Єдиний унікальний номер судової справи 678/498/20
Номер провадження 1-кс-678-205/20
22 жовтня 2020 року смт. Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Летичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Летичівського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240180000119 від 22 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
22 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання інспектора сектору дізнання згідно якого 21 травня 2020 року невстановлена особа в телефонній розмові з ОСОБА_4 , під приводом необхідності надання допомоги синові останнього, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які йому належать, завдавши останньому матеріальної шкоди.
22 травня 2020 року слідчим відділом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
06 липня 2020 року прокурором винесено постанову про визначення підслідності та направлено матеріали для подальшого розслідування кримінального провадження до сектору дізнання.
Допитаний по справі в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 21 травня 2020 року близько 13:30 год. на мобільний телефон його дружини ОСОБА_5 з мобільного номера № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував їхній син ОСОБА_6 та повідомив, що його тримають в поліції бо він когось збив, після чого дружина підбігла до ОСОБА_4 та передала йому телефон і розповіла про обставини. Коли він взяв мобільний телефон то із ним почав розмовляти невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він працює слідчим в Вінницькій області та повідомив, що їхнього сина помістили до кімнати затриманих так як він збив на власному автомобілі «Wolkswagen» якогось чоловіка та внаслідок цього розбив йому телефон, і вони можуть їх примирити, але для цього необхідно буде заплатити за розбитий телефон в сумі 14000 грн., а в іншому разі буде відкрите кримінальне провадження відносно його сина, і ОСОБА_4 погодився заплатити дану суму. Далі чоловік на ім'я ОСОБА_8 продиктував йому номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 , після чого потерпілий сів на свій автомобіль та поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 14:04 год. передав на касу грошові кошти в сумі 14142 грн. на вказаний номер банківської картки, після чого вирушив додому та приїхавши туди до нього знову зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_8 та повідомив, що чоловікові, якого збив син стало зле та його забрала швидка допомога, попросив не розповідати це дружині, щоб їй не стало зле і повідомив, що вони помирять сина з тим чоловіком, але для цього буде необхідно заплатити за лікування грошові кошти в сумі 36000 гривень, на що потерпілий погодився, після чого ОСОБА_8 покинув слухавку. В подальшому ОСОБА_4 запитав в дружини чи точно з нею відразу говорив їхній син, на що та відповіла, що впевнена в цьому. Далі потерпілий сів до свого автомобіля та знову поїхав до каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де о 15:50 год. 21 травня 2020 року здійснив грошовий переказ в сумі 36000 гривень на той самий банківський номер. Через деякий час до нього знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що вони випускають його сина та він їм зателефонує через пів години, після чого розмова між ними припинилася.
В подальшому, після того як ОСОБА_4 розмовляв з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 пройшла година, а його син так і не перетелефонував, і він вирішив самостійного йому зателефонувати, та коли він підняв слухавку і повідомив, що з ним все добре, і що ніяких подібних ситуацій з ним не траплялося і що він їде додому, після цього потерпілий зрозумів, що його ошукали і він вирішив звернутися в поліцію.
Відтак, отримана інформація, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про здійснення ОСОБА_4 переказів на банківську картку № НОМЕР_2 , здійснених 21 травня 2020 року, дасть змогу повно та об'єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити власника чи володільця даного карткового рахунку, його прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назву органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання.
Крім того, є необхідність в отриманні інформації про те чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу - з 21 травня 2020 року по теперішній час, що в свою чергу може бути використано як доказ при провадженні досудового слідства, а також здійсненні операції по вказаному рахунку щодо отримання та перерахунку грошових коштів.
26 травня 2020 року отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії та вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак через епідемічну ситуацію в країні та обмежений рух транспорту в м. Київ, провести виїмку не представилось можливим.
18 червня 2020 року копію ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів було надіслано на адресу юридичної особи: АДРЕСА_1 , однак відповіді, стосовно надання доступу до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді на адресу поліції не надходило.
У зв'язку із тим, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, інспектор сектору дізнання - дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інспектор сектору дізнання - дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи з причин розташування банку в іншому місті (м. Київ).
Інспектор сектору дізнання - дізнавач подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність, таке підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи слідчого з даного приводу.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу від 26 травня 2020 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вказану у клопотанні подію внесені 22 травня 2020 року за №12020240180000119 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
До клопотання слідчим, крім іншого, долучено копії:
протоколу допиту потерпілого від 22 травня 2020 року згідно якого ОСОБА_4 повідомив за яких обставин певні особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами;
копію ухвали слідчого судді від 26 травня 2020 року згідно якого аналогічне клопотання слідчого було задоволене;
копію супровідного листа Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області від 18 червня 2020 року згідно якого направлено для виконання керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвалу Летичівського районного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до документів по даному кримінальному провадженню.
Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що інспектор сектору дізнання - дізнавач у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, інспектор сектору дізнання - дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приймає до уваги, що 18 червня 2020 року слідчим було направлено в банківську установу для виконання ухвалу слідчого судді від 26 травня 2020 року, однак, як вбачається з клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача, така залишилась не виконаною і втратила чинність, адже строк її дії був визначений 30 днів з дня постановлення.
Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме:
отримати інформацію про те на який розрахунковий рахунок ОСОБА_4 здійснено перекази в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
отримати інформацію про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку на який були перераховані кошти;
чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки;
документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);
документів, що підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 21 травня 2020 року по теперішній час включно;
фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 , в період часу - з 21 травня 2020 року по теперішній час.
Виконання ухвали доручити:
інспектору СД Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;
т.в.о. начальнику СД Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ;
старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ;
оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ;
оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ;
оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1