Справа №766/16757/20
н/п 1-кс/766/9273/20
23.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12020230040002753 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме на об'єкт житлової нерухомості - однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 228845895 від 20.10.2020 року, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), із забороною відчуження, розпорядження та користування об'єктом житлової нерухомості з метою збереження речового доказу, тобто запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12020230040002753 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невстановлених осіб, які за участю приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заявника, 11.09.2020 року, знаходячись в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділи його рухомим майном, а саме однокімнатною квартирою АДРЕСА_1 , власником якої є гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, 20.10.2020 року громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було допитано в якості потерпілого в рамках даного кримінального провадження який зазначив про вчинення щодо нього шахрайських дії гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 разом з гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Матеріальна сума завдання йому шахрайськими діями цих осіб складає 27 000 доларів США - реальна вартість його квартири АДРЕСА_3 .
Вказане також підтверджується показами свідка у кримінальному провадженні - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 також зазначив, що у зв'язку з тим, що на теперішній час, він фактично позбавлений права володіти та користуватися своїм майном - квартирою АДРЕСА_3 , тобто фактично позбавлений можливості в ній мешкати, тому що право власності рахується за гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілий прохає орган досудового розслідування звернутись із відповідним клопотанням про арешт нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 , з метою заборони будь-кому користуватися, розпоряджатися, відчужувати вказану квартиру до вирішення справи по суті в порядку судового провадження.
Також, потерпілий ОСОБА_5 надав для ознайомлення і долучення до матеріалів кримінального провадження наступні документи:
- Свій паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області від 17.04.2002 року, згідно з якого встановлено, що з 26.07.2018 року його місце проживання було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , та знято з реєстрації місце проживання 11.09.2020 року - в день оформлення договору купівлі-продажу № 54, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , яка належала потерпілому на праві приватної власності.
- Копію договору купівлі-продажу № 54, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , № 1043 (НМВ 930048) від 11.09.2020 року, виданий приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Згідно з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 228845895 від 20.10.2020 року, встановлено, що об'єкт житлової нерухомості - однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , з 04.06.2018 року на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером № 330 від 04.06.2018 року, до 11.09.2020 року належала на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З 11.09.2020 року право власності на об'єкт житлової нерухомості - однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстроване за гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору купівлі-продажу № 1043 від 11.09.2020 року виданого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 54022369).
В ході досудового розслідування, також було встановлено, що на інтернет- сайті https://dom.ria.com/ наявне оголошення про актуальний продаж однокімнатної квартири АДРЕСА_6 .
Отже в ході досудового розслідування, є реальні підстави вважати, що предметом шахрайських дій стала однокімнатна квартира АДРЕСА_1 , яка як предмет кримінального правопорушення, відповідно до ст. 98 КПК України, має ознаки речового доказу по вказаному кримінальному провадженню, а отже, має доказове значення, як речовий доказ у кримінальному провадженні для встановлення причетності винних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження майна та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
22.10.2020 року об'єкт житлової нерухомості - однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 228845895 від 20.10.2020 року, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об'єкт житлової нерухомості - однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , зловмисники намагаються відчужити і обернути права власності на квартиру в грошовий еквівалент, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме на однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , із забороною її відчуження, розпорядження та користування нею, з метою збереження речового доказу, тобто запобігання її приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Від останнього надійшла заява про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вказане майно є предметом вчинення шахрайства, має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, та відповідно до постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 22.10.2020 р. вказане майно визнане речовим доказом в рамках кримінального провадження №12020230040002753 від 20.10.2020 року.
Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вищезазначеного майна.
В свою чергу клопотання слідчого в частині заборони відчуження майна задоволенню не підлягає, оскільки окрема можливість такої заборони не передбачена нормами КПК України, при цьому слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що саме накладення арешту на майно позбавляє можливості здійснювати його відчуження.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на об'єкт житлової нерухомості - однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 228845895 від 20.10.2020 року, належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) із забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1