Справа №949/574/20
Провадження №1-кс/949/163/20
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23 жовтня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання інспектора СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12020180110000142 від 30.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся з клопотанням інспектор СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020180110000142 від 30.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зробити виписки про власника картки, здійснені грошові операції, доступ до відео- фотозаписів камер спостереження та адресу місця, де знімалися грошові кошти в період з 14:00 год. 09.11.2018 року по 23:00 год. 23.11.2018 року з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване по АДРЕСА_1 , а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12020180110000142 від 30.03.2020 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період з 03.11.2018 року по 13.11.2018 року невідома особа шляхом обману, а саме під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами в розмірі 13000 грн., належними ОСОБА_9 , жительці АДРЕСА_3 . Остання перерахувала вказані грошові кошти на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 двома платежами, перший о 14:55 год. 09.11.2018 року (7035,18 грн.), другий о 15:38 год. 13.11.2018 року (6035,15 грн.)
З матеріалів, отриманих в результаті тимчасового доступу до речей та документів, а саме із виписки по руху коштів картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_10 , вбачається, що описані гроші дійсно надійшли на цю картку. Після чого вони були перераховані невстановленою особою на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 .
У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку з чим у даному випадку, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди виникла необхідність у отриманні виписки про власника вказаної вище картки та здійснені грошові операції в зазначений у клопотанні період з картки банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі або чи перераховувались грошові кошти із даної банківської картки та в разі перерахування на яку саме банківську картку вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Інспектор СД ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 30 березня 2020 року по факту заволодіння громадянами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_10 грошовими коштами шляхом обману, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.
З банківської виписки по руху коштів картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_10 , вбачається, що грошові кошти в сумі 7000 грн. та 6000 грн. дійсно надійшли на цю картку та перераховані на картку № НОМЕР_1 .
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 309, 395 КПК України суд, -
Надати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зробити виписки про власника картки, здійснені грошові операції, доступ до відео- фотозаписів камер спостереження та адресу місця, де знімалися грошові кошти в період з 14:00 год. 09.11.2018 року по 23:00 год. 23.11.2018 року з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване по АДРЕСА_1 , а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1