печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37876/20-к
Примірник № ___
08 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002284 від 28 жовтня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2017-2019 років спільно із підконтрольною групою підприємств укладено договори про закупівлю товарів і послуг, із завищеними обсягами і вартістю договірних робіт, в зв'язку з чим здійснено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договору доручення 31/87 будувало житловий будинок разом з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_1 . Замовником вказаного житлового будинку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити договір доручення 31/87 від 17.07.2013 укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002284 від 28 жовтня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або структурних його підрозділів копій наступних документів:
- інвестиційні договори (угоди), попередні договори або інші цивільно-правові угоди укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інвесторами, що стосуються об'єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- первинні фінансово-господарські документи (договори, додатки до них, специфікації, платіжні доручення) щодо фінансово-господарських відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та корпоративним фондом або фондом фінансування будівництва (далі - Фонд);
- документальні матеріали щодо сплати податку на прибуток за період з укладання першого інвестиційного договору по день закінчення будівництва;
- документальні матеріали щодо заснування Фонду (засновницький договір; регламент провадження спільної діяльності щодо створення корпоративного фонду; документальні матеріали щодо емісії акцій корпоративним фондом; кількість акцій корпоративного фонду, які були придбані інвесторами згідно інвестиційних договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документальні матеріали щодо номінальної вартості і вартості придбання акцій інвесторами (власниками нерухомого майна за адресою: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документальні матеріали щодо створення Фонду (рішення зборів засновників корпоративного фонду; статут корпоративного фонду, документи щодо реєстрації випуск акцій; заяви та додатків до неї поданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідних для погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду; документи щодо присвоєння акціям корпоративного фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів; договір про обслуговування емісії акцій корпоративного фонду та оформлення глобального сертифіката укладеного з відповідним депозитарієм);
- проектно-кошторисна документація в повному обсязі на виконання робіт, що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А) затверджену відповідним чином замовником робіт відповідно до договорів;
- експертних висновків (позитивних), щодо розробленої проектно-кошторисної документації відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- переліку підписаних сторонами актів приймання виконаних робіт із зазначенням періодів виконання та вартості, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- кошторисної, договірної документації та актів приймання виконаних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- наказів про затвердження кошторисної документації, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- договірної ціни, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А), погоджену сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді;
- погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт, що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- розрахунків фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об'єктах будівництва, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконання робіт (видаткові накладні), відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- дефектних актів на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- актів (декларацій) приймання закінчених будівництвом об'єктів до експлуатації, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- дефектних актів або актів на додаткові роботи, погоджених Замовником, якщо такі складались, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- виконавчих схем на виконані роботи з улаштування інженерних мереж, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- загальних журналів будівельних робіт відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- журналів авторського та технічного нагляду, відповідно до договорів
що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- журналів на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- актів вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- актів огляду прихованих робіт, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А);
- комплектів робочих креслень, по яким проводилось будівництво об'єктів,
з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами відповідальними за виробництва будівельних робіт, про відповідальність виконаних в натурі робіт цими кресленнями, відповідно до договорів що стосується об'єкта будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (колишня 2-А), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договір доручення 31/87 від 17.07.2013 укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1