СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/5307/20
ун. №759/18017/20
23 жовтня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020105080000135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
22.10.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача - інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язання керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів, а саме: кредитного договору №3001506081501, який було укладено 27.12.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на суму 3 697,00 гривень, документів, які були надані ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім'я, фотозображення ОСОБА_5 , яке було зроблено під час укладення договору №3001506081501 від 27.12.2019 року.
Клопотання обґрунтоване наступним. 27.12.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши останнім майнової шкоди. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що близько 4 років тому ним був втрачений паспорт громадянина України. Раніше з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних кредитних договорів не укладав. Приблизно три місяці тому, на поштову скриньку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кредитну заборгованість по кредиту якого він не брав. Після цього, 21.05.2020 року, він звернувся до вищезазначеного Банку із заявою про те, що жодних кредитних договорів з Банком він не укладав, але ймовірно, що даний кредит був взятий на паспортні дані, які ним були втрачені. З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Дізнавач - інспектор відділу дізнання клопотання підтримав, просив задовольнити та здійснювати у його відсутності.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів, а саме:
- кредитний договір №3001506081501, який було укладено 27.12.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на суму 3 697,00 гривень,
- документів, які були надані ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім'я,
- фотозображення ОСОБА_5 , яке було зроблено під час укладення договору №3001506081501 від 27.12.2019 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1