Ухвала від 01.10.2020 по справі 757/42172/20-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42172/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001548 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

У зв'язку з тим, що бюджетні кошти, які було ввірено ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення його статутної діяльності можливо використовуються в порушення Бюджетного кодексу України, в діях службових осіб фонду вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

• Статут ФОНДУ (з урахуванням внесених змін).

• Фінансово-економічний розрахунок РОЗМІРУ Статутного капіталу Фонду, необхідного для виконання статутних завдань фонду (в разі наявності).

• Наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про затвердження персонального складу Наглядової ради Фонду розвитку інновацій», «Про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка реалізувала свої повноваження протягом 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року.

• Діючий Контракт, укладений між директором ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому визначено строк найму, права, обов'язки та відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, підстави звільнення з посади та інші умови найму за погодженням сторін.

• «Програми стратегічних напрямів роботи Фонду на 2018, 2019 та 2020 роки», затверджені Наглядовою радою фонду.

• «Плани діяльності Фонду на 2018, 2019 та 2020 роки», затверджені Наглядовою радою фонду.

• «Програми фінансування Фондом інноваційних проектів на 2018, 2019 та 2020 роки», затверджені Наглядовою радою фонду.

• Затверджені Наглядовою радою Фонду «Річні Бюджети доходів і витрат Фонду на відповідний рік (Кошторис на утримання Фонду)», які діяли у 2018, 2019 та 2020 роках (включаючи плату за адміністрування діяльності Фонду), а також розрахунки, які обґрунтовують показники такого Бюджету (Кошторису).

• Звіти щодо виконання «Річного Бюджету Бюджети доходів і витрат Фонду на відповідний рік (Кошторису на утримання Фонду)», які складалися у 2018, 2019 та 2020 роках.

• Затверджена Наглядовою радою Фонду Організаційна структура та чисельність працівників Фонду на 2018, 2019 та 2020 роки (з урахуванням змін).

• Затверджений Наглядовою радою Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2018, 2019 та 2020 роки.

• Протоколи засідання Наглядової ради Фонду щодо створення комітетів Наглядової ради фонду та/або комісій інших дорадчих органів при Наглядовій раді Фонду, затвердження відповідних положень про них та їх персональний склад.

• Затверджені Наглядовою радою Фонду нормативні документи Фонду з основної діяльності (наказ, розпорядження тощо) про створення Комісії з проведення конкурсного інноваційних проектів (далі - Конкурсна комісія), затвердження її складу та Положення що регулює його діяльність.

• Протоколи засідання Наглядової ради Фонду щодо затвердження правочинів в частині розпорядженням майном, коштами, іншими активами Фонду (не для цілей надання фінансування інноваційних проектів) вартість яких дорівнює або перевищує 250 000 (Двісті п'ятдесят тисяч) грн. або еквівалентну суму у будь-якій іншій валюті.

• Протоколи засідання Наглядової ради Фонду щодо схвалення правочинів в частині розпорядженням майном, коштами, іншими активами Фонду (не для цілей надання фінансування інноваційних проектів) вартість яких дорівнює або перевищує 3 000 000( Три мільйони) грн. або еквівалентну суму у будь-якій іншій валюті.

• Листи, які направлялися Фондом до ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року. щодо погодження схвалених Наглядовою радою Фонду правочинів щодо розпорядженням майном, коштами, іншими активами Фонду (не для цілей надання фінансування інноваційних проектів) вартість яких дорівнює або перевищує 3 000 000( Три мільйони) грн. або еквівалентну суму у будь-якій іншій валюті.

• Щомісячні Звіти Фонду (станом на 20 число кожного місяця), що містять інформацію про використання бюджетних коштів за бюджетною програмою ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та подавалися до органу управління (Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України; ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

• Затверджений розпорядчим документом Фонду «Порядок, критерії та обсяги наданих на конкурсних засадах грантів або інших видів фінансування та/або технічної допомоги суб'єктам господарювання, що розробляють та впроваджують інноваційні проекти».

• Затверджений розпорядчим документом Фонду «Порядок контролю за цільовим використанням коштів, наданих Фондом на конкурсних засадах для розробки, впровадження та випуску на ринок інноваційного продукту».

• Реєстр договорів, укладених з контрагентами протягом 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року.

• Чинні внутрішні нормативні документи фонду (накази, розпорядження, протоколи засідань Наглядової ради Фонду), якими визначено обмеження на розпорядження коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

• Договори з установами банків на розрахунково-касове обслуговування, кредитування, розміщення коштів на депозитних рахунках, органом ІНФОРМАЦІЯ_9 тощо укладені протягом 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року.

• Договір, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Первинні документи які підтверджують факт виконання даного договору (акти приймання-передачі результатів наданих послуг) та облікові регістри бухгалтерського обліку в яких відображено зазначені господарські операції.

• «Плани використання бюджетних коштів на 2018, 2019 та 2020 роки» за бюджетними програмами за якими Фонд уповноважено Відповідальним виконавцем на виконання заходів передбачених такими програмами, в тому числі за бюджетною програмою на 2018 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150 (в разі визначення Фонду одержувачем бюджетних коштів). Такий План містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника бюджетних коштів.

• «Лімітні довідки про бюджетні асигнування на 2018, 2019 та 2020 роки» за бюджетними програмами за якими Фонд уповноважено Відповідальним виконавцем на виконання заходів передбачених такими програмами, в тому числі за бюджетною програмою на 2018 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150 (в разі визначення Фонду одержувачем бюджетних коштів).

• Реєстри бюджетних зобов'язань Фонду, разом з підтвердними документами (на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру), які подавалися ним для реєстрації до відповідного органу ДКСУ протягом 2018, 2019 та 2020 роки.

• Реєстри фінансових зобов'язань Фонду, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, (що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання), які подавалися ним для реєстрації до відповідного органу ДКСУ протягом 2018, 2019 та 2020 роки.

• Первинні документи та Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків за субрахунком 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» балансового рахунку 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками» (в частині розрахунків із контрагентом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в цілому за рік 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року, а також в розрізі кожного місяця таких звітних періодів.

• Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку за балансовими рахунками 8 та 9 класу, в яких відображені фактично здійснені витрати на утримання Фонду (за статтями витрат затверджених у «Річному бюджеті Фонду») в цілому за рік 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року, а також в розрізі кожного місяця таких звітних періодів.

• Оборотно-сальдові відомості, картки субрахунків за балансовим рахунком 31 «Рахунки в банку» (311, 312, 313, 314) в цілому за рік 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року, а також в розрізі кожного місяця таких звітних періодів.

• Оборотно-сальдові відомості, субрахунків за балансовим рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (631, 632, 633) в цілому за рік 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року, а також в розрізі кожного місяця таких звітних періодів.

• Фінансова і бюджетна звітність про використання бюджетних коштів за бюджетною програмою ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150 за 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року:

Склад фінансової звітності Фонду

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1),

- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2),

- Звіту про рух грошових коштів (за прямим чи непрямим методом) (Форма № 3),

- Звіту про власний капітал (Форма № 4)

- Примітки до фінансової звітності.

• Звіти незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності за 2018 та 2019 роки.

• Склад бюджетної звітності Фонду (в разі якщо Фонд було визначено одержувачем бюджетних коштів):

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д,) (Додаток 1 до Порядку № 44)

- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) (Додаток 7 до Порядку № 44)

- Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (Додаток 19 до Порядку № 44).

- Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (Додаток 26 до Порядку № 44).

- Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1) (Додаток 8 до Порядку № 44).

• Пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_12 Кабінету Міністрів України щодо утворення Фонду розвитку інновацій;

• Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 р. № 895-р «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали до нього.

• Такі матеріали включають листи - погодження із органи виконавчої влади, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його погодженні (заінтересовані органами) зокрема, із ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та іншими заінтересованими органами.

- Фінансово-економічні розрахунки щодо потреби у фінансуванні з державного бюджету у зв'язку з реалізацією акта КМУ.

- Прогноз результатів реалізації акта та критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його реалізації.

- Висновок ОСОБА_5 за результатами опрацювання підготовленого розробником фінансово-економічного розрахунку впливу реалізації акта на надходження та витрати державного бюджету.

- Висновок ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатами опрацювання підготовленого розробником проекту розпорядження щодо впливу реалізації акта на окремі показники економічного і соціального розвитку.

- Матеріали проведення Мін'юстом правової експертизи цього розпорядження).

• Проект Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_12 Кабінету Міністрів України для забезпечення функціонування ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали до неї.

- Матеріали проведення Мін'юстом правової експертизи цього розпорядження).

• Проект Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 687-р «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1110 та матеріали до неї.

- Висновок ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами опрацювання підготовленого розробником фінансово-економічного розрахунку впливу реалізації акта на надходження та витрати державного бюджету.

- матеріали проведення Мін'юстом правової експертизи цього розпорядження).

• Витяг із Бюджетного запиту в частині інформації, на підставі якої формувався Паспорт бюджетної програми на 2018 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

• Наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 Кабінету Міністрів України і ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22 грудня 2018 р. № 91/1097, яким затверджено Паспорт бюджетної програми на 2018 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150 та визначено єдиним Відповідальним виконавцем цієї програми Секретаріат Кабінету Міністрів України (0411000).

• Звіт про виконання Паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року за бюджетною програмою (КПКВК ДБ) 0411160 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» (КФКВК) 0150.

• Висновки органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати щодо оцінки ефективності бюджетних програм (в разі наявності).

• Завірена в установленому порядку копія Паспорт бюджетної програми на 2018 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150 та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 Кабінету Міністрів України і ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22 грудня 2018 р. № 91/1097, яким затверджено Паспорт бюджетної програми на 2018 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150 та визначено єдиним Відповідальним виконавцем цієї програми Секретаріат Кабінету Міністрів України (0411000).

• Витяг із «Розпису Державного бюджету на 2018 рік» в частині бюджетних асигнувань за бюджетною програмою (КПКВК ДБ) 0411160 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» (КФКВК) 0150.

• Щомісячні Звіти Фонду розвитку інновацій (станом на 20 число кожного місяця), що містять інформацію про використання бюджетних коштів за бюджетною програмою ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150.

• Наказ ІНФОРМАЦІЯ_15 », «Про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка реалізувала свої повноваження протягом 2018, 2019 та 9 місяців 2020 року.

• Витяг з Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (без інформації з обмеженим доступом) в частині відомостей про включення (або відсутності факту включення ІНФОРМАЦІЯ_1 (як одержувача бюджетних коштів) до мережі Головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетною програмою на 2018 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КФКВК) 0150.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містяться дані, що підтверджують обґрунтування створення ІНФОРМАЦІЯ_1 , його організаційно-правової форми, змісту статуту та розміру статутного капіталу, місцезнаходження товариства, в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують обґрунтування створення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) його організаційно-правової форми, змісту статуту та розміру статутного капіталу тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою:

АДРЕСА_1 . Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а саме: