19.10.2020 Справа №607/17195/20
провадження № 1-кс/607/7293/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010002037 від 02 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, просить надати йому, а також ряду інших слідчих, тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по банківському рахунку - р/р НОМЕР_1 ; щодо руху коштів по рахунку р/р НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 20 липня 2020 року по 07 жовтня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками р/р НОМЕР_1 КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 20 липня 2020 року по 07 жовтня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків р/р НОМЕР_1 КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок прізвище ім'я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Тернопільським відділом поліції ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010002037 від 02 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що до Тернопільського ВП надійшли матеріали з УСР ДСР в Тернопільській області за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які провели 9 публічних закупівель обладнання призначеного для шкільних їдалень Тернопільської області, вартість якого було оплачено, однак обладнання не поставлено. Комунальна установа Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела 9 закупівель обладнання призначеного для шкільних їдалень Тернопільської області на загальну суму 12 439 21 1,00 грн., а саме: ДК 021:2015 "42160000-8 Котельні установки" /Бойлери/ вартістю 126 200,00 грн.; ДК 021:2015:39310000-8: Обладнання для закладів громадського харчування" вартістю 2 958 000,00 грн.; ДК 021:2015 "39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування" вартістю 1 328 897,00 грн.; ДК 021:2015 "44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні" /Умивальники/ вартістю 469 547,10 грн.; ДК 021:2015 " 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої" /холодильне та морозильне обладнання/ вартістю 2 641 000,00 грн.; ДК 021:2015 " 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну" /обладнання для харчоблоків різного призначення/ вартістю 1 820 409,00 грн.; ДК 021:2015: 42950000-0 Частини універсальних машин /Не побутові посудомийні машини/ вартістю 1 290 791,60 грн.; ДК 021: 2015 42520000-7 Вентиляційне обладнання /витяжні зонти та витяжні системи/ вартістю 608 831,90 грн.; ДК 021: 2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади /електричні плити, блендери, міксери, сушарки для рук, кухонні комбайни, машини для заварювання /електрокип'ятильник/, теплова вітрина/ вартістю 1 195 536,00 грн. На даний час кошти суб'єктам підприємницької діяльності /переможцям закупівель ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ,ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 /, перераховані в повному обсязі, однак станом на даний час обладнання в школи Тернопільської області не поставлено. Крім цього, закупівля обладнання проводилась у фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , який користується банківським рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме р/р НОМЕР_1 . Інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_8 , є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об'єктивного встановлення обставин, які підтвердять факт отримання грошових коштів за непоставлене обладнання для шкіл Тернопільської області, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначає старший слідчий у клопотанні, інформація, доступ до якої він бажає отримати, необхідна для підтвердження факту отримання грошових коштів за непоставлене обладнання для шкіл Тернопільської області, а також може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню.
Старшим слідчим не обґрунтовано посилання на те, що інформація, доступ до якої він просить надати, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Також, слідчий не довів, що вказану інформацію /перерахування коштів/ неможливо довести іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до банківського рахунку отримувача коштів, що і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України.
Твердження старшого слідчого про те, що на даний момент вказана комунальна установа перерахувала кошти ОСОБА_8 , не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.
У цьому контексті критично сприймаю рапорт ст. о/у 3-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України від 29 вересня 2020 року, оскільки на підтвердження викладеної у ньому інформації не надано інших належних та допустимих доказів.
Окрему увагу слід звернути на обсяг інформації, доступ до якої бажає отримати слідчий, а це відомості про усі банківські операції ФОП ОСОБА_8 за три місяці. Такі заходи не співмірні, а тому не виправдовують мету їх здійснення, якою є лише доведення чи спростування факту отримання коштів від комунальної установи.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010002037 від 02 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1