Справа № 686/7503/20
Провадження № 1-кс/686/12508/20
21 жовтня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання підозрюваної ОСОБА_6 про заміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні №12020240000000022,-
встановив:
13 жовтня 2020 року ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просила змінити обраний стосовно неї у кримінальному провадженні №12020240000000022 запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання.
В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що 09.09.2020 року ухвалою слідчого судді в рамках кримінального провадження №12020240000000022 стосовно неї був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. Ризики, які передбачені ст..177 КПК України, які стали підставою для обрання запобіжного заходу відсутні та не підтверджуються жодними доказами. Натомість, вона має постійне місце проживання, на її утриманні знаходиться неповнолітня дитина, за місцем проживання вона характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, активно сприяє слідству у даному провадженні.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_6 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні. Окрім доводів викладених у клопотанні просили врахувати, що з часу обрання запобіжного заходу жодних порушень покладених обов'язків ОСОБА_6 не допускала, слідство триває значний час та ризики, на які посилався слідчий не підтвердилися.
Прокурор та слідчий проти задоволення вказаного клопотання заперечили, вважали що застосовний до підозрюваної запобіжний захід відповідає встановленим у справі ризикам та підстав для заміни такого запобіжного заходу не має.
Заслухавши пояснення підозрювану ОСОБА_6 та її захисника, прокурора та слідчого, дослідивши долучені матеріли та матеріали кримінального провадження, прихожу до наступних висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000022, яке було зареєстроване у ЄРДР 18.01.2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
04.09.2020 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за наступних обставин.
На початку січня 2016 року в ОСОБА_7 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_7 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53.
В той же час, ОСОБА_7 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_6 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.
ОСОБА_6 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.
Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства «Work-West», порушуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.
Так, в січні 2018 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_7 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе його та ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 , що для працевлаштування його та ОСОБА_9 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_8 погодився.
Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім'я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_8 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_8 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_10 » серійний номер 894973518 від 15.01.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_8 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_9 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.
Таким чином, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_9 за кордоном.
ОСОБА_7 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_8 , що зможе ОСОБА_9 забезпечити роботою в Німеччині.
На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_9 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати останньому такий документ, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_9 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.
В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_9 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_11 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_9 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_12 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , запевнили ОСОБА_12 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них картку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надатидокумент, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім'я.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_12 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_12 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_13 » з серійним номером 649149751 від 24.01.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_12 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_12 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_14 за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , запевнили ОСОБА_12 , що для працевлаштування ОСОБА_14 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.
На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надатидокумент, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_14 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім'я ОСОБА_14 .
Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_12 , в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_14 грошових коштів.
На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_7 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_12 , для подальшої передачі ОСОБА_14 , підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_15 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, для подальшої передачі ОСОБА_14 .
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_14 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_16 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_7 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_16 , що зможуть її, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_19 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_16 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_16 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_16 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_16 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_6 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_16 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку від ОСОБА_7 , після чого перерахувала на його ім'я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_20 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_16 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_16 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_7 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_16 , що зможуть її, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_19 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_16 , що для працевлаштування ОСОБА_17 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_17 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_16 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за виготовлення ID-карти для ОСОБА_17 та надати її анкетні дані та фотографію.
12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_16 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_6 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_17 в якості завдатку за оформлення ID-карти.
29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_16 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_17 від ОСОБА_7 , після чого перерахувала на його ім'я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_21 » з серійним номером 190785254 від 22.04.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_17 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_16 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_7 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.
ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_16 , що зможуть її, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.
В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_19 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_18 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_18 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_18 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.
29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_18 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_6 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2747 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.
05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_18 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_7 , після чого перерахувала на його ім'я грошові кошти в сумі 2853 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_22 » з серійним номером 256444854 від 27.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_18 матеріальні збитки у розмірі 5600 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_23 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_23 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_23 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень.
Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_23 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.
21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передала ОСОБА_23 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім'я « ОСОБА_24 » з серійним номером 380541033 від 22.08.2017, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень.
Такими чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_23 грошовими коштами в сумі 5321 гривня.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.09.2020 року стосовно підозрюваної ОСОБА_6 був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу 22.00 години до 06.00 години ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладенням на останню наступних обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України.
Під час обрання запобіжного заходу судом враховувалася тяжкість та обставини інкримінованого ОСОБА_6 злочину (який пов'язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством)), наявні у справі ризики (можливість підозрюваної переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином). Також судом було прийнято до уваги і стадія на якій перебуває слідство у даному провадженні, особа підозрюваної та міцність її соціальних зв'язків (остання раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має постійне місце проживання, за яким проживає разом з батьками, на її утриманні перебуває малолітня дитина).
Відповідно до ч.1 ст.201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
Відповідно до змісту поданого клопотання та наданих у судовому засіданні пояснень підозрюваної та її захисника, підставами, якими обґрунтовується необхідність зміни застосовного запобіжного заходу є по суті безпідставність повідомленої підозри та недоведеність наявних у справі ризиків.
Разом з цим суд зазначає, що такі доводи вже оцінувалися судом під час обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу.
Жодних посилань на обставини, які змінилися з часу обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу сама підозрювана та її захисник не наводять.
При цьому посилання на те, що ОСОБА_6 сумлінно виконує покладені на неї обов'язки, які пов'язані із застосуванням до неї запобіжного заходу у виді домашнього арешту, сам по собі не може бути підставою для його зміни.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування встановлюються всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.
За таких обставин вважаю, що подане ОСОБА_6 клопотання про зміну обраного стосовно неї запобіжного заходу є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197, 201, КПК України, слідчий суддя -
постановив:
У задоволенні клопотання підозрюваної ОСОБА_6 про заміну запобіжного заходу, який був застосований до неї у кримінальному провадженні № №12020240000000022 з домашнього арешту на особисте зобов'язання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1