№ 4-а-600/09
04 червня 2009 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сорока К.М., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ст. лейтенанта податкової міліції Вороновської Ю.А. про виїмку банківської інформації, -
Досудовим свідоцтвом встановлено, що на протязі 2007-2008 року СГД ФО ОСОБА_2 здійснювало продаж товаро - матеріальних цінностей ТОВ НВП «Зонд» на суму сум 1641723,6 грн., в тому числі ПДВ 273620,6 грн.
Фактично товаро - матеріальні цінності придбавались підприємством за готівку, без відповідних бухгалтерських документів.
В свою чергу гр.ОСОБА_2 в ході опитування повідомила, що до діяльності підприємства не має жодного відношення та ніяких документів від імені СГД ФО ОСОБА_2 вона не підписувала. Звітність до ДПІ у м. Полтава не подавала.
Дані про вказані операції були відображені працівниками у деклараціях про податок на додану вартість за період з 01.01.2007 р. по 01.12.2008 р., тобто працівниками ТОВ НВП «Зонд» було внесено завідомо неправдиві відомості до податкових звітів, і вказані документи були подані до ДПІ у м. Полтава.
По даному факту СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області капітан міліції Киричок В.М. було порушено кримінальну справу №09236061 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, ТОВ НВП «Зонд» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Торг-Сервіс».
В ході подальшого розслідування розслідування кримінальної справи було встановлено, що службовими особами 1111 «Торг-Сервіс» відкриті рахунки №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 в Луганській філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 304751.
Враховуючи, що в приміщенні Луганській філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 304751, знаходяться документи, що містять інформацію про рух вказаних грошових коштів, а також інші документи, які мають значення для встановлення істини по справі- подання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 178,179 КПК України, ст. 60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", суд, -
Провести виїмку регістрів (руху коштів) аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них на паперових носіях по рахункам ПП «Торг-Сервіс» №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2, що відкриті в Луганській філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 304751 та виїмки документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок ПП «Торг-Сервіс», а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності копій, документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів ПП «Торг-Сервіс» та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком, довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, накази, заяви та інші документи, листи, що містять підписи службових осіб, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, за період з 01.01.2007 року по 20.05.2009 р., що знаходяться в Луганській філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 304751. Проведення виїмки доручити співробітникам ГВПМ ДПІ у м. Полтава,