Справа № 161/16320/20
Провадження № 1-кс/161/7384/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 жовтня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., при секретарі судових засідань Загоровській І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області майора поліції Ухо В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12018030000000522 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області майор поліції Ухо В.С. за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12018030000000522 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 під №12018030000000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_1 » в період з 2016-2018 роки за попередньою змовою з посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Волинської області, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років вказана комерційна структура стала переможцем у відкритих торгах на виконання державних замовлень у 41 тендері на загальну суму 102,3 млн. грн. Так, за виконання державних замовлень в межах Волинської області ГУ Державної казначейської служби у Волинській області за вказаний період перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_1 » близько 28 000 000 грн. При цьому, розпорядниками бюджетних коштів виступали: ІНФОРМАЦІЯ_1 : сума договору - 2 262 500 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_2 : сума договору - 2 878 000 грн.; Княгининівська сільська рада: сума договору - 6 950 000 грн.; Володимир-Волинський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: сума договору - 1 829 000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 : сума договору - 5 088 000 грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»: сума договору - 1 425 044 грн.;
Разом з тим встановлено, що в ході виконання вказаних робіт з будівництва/реконструкції спортивних об'єктів службові особи ПП « ОСОБА_1 », за попередньою домовленістю з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, використали механізм незаконного привласнення державних коштів, шляхом завищення прямих витрат у кошторисній вартості будівництва/реконструкції (внесення недостовірної інформації щодо цін на будівельні матеріали, об'ємів та якості виконання робіт). В результаті реалізації вказаної протиправної діяльності було незаконно присвоєно бюджетні кошти у великих розмірах, а саме в сумі близько 2,4 млн. грн.
Так, у встановленому законом порядку отримано інформацію про те, що ПП « ОСОБА_1 » імпортувало лише незначну частину будівельних матеріалів швейцарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а решту закуповує як аналогічні товари інших торгових марок у вітчизняних виробників та постачальників, які є значно дешевшими, та не відповідають заявленим якісним характеристикам. Протягом 2016-2018 років ПП « ОСОБА_1 » імпортувало із Швейцарії та Польщі EPDM-грануляту «Conipur» у кількості 10 450 кг за середньою ціною 40 грн./кг та SBR-грануляту «Conipur» у кількості 16 850 кг за середньою ціною 6 грн./кг. Водночас, у вітчизняних постачальників дане підприємство купувало ІНФОРМАЦІЯ_7 -гранулят у кількості 287 622 кг за середньою ціною 6.5 грн./кг. Отже, враховуючи заявлену підприємством пропорцію використання будівельних матеріалів 1:10 при будівництві спортивних майданчиків, ПП « ОСОБА_1 » повинне було придбати каучукового EPDM-грануляту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 20 000 кг більше. Таким чином встановлено, що керівництвом вказаної комерційної структури спільно із невстановленими посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування привласнено частину бюджетних коштів в сумі близько 2,4 млн. грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, згідно ДСТУ б.д. 1.1-1:2013 кошторисна вартість будівництва включає в себе прямі витрати, накладні витрати, та кошторисний прибуток. Механізм незаконного привласнення коштів посадові особи ПП « ОСОБА_1 » реалізовували за допомогою завищення прямих витрат у кошторисній вартості будівництва, а саме шляхом внесення недостовірної інформації щодо цін на товари, об'ємів та якості виконання замовлення.
Серед вказаних договорів підряду, де виконавцем робіт є ПП « ОСОБА_1 » є:
- договір підряду щодо об'єкта «Роботи щодо реконструкції (влаштування спортивних майданчиків, бігової доріжки) стадіону «Дружба» в смт. Голоби Ковельського району, Волинської області»;
- договір підряду щодо об'єкта «Реконструкція спортивного майданчика в м. Горохів по вул. Парковій Волинської області»;
- договір підряду щодо об'єкта «Будівництво міні-футбольного поля та площадок для занять спортом на АДРЕСА_1 »;
- договір підряду щодо об'єкта «Капiтальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 на АДРЕСА_2 », замовник - ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- договір підряду №439-р/2 від 02.10.2017 щодо об'єкта «Нове будівництво спортивних майданчиків з штучним покриттям на території ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 ».
- договір підряду №372-р/8 від 14.11.2018 щодо об'єкта «Нове будівництво спортивних майданчиків з штучним покриттям на території ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 ».
- договір підряду щодо об'єкта «Капітальний ремонт майданчика зі штучним покриттям СОКу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_4 »;
Також було встановлено, що у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наявний рахунок ПП " ОСОБА_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
З метою встановлення об'єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ПП « ОСОБА_1 » при заволодінні коштами Державного бюджету України та бюджетів громад, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів та їх зняття з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку, а також завірених копій документів про відкриття/закриття рахунку, зарахування, перерахунку чи видачі наступних готівкових коштів у Акціонерному товаристві Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_12 ": ПП " ОСОБА_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 .
Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 .
В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 ПП " ОСОБА_1 ", та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні ці документи, і виключно в зазначених документах об'єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих коштів і їх подальше використання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходяться документи щодо відкриття/закриття рахунку, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП " ОСОБА_1 ", які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних оригіналів документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області Ухо Володимиру Степановичу, Зубу Олегу Миколайовичу, Качану Артуру Романовичу, Криську Володимиру Володимировичу, Желєзній-Бондарук Надії Олегівні та працівникам УСБУ у Волинській області Божуку Степану Степановичу, Мельчуку Олександру Володимировичу, Кухарському Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Волинському головному Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , щодо наступного клієнта банку - приватне підприємство " ОСОБА_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 наступних документів:
- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 01.09.2017 по даний час;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку: № НОМЕР_2 , з 01.09.2017 по даний час;
- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 , з 01.09.2017 по даний час;
- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 01.09.2017 по даний час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області В.П. Пушкарчук