Справа № 706/1135/20
1-кс/706/176/20
про тимчасовий доступ до документів
21 жовтня 2020 року м. Христинівка Черкаської області
Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Олійник М.Ф.,
за участі секретаря Рибчинецької Я.А.,
інспектора СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Майбороди К.О.,
розглянувши клопотання інспектора СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Майбороди К.О., погоджене з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Козінським В.О., про тимчасовий доступ до документів,
Інспектор СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Майборода К.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Козінським В.О., про тимчасовий доступ до документів.
Просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно засвідчених копіях:
- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 04.09.2020 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 04.09.2020 р. по термін дії ухвали суду.
Заслухавши пояснення інспектора СД Христинівського відділення поліції Майбороди К.О., яка просила клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 12020255260000042 від 10.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання інспектораСД Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Майбороди К.О., погоджене з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Козінським В.О., про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надатиінспектору СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Майбороді Катерині Олегівні, т.в.о. начальника СД Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коцюрубі Олександру Віталійовичу або за їх дорученням іншому працівникові Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області: старшому слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ніколайчук Ользі Олександрівні, слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Чекаленку Дмитру Миколайовичу, старшому слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Чекаленку Павлу Миколайовичу, начальнику Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ненахову Сергію Веніаміновичу, начальнику СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Лисоконю Миколі Олександровичу, оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Вієцькому Євгенію Віталійовичу, оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ісаєву Володимиру Олександровичу, начальнику сектору превенції Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Шевчуку Олександру Вікторовичу, дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Лебедю Івану Івановичу, дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Писаренку Андрію Андрійовичу, старшому інспектору СП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Тисанюку Сергію Олександровичу, старшому інспектору СП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Нагіричу Михайлу Юрійовичу, дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Савченку Сергію Олександровичу, дільничному офіцеру поліції Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Семененку Андрію Васильовичу, начальнику СРПП № 1 Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Єлісєєву Сергію Володимировичу, начальнику СРПП №3 Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Авчіннікову Василю Володимировичу, начальнику СРПП № 4 Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Осадчому Олександру Станіславовичу, старшому інспектору черговому СРПП №3 Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Червенчуку Андрію Андрійовичу, інспектору СРПП №4 Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Назаренку Сергію Анатолійовичу, інспектору СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ковалю Сергію Вікторовичу, інспектору СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Пацелі Ігорю Олеговичу, інспектору СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Новікову Сергію Юрійовичу, інспектору СРПП №3 Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Лебєдєву Миколі Петровичу, поліцейському СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Юрчишину Олександру Петровичу, помічнику чергового СРПП №4 Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Добрянському Сергію Володимировичу, поліцейському СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Баюрському Олександру Вікторовичу, поліцейському СРПП Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Гончару Тарасу Григоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно засвідчених копіях:
- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 04.09.2020 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 04.09.2020 року по термін дії ухвали суду.
Роз'яснити AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.Ф. Олійник