Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/2033/20
23 жовтня 2020 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке обґрунтовує наступним.
У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12020270000000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.
Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 .
Згідно рапорту ст. інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області ДКП НПУ, встановлена особа, яка в телефонних розмовах з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спілкується з приводу вчинення шахрайських дій. Даною особою є рідний брат ОСОБА_5 , - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , НМ НОМЕР_4 зареєстрований в АДРЕСА_1 , на даний час місце фактичного мешкання не встановлено. При спілкуванні в мобільній мережі використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_5 , даний абонентський номер працював з мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В ході проведення аналізу було встановлено, що абонентський номер постійно працює з мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_9 та НОМЕР_8 . Також проведеними заходами встановлено, що мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_7 працював з 36 сім-картками.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу телефонних з'єднань абонентських номерів та мобільних терміналів, якими користується та користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як встановлено, що з'єднання вищевказаної особи та мобільних терміналів, в тому числі встановлення їхнього місцезнаходження в момент телефонних з'єднань, встановлення абонентів з якими відбувався сеанс зв'язку в конкретний проміжок, необхідне для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в тексті клопотання просить розглядати справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, в якій зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи з інформацією перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (інформація в електронному вигляді з розширеннями «xls»,«xml», «xlsx», «txt»), а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , та мобільних терміналів: з ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ,за період часу з 00:00 год. 01.09.2017 по 00:00 год. 21.10.2020, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_47 , адреса АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за місцем її фактичного знаходження, та яка складається:ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів;адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок;типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік);дата та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу;за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1