Справа № 159/3382/20
Провадження № 1-кс/159/1581/20
21 жовтня 2020 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Панасюк С.Л., за участю:
секретаря Клевецької О.М.
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Дорохольської Ю.О. у кримінальному провадженні №12020030110001136 від 10 липня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 20 жовтня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 копію інформації:
- про особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок: заява на відкриття рахунку, копія договору, супутні документи щодо даної операції);
- особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття клієнт-банку за вказаним рахунком;
- особу, яка отримала ключі від рахунку клієнт-банку;
- на кого виготовлений цифровий підпис (електронні ключі) та хто виготовляв (на підставі яких документів було оформлено дану операцію);
- кому передано цифровий підпис, на підставі яких документів;
- хто підписував платіжні документи на перерахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 картку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 24.01.2019 - 250000 грн.; 24.01.2019 - 250000 грн.; 25.01.2019 - 30 грн.; 25.01.2019 - 30 грн.;
- особу, на кого оформлена картка зі зразками підписів та з ким укладено договір банківського обслуговування за вказаним рахунком;
- який працівник «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов'язковий фінансовий моніторинг, згідно ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію, по перерахунку грошей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 , два платежі по 250000 (двісті п'ятдесят тисяч гривень)?;
- який працівник «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов'язковий фінансовий моніторинг, згідно ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію щодо зарахування грошей на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.01.19 в сумі 502118,95 грн.?
- особу, яка підписувала платіжні документи за вказаним рахунком в період часу з дати відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 по даний час. Якщо вказаний рахунок в банку не відкривався, то зазначити, яким чином здійснювалися банківські операції по ньому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прошу зазначити, чи накладений арешт на вказаний рахунок.
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим слідством у кримінальному провадженні попередньо встановлено, що 24.01.2019 року близько 11.00 год. невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала грошові кошти у сумі 502118 гривень 95 копійок з розрахункового рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди у великих розмірах ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану вище суму.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 старшим слідчим СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної області капітаном поліції Мартинюком Д.О. до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» січня 2019 року за №12019030110000158 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК. Дане кримінальне провадження було об'єднано до матеріалів кримінального провадження № 12019030110000074 від 09.01.2020 року.
10.07.2020 року матеріали за вищевказаним фактом прокурором Ковельської місцевої прокуратури були виділені в окреме провадження, якому присвоєно № 12020030110001136.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали - один місяць.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Дорохольській Юлії Олександрівні або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнє надати вказаним особам копію інформації про:
- про особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок: заява на відкриття рахунку, копія договору, супутні документи щодо даної операції);
- особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття клієнт-банку за вказаним рахунком;
- особу, яка отримала ключі від рахунку клієнт-банку;
- на кого виготовлений цифровий підпис (електронні ключі) та хто виготовляв (на підставі яких документів було оформлено дану операцію);
- кому передано цифровий підпис, на підставі яких документів;
- хто підписував платіжні документи на перерахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 картку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 24.01.2019 - 250000 грн.; 24.01.2019 - 250000 грн.; 25.01.2019 - 30 грн.; 25.01.2019 - 30 грн.;
- особу, на кого оформлена картка зі зразками підписів та з ким укладено договір банківського обслуговування за вказаним рахунком;
- який працівник «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов'язковий фінансовий моніторинг, згідно ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію, по перерахунку грошей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 , два платежі по 250000 (двісті п'ятдесят тисяч гривень)?;
- який працівник «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов'язковий фінансовий моніторинг, згідно ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію щодо зарахування грошей на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 «AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.01.19 в сумі 502118,95 грн.?
- особу, яка підписувала платіжні документи за вказаним рахунком в період часу з дати відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 по даний час. Якщо вказаний рахунок в банку не відкривався, то зазначити, яким чином здійснювалися банківські операції по ньому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прошу зазначити, чи накладений арешт на вказаний рахунок.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Дорохольську Ю.О.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 19 листопада 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя С.Л. ПАНАСЮК