Справа № 161/16407/20
Провадження № 1-кс/161/7412/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 жовтня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., при секретарі судових засідань Загоровській І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції Блащук Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції Блащук Т.М. за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження №12020030010002792 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 року о 12 год. 14 хв. на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника поліції ОСОБА_1 , про те, що поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має при собі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, вагою близько 40 грам, яку придбала з метою подальшого збуту.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 09.09.2020 затримано гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в ході особистого обшуку якої було виявлено та вилучено:
• Посилку у поліетиленову пакеті (скотчі) синього кольору із вмістом поліетиленового пакету в якому знаходилось два поліетиленових пакети із вмістом кристалічних речовин зеленого кольору, які поміщено до пакету для речових доказів № INZ 1057776 та № INZ 1057775, які заклеєні та скріплені підписами понятих та слідчого;
• Мобільний телефон «Мі» чорного кольору із двома сім-картками, який поміщено в пакет для речових доказів №INZ 1057774, який заклеєний та скріплений підписами понятих та слідчого;
• ТТН- накладна «Нової пошти» №20 4502 7695 7203 із зазначенням отримувача - ОСОБА_2 , яку поміщено в пакет для речових доказів №INZ 1057773 які заклеєні та скріплені підписами понятих та слідчого;
• Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 видана на ім'я ОСОБА_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; два чеки про Інтернет оплату, що поміщено в пакет для речових доказів №INZ 3015865, які заклеєні та скріплені підписами понятих та слідчого;
• Грошові кошти загальною сумою 616 гривень.
Також, 09.09.2020 під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_2 було виявлено та вилучено:
• Поліетиленові пакетики із zip-застібками; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; банківська « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; електронні ваги, які було поміщено до полімерного пакету для речових доказів № INZ 3015864, який заклеєний та скріплений підписами понятих та слідчого.
Враховуючи, що інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні щодо обставин вчинення злочину ОСОБА_2 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їхньої участі. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Надати стороні кримінального провадження - прокурору, слідчому Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Блащук Таїсії Миколаївні, а також за дорученням слідчого іншому слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області заступнику начальника УБН у Волинській області ДБН НПУ Зубку Олегу Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УБН у Волинській області ДБН НПУ Веремейчику Владиславу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому УБН у Волинській області ДБН НПУ Стадніку Роману Васильовичу, старшому оперуповноваженому УБН у Волинській області ДБН НПУ Голядинцю Борису Вікторовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Капустинському Юрію Юрійовичу у кримінальному №12020030010002792 від 09.09.2020, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_4 , а саме:
- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 09.09.2020;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 09.09.2020;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 09.09.2020.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області В.П. Пушкарчук