Справа № 953/7860/20
н/п 1-кс/953/7861/20
"20" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32020220000000032 від 28.04.2020 за ч.2 ст.204 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
08 жовтня 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасового доступу до документів у період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали, що містять інформацію про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім'я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів вищезазначеними особами та особами, які використовували номери мобільного телефону з записами в період часу оформлення відправки товару;
всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000032 від 28.04.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України з обставин незаконного виготовлення гр. ОСОБА_5 лікеро-горілчаної продукції на території Харківської області, використовуючи сировину (спирт), незаконно виготовлену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий до судового засідання не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити, справу розглянути за своєю відсутністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000032 від 28.04.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України з обставин незаконного виготовлення гр. ОСОБА_5 лікеро-горілчаної продукції на території Харківської області, використовуючи сировину (спирт), незаконно виготовлену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів у період з 01.01.2019 до 20.10.2020, що містять інформацію про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім'я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів вищезазначеними особами та особами, які використовували номери мобільного телефону з записами в період часу оформлення відправки товару;
всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів у період з 01.01.2019 до 20.10.2020, що містять інформацію про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім'я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів вищезазначеними особами та особами, які використовували номери мобільного телефону з записами в період часу оформлення відправки товару; всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.11.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1