Кримінальне провадження № 1-кс/760/6832/20
Справа № 760/20952/20
05 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32020110000000014 від 29.01.2020, -
Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво 4717), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32020110000000014 від 29.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2017-2019 роках ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на території Київської області, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснювала систематичний продаж нерухомого майна, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб'єктів підприємницької діяльності, внаслідок чого ухилилась від сплати податку та доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.
Клопотання мотивовано тим, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво 4717).
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво 4717), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 , свідоцтво 4717 (адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна, договорів дарування, довіреностей, заяв, свідоцтв, витягів з реєстрів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, довідок, інформаційних довідок, технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, звітів про оцінку майна з додатками, висновків, квитанцій, рішень про реєстрацію, що стали підставою для перереєстрації (відчуження) прав власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ):
1). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , договір купівлі-продажу №1645 від 19.06.2017;
2). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 3210600000:01:015:0066, договір купівлі-продажу № 1648 від 19.06.2017;
3). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу № 1791 від 07.07.2017;
4). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 3210600000:01:015:0085, договір купівлі-продажу № 1794 від 07.07.2017;
5). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу № 2930 від 10.08.2017;
6). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: 3210600000:01:015:0065, договір купівлі-продажу № 1941 від 10.08.2017;
7). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , договір купівлі-продажу № 2930 від 13.11.2018;
8). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_5 кадастровий номер: 3210600000:01:063:0445, договір купівлі-продажу № 2933 від 13.11.2018;
9). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер: 3210600000:01:015:0115, договір дарування № 1081 від 05.06.2019;
10). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 , договір купівлі-продажу № 2467 від 04.12.2019;
11). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер: 3210600000:01:063:0465, договір купівлі-продажу № 2470 від 04.12.2019.
Строк дії ухвали - до 05.11.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: