Справа № 202/6391/20
Провадження № 1-кс/202/7641/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
26 жовтня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020040000000089, -
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000089від 24 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України.
23 жовтня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020040000000089.
Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 жовтня 2020 року.
Відповідно до матеріалів клопотання, 24.01.2020 року до ЧЧ ГУ НП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення каналів нелегального надходження зброї, боєприпасів та засобів ураження, а також недопущення їх можливого використання, отримано інформацію про причетність до протиправної діяльності громадянина України « ОСОБА_5 ». та невстановлених осіб.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
19.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_8 від 29.09.2020 року, за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено картки стартових пакетів мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_1 та мобільного оператору «Vodafone» із номером НОМЕР_2 , 5 (п'ять) накладних ТОВ «Нова Пошта», грошові кошти в сумі 3677 гривень, сім - картку мобільного оператору «Київстар», стартові пакети мобільного оператору «Vodafone» із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , стартовий пакет мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_7 , 2 блокноти із чорновими записами, камеру марки «INQ Mega» із серійним номером НОМЕР_8 , камеру марки «Sony» із серійним номером НОМЕР_9 , ноутбук марки «HP Elitebook» із серійним номером CNU336CMX4 та зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки «HP Elitebook» із серійним номером CNU3129GGQ та зарядним пристроєм до нього, флеш носій марки «Apacer», мобільний телефон марки «Redmi 5» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» з IMEI: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Ergo F 181 Step» з IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Redmi » IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 із сім - карткою мобільного оператору «Vodafone» із номером НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Sony Ericson» з IMEI: НОМЕР_19 із сім - карткою мобільного оператору «Vodafone», станок марки «Einhell» із серійним номером 2017/12/EB 057587.
Також, 19.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_8 від 29.09.2020 року, проведено обшук в гаражі № НОМЕР_20 ОККА «Озерний» на вулиці Медовій в місті Кривому Розі Дніпропетровської області, користувачами якого є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено блокнот із чорновими записами, коробку із інструментами, станок марки «FDB BF 2DX Vario» та станок чорного кольору.
20.10.2020 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, вищевказане вилучене майно, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12020040000000089від 24 січня 2020 року, оскільки вищевказані речі, предмети є речовими доказами, так як містять в собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті внаслідок його/їх вчинення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні № 12020040000000089, які відповідно до ст. 98, 167 КПК України, можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення, та бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, яке вилучене під час обшуку.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляду клопотання без його участі.
В силу вимог ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність власника майна, оскільки майно, що було вилучене в ході санкціонованого обшуку, дозвіл на вилучення якого надавався в ухвалі слідчого судді, не є тимчасово вилученим майном.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040000000089від 24 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України.
В рамках вказаного провадження, 29 вересня 2020 року за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_8 , надано прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000089 від 24.01.2020 року, дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є громадянка ОСОБА_10 та за якою фактично мешкають громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин, мобільних терміналів та сім - карток, за допомогою яких здійснюється спілкування між учасниками групи з приводу виготовлення, зберігання, переробки, постачання та збуту вогнепальної зброї боєприпасів, банківських карток, на які отримуються грошові кошти, здобуті внаслідок здійснення злочинної діяльності, грошових коштів, здобутих внаслідок здійснення злочинної діяльності чорнових записів, фіскальних чеків, товаро - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», які підтверджують факт відправлення зброї, боєприпасів, комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність, приладів, техніки та засобів, які використовуються для переробки зброї та боєприпасів.
Крім того, 29 вересня 2020 року за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_8 , надано дозвіл на проведення обшуку гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , користувачем якого є громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин, мобільних терміналів та сім - карток, за допомогою яких здійснюється спілкування між учасниками групи з приводу виготовлення, зберігання, переробки, постачання та збуту вогнепальної зброї боєприпасів, банківських карток, на які отримуються грошові кошти, здобуті внаслідок здійснення злочинної діяльності, чорнових записів, фіскальних чеків, товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», які підтверджують факт відправлення зброї, боєприпасів, комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність, приладів, техніки та засобів, які використовуються для переробки зброї та боєприпасів.
19 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_8 від 29.09.2020 року, за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено картки стартових пакетів мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_1 та мобільного оператору «Vodafone» із номером НОМЕР_2 , 5 (п'ять) накладних ТОВ «Нова Пошта», грошові кошти в сумі 3677 гривень, сім - картку мобільного оператору «Київстар», стартові пакети мобільного оператору «Vodafone» із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , стартовий пакет мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_7 , 2 блокноти із чорновими записами, камеру марки «INQ Mega» із серійним номером НОМЕР_8 , камеру марки «Sony» із серійним номером НОМЕР_9 , ноутбук марки «HP Elitebook» із серійним номером CNU336CMX4 та зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки «HP Elitebook» із серійним номером CNU3129GGQ та зарядним пристроєм до нього, флеш носій марки «Apacer», мобільний телефон марки «Redmi 5» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» з IMEI: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Ergo F 181 Step» з IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Redmi » IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 із сім - карткою мобільного оператору «Vodafone» із номером НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Sony Ericson» з IMEI: НОМЕР_19 із сім - карткою мобільного оператору «Vodafone», станок марки «Einhell» із серійним номером 2017/12/EB 057587.
Також, 19 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_8 від 29.09.2020 року, проведено обшук в гаражі № НОМЕР_20 ОККА «Озерний» на вулиці Медовій в місті Кривому Розі Дніпропетровської області, користувачами якого є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено блокнот із чорновими записами, коробку із інструментами, станок марки «FDB BF 2DX Vario» та станок чорного кольору.
Таким чином, майно, що було вилучене в ході вказаних обшуків, не є тимчасово вилученим в розумінні ст.168 КПК України, оскільки дозвіл на його вилучення надавався в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 20 жовтня 2020 року, майно, вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 та гаражу № НОМЕР_20 ОККА «Озерний» на вулиці Медовій в місті Кривому Розі Дніпропетровської області, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020040000000089від 24 січня 2020 року.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020040000000089 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, тобто на картки стартових пакетів мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_1 та мобільного оператору «Vodafone» із номером НОМЕР_2 , 5 (п'ять) накладних ТОВ «Нова Пошта», грошові кошти в сумі 3677 гривень, сім - картку мобільного оператору «Київстар», стартові пакети мобільного оператору «Vodafone» із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , стартовий пакет мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_7 , 2 блокноти із чорновими записами, камеру марки «INQ Mega» із серійним номером НОМЕР_8 , камеру марки «Sony» із серійним номером НОМЕР_9 , ноутбук марки «HP Elitebook» із серійним номером CNU336CMX4 та зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки «HP Elitebook» із серійним номером CNU3129GGQ та зарядним пристроєм до нього, флеш носій марки «Apacer», мобільний телефон марки «Redmi 5» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім - карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» з IMEI: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Ergo F 181 Step» з IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Redmi » IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 із сім - карткою мобільного оператору «Vodafone» із номером НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Sony Ericson» з IMEI: НОМЕР_19 із сім - карткою мобільного оператору «Vodafone», станок марки «Einhell» із серійним номером 2017/12/EB 057587, вилучені в ході проведення обшуку 19.10.2020 року у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, тобто блокнот із чорновими записами, коробку із інструментами, станок марки «FDB BF 2DX Vario» та станок чорного кольору, вилучені в ході проведення обшуку 19.10.2020 року у приміщенні гаражу № НОМЕР_20 ОККА «Озерний» на вулиці Медовій в місті Кривому Розі Дніпропетровської області.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1