Справа № 159/5326/20
Провадження № 1-кс/159/1586/20
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
21 жовтня 2020 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Бойчук П.Ю.,
з участю секретаря судового засідання Спасюк К.В.,
розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області Захарчук Н.Ф. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020035110000344 від 12.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавачем - інспектором СД Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області Захарчук Н.Ф., за погодженням з процесуальним прокурором Волинець С.М., внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання надійшло до суду 20 жовтня 2020 року.
У клопотанні дізнавач - інспекторзазначає, що з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, необхідно отримати інформацію про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 09.10.2020 року по 11.10.2020 року, зокрема про рух коштів по вище вказаній банківській картці, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даної банківської картки, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Дізнавач - інспектор та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Внесене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження, в силу ст. 2 КК України, є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів з їх вилученням (виїмкою).
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, п. 6 ст. 163, ст.ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати уповноважених осіб останнього надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Захарчук Наталії Федорівні, або за її дорученням оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Нінічуку Володимиру Миколайовичу, або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Шевчуку Вячеславу Петровичу, або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Максимуку Михайлу Андрійовичу, або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Ладану Олександру Леонідовичу, або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Криницькому Роману Валерійовичу, або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області Татюку Андрію Васильовичу,або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Панасюку Тарасу Олеговичу , копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 09.10.2020 року по 11.10.2020 року, а саме про рух коштів по вище вказаній банківській картці, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даної банківської картки, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Строк дії даної ухвали встановити до 15.11.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду П. Ю. Бойчук