Справа № 750/9483/20
Провадження № 1-кс/750/2344/20
22 жовтня 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області визначеного дізнавачем у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020275010001641 від 19.10.2020, -
Інспектор сектору дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ні, які визначені дізнавачами у к/п 12020275010001641 від 19.10.2020 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 17.09.2020 по 21.09.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 17.09.2020 по 21.09.2020; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.09.2020 по 21.09.2020.
Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020275010001641, розпочатому 19.10.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_11 шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , повідомив, що почувши на радіо рекламу медичного центру ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про користь їхньої продукції, вирішив придбати біодобавку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По проходженню необхідного періоду приймання вищевказаної біодобавки зрозумів, що вона зовсім не ефективна та приносить не користь. Тому, 17.09.2020 по 23.09.2020 потерпілому почали телефонувати номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та почали казати, що компенсують витрати за неякісні придбані препарати та повідомили що йому належить компенсація в розмірі 106 340 грн, але для цього потерпілий повинен був перерахувати кошти в сумі 3 100 грн, потім 6400, потім 10 500 грн., 8200 грн, що він і зробив та відправив гроші картковий рахунок № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_12 (відправляв через термінал). Але якщо потерпілий переведе грошові кошти в сумі ще 12 600 грн., то йому грошові кошти привезуть та назвали номер машини НОМЕР_9 , номер пломби, які запломбовані № НОМЕР_10 , а також ім'я нотаріуса ОСОБА_13 та ім'я інкасатора ОСОБА_14 , останні 12 600 грн., потерпілий не відправив, адже зрозумів, що його обдурили. Також, щоб отримати гроші потерпілий мав відправити свої документи на Нову пошту № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_15 . Тому, шахраї завдали потерпілому шкоди в розмірі 28 200 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які визначені дізнавачами у к/п 12020275010001641 від 19.10.2020 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 17.09.2020 по 21.09.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 17.09.2020 по 21.09.2020; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.09.2020 по 21.09.2020.
Строк дії ухвали встановити до 22 грудня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектора дізнання.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1