « ОСОБА_7 », шляхом зловживання довірою, під приводом отримання передплати за продаж мобільного телефону «Apple Iphone 5», заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання по відправці товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 290 рублів Національного банку Республіки Білорусь.
Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.
Слідчий в клопотанні зазначив, що в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), знаходяться документи, що містять відомості про особу - держателя банківської картки № НОМЕР_1 , а також відомості про рух грошових коштів за вказаною картою за період часу з 17.05.2018 по 23.05.2018. Банківська картка за № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав, що тимчасовий доступ необхідно отримати до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо власника банківської картки та руху грошових коштів в період з 17.05.2018 по 23.05.2018 по банківській карті № НОМЕР_1 , оригіналів документів щодо відкриття даного рахунку, номерів мобільних телефонів які вказувались клієнтом при відкритті рахунку та телефонів, які в подальшому були прикріплені до рахунку, фото матеріалів з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів, копії документів щодо надходження коштів які вносилась через касу та на підставі яких видавались в касі банку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що на виконанні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі №18126170217.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо власника банківської картки та руху грошових коштів в період з 17.05.2018 по 23.05.2018 по банківській карті № НОМЕР_1 , документів щодо відкриття даного рахунку, номерів мобільних телефонів, які вказувались клієнтом при відкритті рахунку та телефонів, які в подальшому були прикріплені до рахунку, фото матеріалів з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів, копії документів щодо надходження коштів які вносилась через касу та на підставі яких видавались в касі банку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 16.06.2020 року.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно з ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріли звернення компетентного органу іноземної держави.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дозвіл на отримання інформації щодо власника банківської картки та руху грошових коштів в період з 17.05.2018 по 23.05.2018 по банківській карті № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію у друкованому вигляді, з можливість вилучення належним чином завірених копій документів щодо відкриття даного рахунку, номерів мобільних телефонів, які вказувались клієнтом при відкритті рахунку та телефонів, які в подальшому були прикріплені до рахунку, фото матеріали з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів, документів щодо надходження коштів, які вносились через касу та на підставі яких видавались в касі банку, з моменту відкриття рахунку по 16.06.2020 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1