Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/5178/20
ун. № 759/17421/20
19 жовтня 2020 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за № 42019110000000295, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3 відділу 3 управління ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_5 , в порядку ст. 40 КПК України, тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і знаходиться у приміщенні зазначеного державного підприємства із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналу аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_8 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_9 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_10 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів.
Клопотання мотивоване тим, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з обслуговування пасажирів вищезазначеного держпідприємства та за відсутності правових підстав надав знижку до затвердженого Державним управлінням справами тарифу на обслуговування пасажирів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило недоотримання державним підприємством значних прибутків.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату за обслуговування одного пасажира у розмірі від 2025 гривень до 2400 гривень, проте реально встановлена вартість послуги становила 2700 гривень. Вказана злочинна схема організована ОСОБА_11 , за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діяла протягом року, що призводить до нанесення збитків державному бюджету України в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що ОСОБА_11 особисто контролював всі процеси взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, підписання договорів між підприємствами проводились виключно ОСОБА_11 без участі юристів держпідприємства, координація виробничого процесу, надання вказівок та організація діяльності агентів з обслуговування пасажирів та диспетчерів, які приймають замовлення на обслуговування пасажирів також здійснювалась виключно ОСОБА_11 без розкриття будь-яких деталей його заступникам та керівникам профільних відділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, ОСОБА_11 укладено договори у 2018 та 2019 роках з ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на послуги комплексної охорони на об'єкті будівництва нового термінального комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в супереч договору генерального підряду від 16.12.2009 року № 23, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яким передбачено забезпечення комплексної охорони об'єкта до завершення будівництва.
Так, ОСОБА_11 вступив в злочину змову з уповноваженими особами ПП « ОСОБА_12 » з метою отримання неправомірної вигоди, чим завдав збитки державному підприємству в особливо великих розмірах.
Однак, незважаючи на проведений в 2019 році Державним управлінням справами фінансовий аудит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, у звіті фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та з окремих питань по час проведення аудиту підготовленому ІНФОРМАЦІЯ_8 справами не відображено фінансові збитки, які завдало колишнє керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному бюджету.
Разом з тим, за результатами внутрішнього аудиту Державного управління справами, в 2020 році додатково було проведено виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 ревізорами ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На теперішній час комісія закінчила проведення виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, аналіз акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що провела ІНФОРМАЦІЯ_10 , дає підстави вважати, що результати аудиторської перевірки Державного управління справами є, в певній мірі, сфабриковані у зв'язку з наявністю посилань в матеріалах аудиту на неіснуючі документи.
Вищевказаний аудиторський звіт фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово - господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та окремих питань по час проведення аудиту підписано заступником керівника Управління - керівником відділу аудит діяльності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та членами аудиторської групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У рамках вказаного кримінального провадження, постановою від 14.09.2020 призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .
До слідчого управління ГУНП в Київській області 21.09.20 надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 № 391-1/1 від 16.09.2020 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а саме: оригіналу аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками; вільних зразків підпису ОСОБА_6 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_6 , у вигляді протоколів допиту, пояснень, заяв, тощо; експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 на 10-15 аркушах; вільних зразків підпису ОСОБА_7 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_7 , у вигляді протоколів допиту, пояснень, заяв, тощо; експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 на 10-15 аркушах; вільних зразків підпису ОСОБА_8 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_8 , у вигляді протоколів допиту, пояснень, заяв, тощо; експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_14 на 10-15 аркушах; вільних зразків підпису ОСОБА_9 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_9 , у вигляді протоколів допиту, пояснень, заяв, тощо; експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 на 10-15 аркушах; вільних зразків підпису ОСОБА_10 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_10 , у вигляді протоколів допиту, пояснень, заяв, тощо; експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_10 на 10-15 аркушах.
Таким чином, з метою задоволення клопотання експерта у ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і знаходиться у приміщенні зазначеного державного підприємства, а саме: оригіналу аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_8 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_9 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів; документів з вільними зразками підпису ОСОБА_10 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів.
У судове старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Таким чином, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, проведення почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою від 14.09.2020, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не доведено необхідність надання дозволу останньому та не надано документів які б підтверджували його повноваження.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за № 42019110000000295, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і знаходиться у приміщенні зазначеного державного підприємства, із можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналу аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 з додатками;
- документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів;
- документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів;
- документів з вільними зразками підпису ОСОБА_8 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів;
- документів з вільними зразками підпису ОСОБА_9 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів;
- документів з вільними зразками підпису ОСОБА_10 за період 2018-2020 роки, в кількості 10-15 підписів.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1