Справа № 202/5480/20
Провадження № 1-кс/202/6617/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
18 вересня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу ювенальної юстиції Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017040660001700 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156, ч.4 ст.301 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040660001700, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.156, ч.4 ст.301 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу ювенальної юстиції Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017040660001700.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 2014 по 2018 рік (точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено), у ОСОБА_5 , який діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про захист суспільної моралі», достовірно усвідомлюючи той факт, що розповсюдження та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру, в тому числі яка містить дитячу порнографію, в Україні заборонений, виник злочинний умисел, пов'язаний з виготовленням творів порнографічного характеру, із залученням до участі у зйомках своїх малолітніх дітей, з метою подальшого розповсюдження і збуту, за матеріальну винагороду, який вони реалізували за наступних обставин.
Готуючись до злочинної діяльності, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , приблизно з 2014 по 2018 рік (точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено), зареєструвалися на анонімному сегменті інтернету, який не індексується стандартними пошуковими системами і для надання доступу до якого потрібно використання виключно браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відвідування домену-onion з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під нік-неймами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Sphinx» і «bunnybabe», де планували на меті анонімно розповсюджувати та збувати, за матеріальну винагороду, створені ними візуальні та аудіовізуальні твори, до яких мала б вільний доступ невстановлена кількість осіб.
При цьому, з метою конспірації, для отримання матеріальної винагороди, вка-завши для розрахунку, у вигляді кріптовалюти, біткоін-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, ОСОБА_5 , у період часу приблизно з 2014 по 2018 рік (точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за місцями свого мешкання, за адресами у АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 і в невстановлених досудовим слідством орендованих ними квартирах, ігноруючи встановлені правила поведінки в суспільстві, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, з корисливою метою отримання доходу, здійснювали створення візуальних та аудіовізуальних творів порнографічного характеру, з ознаками дитячої порнографії, шляхом втягнення до участі в їх створенні своїх малолітніх дітей: ОСОБА_9 , 2010 р.н., ОСОБА_10 , 2008 р.н., ОСОБА_11 , 2009 р.н., ОСОБА_12 , 2010 р.н. та інших невстановлених досудовим слідством мололітніх осіб, з метою подальшого розповсюдження їх в анонімній мережі інтернет, з використанням браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до висновку експерта №25-65 від 10.12.2019 за результатами судової мистецтвознавчої експертизи, 16 файлів, що містяться на наданому на дослідження DVD-R диску, є носіями інформації, що належить до дитячої порнографії.
Кошти, отримані в результаті виготовлення, зберігання і розповсюдження зображень, відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, ОСОБА_5 розподіляв між спільниками, в заздалегідь обумовлених долях.
04.11.2019, відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019040660001700.
26.11.2019, відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Вознесінським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080060003016.
23.03.2020 за постановою про визнання підслідності кримінальне провадження №12019080060003016 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України доручено слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
21.04.2020 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 кримінальне провадження №12019080060003016 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України об'єднано з матеріалами кримінального провадження № 12019040660001700 від 04.11.2019.
27.04.2020 за постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування кримінальне провадження № 12019040660001700 доручено слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наявних відкритих та закритих рахунків, руху коштів фізичної особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу ювенальної юстиції Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017040660001700 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156, ч.4 ст.301 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу ювенальної юстиції Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017040660001700 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156, ч.4 ст.301 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме - оригіналів документів по наявних відкритих та закритих рахунків, руху коштів фізичної особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2000 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2000 року по день проведення тимчасового доступу включно, грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2000 р. по день проведення тимчасового доступу включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 18 жовтня 2020 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1