"21" жовтня 2020 р. м.Житомир справа № 296/8863/20
провадження № 1-кс/296/3741/20
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслудування у кримінальному провадженні №12020060000000009 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (в редакції станом на 18.02.2016),-
встановив:
19 жовтня 2020 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000009 від 10.01.2020 за ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (в редакції зі змінами станом на 18.02.2016), до чотирьох місяців, тобто до 25 грудня 2020 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області) перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020060000000009 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (в редакції зі змінами станом на 18.02.2016), далі - КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою отримання незаконного прибутку, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" та розпорядження КМУ №1325-р від 20.12.2019 "Про протидію гральному бізнесу", за попередньою змовою групою осіб, організували та забезпечили функціонування на території Житомирської області ряду гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
У вказаних гральних закладах населенню надавались послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп'ютерної техніки через мережу Інтернет з використанням спеціального програмного забезпечення онлайн-казино "Champion Casino.net", " ІНФОРМАЦІЯ_1 " віртуального залу "Orca casino".
У діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції зі змінами станом на 18.02.2016).
25 серпня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Так, у ході розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, під час проведення зняття інформації з транспортних (телекомунікаційних) мереж, задокументовано телефонні розмови підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з іншими особами, які підтверджують факт організації та зайняття гральним бізнесом, координації дій касирів-адміністраторів.
Крім того, у гральних закладів проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, аудіо-, відео контроль особи.
Особа, залучена до конфіденційного співробітництва, сплативши грошові кошти отримала доступ до азартних ігор у гральних закладах області за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , що задокументовано у ході проведення контролю за вчиненням злочину.
У ході обшуків, проведених у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено документи (зошити, облікові журнали), комп'ютерну техніку та інше обладнання, за допомогою якого надавався доступ до азартних ігор.
Відповідно до висновків комп'ютерно-технічних експертиз, комп'ютерна техніка та встановлене на ній програмне забезпечення могли використовуватись як знаряддя для доступу до азартних ігор, зокрема - Інтернет (онлайн) казино. На наданих на дослідження ПЕОМ містяться відомості про використання програмного забезпечення для встановлення (налаштування) та обслуговування клієнта "iConnect Champion Club" онлайн казино " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з платіжним сервісом для організації фінансової діяльності, а також відомості стосовно створення (обслуговування) рахунків, обігу коштів платіжної системи для онлайн казино " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На наданих для дослідження планшетних комп'ютерах міститься програмне забезпечення "Orca casino" віртуального залу онлайн казино " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також в пам'яті планшетних комп'ютерів містяться відомості стосовно встановлення програмних засобів "orCa player" віртуального залу "Orca casino" онлайн казино " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Необхідність продовження строку досудового розслідування обґрунтовує тим, що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені закінчується 25 жовтня 2020 року, однак, враховуючи складність даного кримінального провадження, значну кількість слідчих дій, які необхідно провести, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:
- вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.1 ст.203-2 КК України, у складі організованої злочинної групи;
- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій (в тому числі документи, які стали підставами для їх проведення);
- встановити та допитати осіб, які виконували функції касирів у гральних закладах, провести за їх участі інші слідчі (процесуальні) дії;
- встановити до допитати осіб, яким надавався доступ до азартних ігор (гравців);
- провести інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні в яких виникне необхідність.
Вказує, що за результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Їх результати мають ключове значення для прийняття кінцевого процесуального рішення.
Серед обставин, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше, зазначає: складність кримінального провадження, об'єм слідчих та процесуальних дій, тривала процедура перегляду грифів секретності, а також введенням карантинних заходів на території України у зв'язку з розповсюдженням хвороби COVID-19.
Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
В судове засідання, призначене на 21 жовтня 2020 року о 14:00, сторони кримінального провадження не прибули.
Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої, слідчий клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а також просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.
На офіційну електронну поштову адресу суду надійшли клопотання захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_5 , в яких підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисник ОСОБА_7 щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування не заперечують та просять провести судовий розгляд вказаного клопотання без їх участі.
Враховуючи вказані заяви слідчого, підозрюваних та їх захисника, слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності учасників справи за наявними матеріалами.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч.3 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною четвертою статті 219 КПК України закріплено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Пунктом 2 частини третьої статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч.5 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Як встановлено із матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000009 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.
25 серпня 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 п.1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (O'Hara v. United Kingdom, п. 34).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, що підтверджується, зокрема: копією рапорту оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 ; копією протоколу допиту свідка від 10.06.2020; копією протоколу допиту свідка від 27.06.2020; копією протоколу огляду та вручення грошових коштів від 10.07.2020; копією протоколу додаткового допиту свідка від 14.07.2020; копією протоколу обшуку (м. Коростень) від 10.07.2020; копією протоколу обшуку (смт. Лугини) від 10.07.2020; копією протоколу обшуку (м. Коростень) від 10.07.2020; копією протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 06.07.2020; копією протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 06.07.2020; копією протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 24.07.2020; копією протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 24.07.2020; копією висновку експерта за результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизи від 03.08.2020 №5139; копією протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 10.09.2020; копією протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 10.09.2020; .
Враховуючи вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, а також достатніх підстав вважати, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 причетні до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000009 від 10.01.2020 закінчується 25 жовтня 2020 року, однак у слідства є необхідність: вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.1 ст.203-2 КК України, у складі організованої злочинної групи; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій (в тому числі документи, які стали підставами для їх проведення); встановити та допитати осіб, які виконували функції касирів у гральних закладах, провести за їх участі інші слідчі (процесуальні) дії; встановити до допитати осіб, яким надавався доступ до азартних ігор (гравців); провести інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні в яких виникне необхідність, що унеможливлює завершення досудового розслідування до вказаного строку.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що на даний час у слідства існує об'єктивна необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також у проведені слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внаслідок чого неможливо закінчити досудове розслідування у строк до 25.10.2020, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000009 до чотирьох місяців, тобто до 25 грудня 2020 року.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000009 від 10.01.2020 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000009 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України - до чотирьох місяців, тобто до 25 грудня 2020 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1