20.10.20
Справа № 932/11871/20
Провадження №1-кс/932/5994/20
20 жовтня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ Яковлев Д. О., з участю секретаря судового засідання Шейко А. М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровської області, здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження від 15 вересня 2020 року № 42020041440000039).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ старшим слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Смук А. І. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 прокуратури Дніпропетровської області Дерев'янком І. О.,подане клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і які становлять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове слідство на підставі рапорту прокурора, про те, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами Університету митної справи та фінансів, заволоділи грошовими коштами державного бюджету, за фактично не виконані роботи по капітальному ремонту гуртожитків закладу освіти, чим спричинили збитки державі.
Слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явились, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку з чим, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, виходжу з наступного.
15 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041440000039 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється на підставі рапорту прокурора, про те, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами Університету митної справи та фінансів, заволоділи грошовими коштами державного бюджету, за фактично не виконані роботи по капітальному ремонту гуртожитків закладу освіти, чим спричинили збитки державі.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого 5-го відділу УСР в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції України Рукавіцина О., перерахунок грошових коштів здійснювався на банківський рахунок відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") МФО НОМЕР_1 , а самеплатник - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_4 ;платник - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер рахунку НОМЕР_6 , під час виїзду на місце проведення будівельних робіт за укладеними договорами підряду щодо проведення капітального ремонту будівель гуртожитків, які належать Університету митної справи та фінансів, встановлено, що будівельні роботи не виконано в повному обсязі.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідна для підтвердження обставин кримінального правопорушення та в подальшому може мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст.ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання поданестаршим слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Смук А. І. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 прокуратури Дніпропетровської області Дерев'янком І. О.(кримінальне провадження від 15 вересня 2020 року № 42020041440000039), - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Смук Альоні Ігорівні, слідчим, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: договору підряду на проведення капітального ремонту корпусу №2 Університету митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_2 , договору № 4041 від 13.12.2019 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договору підряду на проведення капітального ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_3 , договору № 4042 від 13.12.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );договору підряду на проведення капітального ремонту корпусу №3 Університету митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_4 , договору № 4043 від 13.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );договору підряду на проведення капітального гуртожитку №3 Університету митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_5 , договір № 4102 від 17.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );договору підряду на проведення капітального ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_3 , договору № 4103 від 17.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );договору підряду на проведення капітального ремонту корпусу №2 Університету митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_2 , договір № 4104 від 17.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );договору підряду на проведення капітального ремонту будівлі навчального корпусу №3 Університету митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_6 , договір № 4105 від 17.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );договору підряду на проведення капітального ремонту будівлі гуртожитку №3 Університету митної справи та фінансів адресою АДРЕСА_5 , договору № 440440 від 13.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); акти виконаних робіт згідно договорів № 4041, №4042, №4043, №440440 від 13.12.2019 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); акти виконаних робіт згідно договорів № 4102, №4103, №4104, №4105 від 17.12.2019 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документи стосовно фінансової та господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), правонаступником якого з 27.07.2020 року являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) правонаступником якого з 27.07.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); звітів поданих до органів ДФС у 2019-2020 роках, щодо фінансової та господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), правонаступником якого з 27.07.2020 року являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) правонаступником якого з 27.07.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документи, що стосуються сплати коштів за умовами укладених договорів № 4041, №4042, №4043, №440440 від 13.12.2019 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документи, що стосуються сплати коштів за умовами укладених договорів № 4102, №4103, №4104, №4105 від 17.12.2019 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );інформацію та документи, які мають відношення до виконання укладених договорів № 4041, №4042, №4043, №440440, № 4102, №4103, №4104, №4105; наказ про призначення на посаду особи від Університету митної страви та фінансів (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якою було підписано договори № 4041, №4042, №4043, №440440, № 4102, №4103, №4104, №4105; посадові інструкції особи від Університету митної страви та фінансів (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якою було підписано договори № 4041, №4042, №4043, №440440, № 4102, №4103, №4104, №4105.
У задоволенні інших вимог клопотання слідчого, - відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі суду речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Д. О. Яковлев