Справа № 495/8386/19
Номер провадження 1-кс/495/2158/2020
23 жовтня 2020 рокум. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 12019160240002263 від 29.08.2019 року, -
22.10.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 28.08.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що на їх думку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, вчинивши протиправні дії, шахрайським шляхом заволоділи їхніми земельними ділянками загальною площею 0,24 га, на якій розташований майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Затока м.Білгород-Дністровський Одеської області, чим завдали істотну шкоду.
В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160240002263 за правовою кваліфікацією передбаченою ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору дарування від 02.03.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , безоплатно передав у приватну власність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах цілісний майновий комплекс промислово-продовольчого ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначений майновий комплекс розташований на земельній ділянці площею 0,24 га, кадастровий номер - 5110300000:02:019:0116, яка відповідно до договору оренди земельної ділянки від 21.04.2000, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , перебуває в оренді ОСОБА_7 , строком на 25 років, тобто до 21.04.2025.
В подальшому, на підставі договору суборенди земельної ділянки від 15.06.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , орендар ОСОБА_7 передав суборендарям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у строкове платне користування вищевказану земельну ділянку, на якій розміщений цілісний майновий комплекс промислово-продовольчого ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 21.04.2025. За час користування орендар, а потім із суборендарі, використовували вказану земельну ділянку за цільовим призначенням та сплачували орендну плату до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2019 державним реєстратором комунального підприємства (далі - КП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обмежень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46714160 від 03.05.2019, за реєстраційним номером нерухомого майна: 1822323751103, зареєстровано земельну ділянку, площею 0,1121 га, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0226, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади.
Потім, 27.06.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , на підставі технічного паспорту, виданого 01.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано право приватної власності на будівлю магазину, загальною площею 29 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна - 1861687051103, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - за ОСОБА_12 . Також, 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0226, площею 0,1121 га, з ОСОБА_12 , строком на 49 років, з правом пролонгації. На орендованій земельній ділянці, відповідно інформації із Державного реєстру речових прав, у власності ОСОБА_12 , перебуває об'єкт нерухомості - магазин, загальною площею 29 кв. метрів, за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, 03.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , на підставі технічного паспорту, виданого 10.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано право приватної власності на будівлю магазину, загальною площею 25,5 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна - 1804239151103, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - за ОСОБА_13 . Також, 25.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обмежень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46712025 від 03.05.2019, за реєстраційним номером нерухомого майна: 1822241751103, зареєстровано земельну ділянку, площею 0,0452 га, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0227, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади. Далі, 25.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0227, площею 0,0452 га, з ОСОБА_13 , строком на 49 років, з правом пролонгації. На орендованій земельній ділянці, відповідно інформації із Державного реєстру речових прав, у власності ОСОБА_13 , перебуває об'єкт нерухомості - магазин, загальною площею 25,5 кв. метрів, за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 03.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , на підставі технічного паспорту, виданого 10.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано право приватної власності на будівлю магазину, загальною площею 25,5 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна - 1804299151103, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - за ОСОБА_14 . При цьому, 25.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обмежень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46713825 від 03.05.2019, за реєстраційним номером нерухомого майна: 1822308951103, зареєстровано земельну ділянку, площею 0,011 га, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0228, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади.
Далі, ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0228, площею 0,011 га, з ОСОБА_14 , строком на 49 років, з правом пролонгації. На орендованій земельній ділянці, відповідно інформації із Державного реєстру речових прав, у власності ОСОБА_14 , перебуває об'єкт нерухомості - магазин, загальною площею 25,5 кв. метрів, за адресою: АДРЕСА_1 .
Потім, 03.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , на підставі технічного паспорту, виданого 10.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано право приватної власності на будівлю магазину, загальною площею 25,5 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна - 1804299151103, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - за ОСОБА_15 .
На останок, 25.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обмежень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46714009 від 03.05.2019, за реєстраційним номером нерухомого майна: 1822316751103, зареєстровано земельну ділянку, площею 0,0717 га, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0229, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади.
Також, 25.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0229, площею 0,0717 га, з ОСОБА_15 , строком на 49 років, з правом пролонгації. На орендованій земельній ділянці, відповідно інформації із Державного реєстру речових прав, у власності ОСОБА_15 , перебуває об'єкт нерухомості - магазин, загальною площею 25,5 кв. метрів, за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно висновку будівельно-технічного та земельно-технічного експериментального дослідження № 087/2019 від 02.08.2019 встановлено, що земельні ділянки за кадастровим номером: 5110300000:02:019:0226 площею 0,1121 га, кадастровим номером: 5110300000:02:019:0227 площею 0,0452 га, кадастровим номером: 5110300000:02:019:0228 площею 0,011 га та кадастровим номером: 5110300000:02:019:0229 площею 0,0717 га - повністю накладаються на земельну ділянку земельної ділянки за кадастровим номером: 5110300000:02:019:0116 площею 0,24 га, яка розташована по АДРЕСА_1 та відповідно договору суборенди земельної ділянки від 15.06.2018, перебуває у строковому платному користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , так як на земельній ділянці розміщений цілісний майновий комплекс промислово-продовольчого ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить останнім на праві приватної власності.
В результаті виносу меж в натурі земельних ділянок, кадастрові номери 5110300000:02:019:0226, 5110300000:02:019:0227, 5110300000:02:019:0228, 5110300000:02:019:0229, відповідно до даних, вказаних в Технічному звіті по кадастровому зніманню земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , та результатів проведення візуального огляду встановлено, що на момент проведення огляду - 26.06.2019, на земельних ділянках, кадастровий номер 5110300000:02:019:0226, площею 0,1121 га по АДРЕСА_1 ; кадастровий номер 5110300000:02:019:0227, площею 0,0452 га по АДРЕСА_1 ; кадастровий номер 5110300000:02:019:0228, площею 0,0110 га по АДРЕСА_1 та кадастровий номер 5110300000:02:019:0229, площею 0,0717 га по АДРЕСА_1 , розташовані будівлі та споруди, які відображені в Технічному паспорті на цілісний майновий комплекс промислово-продовольчий ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , будь-яких інших будівель на вказаних земельних ділянках на момент огляду не виявлено.
На підставі ухвал слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 13.09.2019, проведено огляди вищевказаних земельних ділянок, в ході яких будь-яких інших будівель, окрім будівель промислово-продовольчого ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не виявлено.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , у 2019 році після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер: 5110300000:02:019:0229, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме технічний паспорт на дачний будинок, який розташований по АДРЕСА_1 від 10 квітня 2019 року, шляхом обману, здійснила незакінчений замах на отримання права власності на зазначену земельну ділянку, із нормативно-грошовою оцінкою в сумі 388 291 гривень 50 копійок, чим спричинила інтересам держави шкоду у великих розмірах.
22.11.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_8 з позовною заявою до ОСОБА_15 про зобов'язання вчинити певні дії, а саме: використовувати земельну ділянку з кадастровим номером 5110300000:02:019:0229, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0717га, за цільовим призначенням згідно укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 договору оренди, посвідченого 25.06.2019 року приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №720, та звільнити вказану земельну ділянку від будівельних матеріалів і металевих конструкцій.
Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні аналізу документів, які містяться у матеріалах цивільної справи №495/10275/19 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_7 до ОСОБА_15 про зобов'язання вчинити певні дії.
На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився. Надав до суду заяву, відповідно до якої просив задовольнити клопотання та розглянути у його відсутність та прокурора.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документі, які містяться в матеріалах цивільної справи № 495/10275/19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 12019160240002263 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області завірених належним чином копій матеріалів цивільної справи № 495/10275/19, котрі знаходяться в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1