Справа №295/12267/20
1-кс/295/5053/20
Іменем України
19.10.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12020060020003352 слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Карабельніковою І.С., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області Волківським І.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У клопотанні слідчий ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Карабельнікова І.С. зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на території Житомирської області зареєстровано ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), не маючи при цьому необхідних виробничих потужностей (відсутність сільськогосподарської техніки, працівників та земельних ділянок у необхідній кількості), у 2019-2020 роках, нібито здійснювали реалізацію зернових культур для підприємств з реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 м. Кропивницькій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 м. Кропивницькій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 м. Кропивницькій) формуючи незаконний податковий кредит для останніх підприємств.
Так, встановлено, що за адресами реєстрації, вказані юридичні особи не знаходяться та господарську діяльність не здійснюють, що може свідчити про те, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 АДРЕСА_5 ) мають ознаки фіктивності.
Під час провадження досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 АДРЕСА_5 ) зареєстровані Виконавчим комітетом Житомирської місцевої ради Житомирської області, де зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
Обґрунтовуючи необхідність здійснення тимчасового доступу, слідчий посилалась на те, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій їх службових осіб.
Слідчий пояснила, що вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, використання їх під час проведення судових експертиз, ідентифікації осіб, діями яких державі завдано збитків, а також документи, які зазначені вище мають важливе значення для слідства, адже вони можуть бути в подальшому використані у якості речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що зазначене в клопотанні підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, яка має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Карабельніковій Ірині Сергіївні, слідчим
СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук Вероніці Павлівні, Колодяжному Олександру В'ячеславовичу тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_10 , оригіналів, а за їх відсутності - копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення (звільнення) службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- судових рішень.
Встановити строк дії ухвали до 18.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: