Справа № 309/2367/14-к
Провадження № 1-кс/309/598/20
про надання дозволу на затримання з метою приводу
20 жовтня 2020 року м. Хуст
Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12014070050000338 від 15 квітня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, погодженого з першим заступником керівника Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-
В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12014070050000338 від 15 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з першим заступником керівника Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 .
Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді керуючої відділенням №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м.Хуст, та будучи наділеною організаційно-розпорядчими функціями та будучи матеріально-відповідальною особою, порушуючи свої функціональні обов'язки, 4 квітня 2013 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 54500 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 435618 грн. 50 коп., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №20, від 04.04.2013 року, на суму 54500 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 799 грн. 30 коп., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №5 від 04.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 100 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 434819 грн. 20 коп., що відповідає особливо великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім цього 4 квітня 2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 54500 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 435618 грн. 50 коп., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №20, від 04.04.2013 року, на суму 54500 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250370548 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100 доларів США, що станом на 4.04.2013 року еквівалентно 799 грн. 30 коп., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №5 від 04.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 100 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 434819 грн. 20 коп., що відповідає особливо великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Не зупиняючись на скоєному 11 квітня 2013 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді керуючої відділенням №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м.Хуст, та будучи наділеною організаційно-розпорядчими функціями та будучи матеріально-відповідальною особою, порушуючи свої функціональні обов'язки, діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка»), відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 500000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №10 від 11.04.2013 року, на суму 500000 грн, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №3 від 11.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 5000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 5000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 495000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Також 11 квітня 2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 з іншої сторони уклала договір №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка»), відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 500000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибутково-видаткового касового ордеру №10 від 11.04.2013 року, на суму 500000 грн, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянину ОСОБА_6 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250384586 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка») , відповідно якого ОСОБА_6 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на видачу готівки №3 від 11.04.2013 року відповідно якої ОСОБА_6 передав на рахунок банку 5000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_6 , і вказану операцію про укладення договору на суму 5000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_6 на суму 495000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Аналогічним чином 30.09.2013 року ОСОБА_5 , порушуючи свої функціональні обов'язки, діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_7 з іншої сторони уклала договір №D_250584618 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Скарбничка»), відповідно якого ОСОБА_7 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 424800 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник заяви на переказ готівки №6, від 30.09.2013 року, на суму 424800 грн., який підтверджує поступлення коштів в касу банку, передала вкладнику - громадянину ОСОБА_7 і в цей же час сформувала примірник заяви на переказ готівки №1 від 30.09.2013 року відповідно якої ОСОБА_7 передав на рахунок банку 5000 грн., яку затвердила власним підписом, підробила підпис в графі платника від імені ОСОБА_7 , і вказану операцію про укладення договору на суму 5000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_7 на суму 419000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Продовжуючи свої злочинні дії 31.12.2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_8 з іншої сторони уклала договір №D_250686399 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_8 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 450000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №5, від 31.12.2013 року, на суму 450000 грн., яка підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянину ОСОБА_8 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250686399 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_8 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 400000 грн., і в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №5 від 31.12.2013 року відповідно якої ОСОБА_8 передав на рахунок банку 400000 грн, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_8 , і вказану операцію про укладення договору на суму 400000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_8 в сумі 50000 грн
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Того ж дня 31.12.2013 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_9 з іншої сторони уклала договір №D_250686368 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_9 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 700000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №4, від 31.12.2013 року, на суму 700000 грн., який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянці ОСОБА_9 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250686368 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_9 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 1000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №4 від 31.12.2013 року відповідно якої ОСОБА_9 передала на рахунок банку 1000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_9 , і вказану операцію про укладення договору на суму 1000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_9 на суму 699000 грн., що відповідає особливо великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім цього ОСОБА_5 , 11.01.2014 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_10 з іншої сторони уклала договір №D_250697097 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_10 передала, а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 80000 доларів США, що станом на 11.01.2014 року еквівалентно 639440 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибуткового касового ордеру №3, від 11.01.2014 року, на суму 80000 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянці ОСОБА_10 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250697097 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_10 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що станом на 11.01.2013 року еквівалентно 7993 грн. в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №1 від 11.01.2014 року відповідно якої ОСОБА_10 передала на рахунок банку 1000 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_10 , і вказану операцію про укладення договору на суму 1000 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_10 на суму 631447, що відповідає особливо великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Також 28.01.2015 року ОСОБА_5 діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_11 з іншої сторони уклала договір №D_250717008 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний») , відповідно якого ОСОБА_11 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 65000 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник прибуткового касового ордеру №9, від 28.01.2014 року, на суму 65000 грн.,, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянину ОСОБА_11 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250717008 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний») , відповідно якого ОСОБА_11 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 1000 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №5 від 28.01.2014 року відповідно якої ОСОБА_11 передав на рахунок банку 1000 грн, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_11 , і вказану операцію про укладення договору на суму 1000 грн. та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_11 на суму 64000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Аналогічним чином 04.02.2014 року ОСОБА_5 , діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_12 з іншої сторони уклала договір №D_250724045 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Стабілтний») , відповідно якого ОСОБА_12 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 17900 доларів США, що станом на 4.02.2014 року еквівалентно 143074 грн. 70 коп., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору передала вкладнику - громадянці ОСОБА_12 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250724045 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Стабільний»), відповідно якого ОСОБА_12 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що станом на 4.02.2014 року еквівалентно 31972 грн., в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №6 від 04.02.2014 року відповідно якої ОСОБА_12 передала на рахунок банку 4000 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_12 , і вказану операцію про укладення договору на суму 4000 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_12 на суму 111102 грн..
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Крім цього ОСОБА_5 , 24.02.2014 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянином ОСОБА_13 з іншої сторони уклала договір №D_250733807 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Лояльний»), відповідно якого ОСОБА_13 передав, а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 15420 доларів США, що станом на 24.02.2014 року еквівалентно 137700 грн., після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №3, від 24.02.2014 року, на суму 15420 доларів США, який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянину ОСОБА_13 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250733807 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Лояльний»), відповідно якого ОСОБА_13 передав а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100 доларів США, що станом на 24.02.2014 року еквівалентно 893 грн. 80 коп. в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №3 від 24.02.2014 року відповідно якої ОСОБА_13 передав на рахунок банку 100 доларів США, які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_13 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100 доларів США та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_13 в сумі 136807 грн. що відповідає великим розмірам.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах.
Також ОСОБА_5 , 29.01.2014 року діючи від імені банку на підставі довіреності з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_14 з іншої сторони уклала договір №D_250717567 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_14 передала, а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 170000 грн, після чого попередньо затвердивши власним підписом та печаткою відділення №1 Закарпатського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» один примірник оригіналу договору та один примірник квитанції №2, від 29.01.2014 року, на суму 170000 грн., який підтверджує поступлення коштів в касу банку передала вкладнику - громадянці ОСОБА_14 і в цей же час сформувала другий примірник договору №D_250717567 банківського строкового вкладу (депозиту) (вклад «Різдвяний»), відповідно якого ОСОБА_14 передала а банк в особі керуючої ОСОБА_5 прийняв на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 100000 грн. в підтвердження здійснення банківської операції сформувала примірник заяви на переказ готівки №2 від 29.01.2014 року відповідно якої ОСОБА_14 передала на рахунок банку 100000 грн., які затвердила власним підписом та печаткою банку, підробила підписи в графах вкладника від імені ОСОБА_14 , і вказану операцію про укладення договору на суму 100000 грн та поступлення коштів в касу банку провела через електронну систему банку, таким чином під час укладання зазначеного депозитного договору, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнила кошти вкладника ОСОБА_14 на суму 100000 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
За сукупністю ОСОБА_5 скоїла кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст.191 КК України привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в великих розмірах ч. 5 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах, та ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , громадянка України, раніше не судима, не працююча.
Частиною 1 статті 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
2 липня 2015 року по матеріалах вказаного кримінального провадження складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України та в порядку ст. 135 КПК України викликано ОСОБА_5 для вручення повідомлення про підозру.
3 липня 2015 року встановлено, що 31 березня 2015 року ОСОБА_5 покинула своє постійне місце проживання АДРЕСА_1 , виїхала за межі України через пункт пропуску «Дольск», в сторону Російської федерації.
В зв'язку з викладеним 3 липня 2015 року для допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженні викликано громадянина ОСОБА_15 , який відповідно інформації наданої відділом державної реєстрації актів цивільного стану перебуває у шлюбі з громадянкою ОСОБА_5 , який під час допиту підтвердив виїзд ОСОБА_5 в Російську федерацію та зазначив, що по даний час ОСОБА_5 додому не повернулась і коли повернеться невідомо.
3 липня 2015 року у відповідності ч. 1 ст. 278 КПК України в зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , на підставі ч. 2 ст. 135 КК України повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено дорослому члену счімї, тобто чоловіку підозрюваної ОСОБА_5 , громадянину ОСОБА_15 .
Однак від підпису в повідомленні про підозру, ОСОБА_15 відмовився, про що у відповідності ч.1 ст. 136 КПК України зазначено в повідомленні про підозру та підтверджено підписами понятих залучених під час слідчої дії.
Крім цього 3 липня 2015 року один примірник повідомлення про підозру направлений рекомендованим листом по місцю реєстрації громадянки ОСОБА_5 , а саме будинок АДРЕСА_1 .
Також 3 липня 2015 року до слідчого судді Хустського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 та одночасно подано клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 .
6 липня 2016 року слідчим суддею Хустського районного суду ОСОБА_1 клопотання задоволено та поставлено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила чинність через шість місяців з дня її поставлення.
Подальші ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , аналогічним чином втрачали чинність після 6 місяців з дня їх винесення.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих, оригіналами примірників депозитних договорів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Хустського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від вкладників та оригіналами депозитних договорів вилучених з головного офісу АТ «Брокбізнесбанк», проведеною судово-почеркознавчою експертизою та іншими доказами отриманими в ході досудового розслідування.
Частиною 5 статті 280 КПК України передбачено можливість проведення слідчих дій після зупинення досудового розслідування, якщо такі дії спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Згідно п.2 ч.3 ст.190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
У зв'язку з тим, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування вже тривалий час, її фактичне місце знаходження у ході досудового розслідування не встановлено, однак підтверджено що вона знаходиться за межами України, забезпечити її участь у розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неможливо.
Беручи до уваги, що згідно ст. 194 КПК України вина ОСОБА_5 у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повністю доведена, ОСОБА_5 скоїла ряд кримінальних правопорушень за які їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що згідно ч. 5 ст.184 КПК України виключає можливість застосування до неї менш суворого запобіжного заходу, ОСОБА_5 вчинивши привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки на скоєному не зупинилась і продовжила вчиняти нові злочини, окрім цього скоївши ряд вказаних правопорушень, покинула місце свого проживання, переховувався від органів досудового розслідування за межами України, чим і намагається перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності ст. 177 КПК України є реальними підставами застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судове засідання особи, які беруть участь у судовому провадженні не з'явилися, старший слідчий СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_16 подав клопотання про розгляд даного клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу стосовно підозрюваної ОСОБА_5 без його участі, у зв'язку із запровадженням на території України карантину через спалах корона вірусу, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Згідно ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного. Слідчий у поданому клопотанні довів, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, підозрювана переховується від слідчого, з метою забезпечення розгляду клопотання про взяття під варту підозрюваної, її слід затримати та піддати приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Згідно до ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з'явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 183, 184, 187-191 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12014070050000338 від 15 квітня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, погодженого з першим заступником керівника Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задоволити
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали доручити Хустському ВП ГУНП України в Закарпатській області.
Затримана на підставі даної ухвали підозрювана ОСОБА_5 не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повиненна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив дану ухвалу.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає закону силу з моменту приводу особи до суду, відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Хустського районного суду: ОСОБА_1