Господарський суд Рівненської області
вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013
15 жовтня 2020 року м. Рівне
Справа № 918/786/19
Господарський суд Рівненської області у складі головуючого судді Політики Н.А., за участі секретаря судового засідання Андишули Ю.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали справи за заявою боржника ОСОБА_1
про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність,
у судовому засіданні приймали участь:
боржник - Ковалець М.І.;
від АТ "Альфа-Банк" - Мелянчук В.А., довіреність № 011594/19 від 25.11.2019 р.;
керуючий реструктуризацією - Франко О.П.;
від Акціонерного товариства "Універсал Банк" - Казаєва О.О., довіреність № 369/ЮД-1 від 27.05.2020 р. (в режимі відеоконференції);
від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" - Зубрев О.В., ордер серія КС № 306929 від 13.12.2019 р. (в режимі відеоконференції).
11 листопада 2019 року ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Рівненської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.11.2019 року призначено суддю по справі ОСОБА_2 .
Ухвалою суду від 14 листопада 2019 року задоволено самовідвід судді Марача В.В. від розгляду справи № 918/786/19. Одночасно вказаною ухвалою справу № 918/786/19 за заявою боржника ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, передано уповноваженій особі апарату суду, яка здійснює реєстрацію в автоматизованій системі документообігу Господарського суду Рівненської області, для автоматизованого розподілу вказаної справи в порядку, встановленому ст. 32 ГПК України.
Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.11.2019 року призначено суддю по справі Політику Н.А.
Ухвалою суду від 19 листопада 2019 року заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху, зобов'язано заявника у 10-денний строк з дня отримання даної ухвали усунути недоліки заяви.
Ухвалою суду 28 листопада 2019 року заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 16 грудня 2019 року.
Ухвалою суду від 16 грудня 2019 року підготовче засідання відкладено на 13 січня 2020 року.
Ухвалою суду від 13 січня 2020 року підготовче засідання відкладено на 3 лютого 2020 року.
Ухвалою суду від 3 лютого 2020 року відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризацію боргів боржника - ОСОБА_1 . Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Франка Олега Павловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.04.2013 р. № 246) та визначено дату проведення попереднього судового засідання 30 березня 2020 року о 11:00 год. 4 лютого 2020 року на офіційному веб-сайті оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .
14 лютого 2020 року від Акціонерного товариства "Альфа-Банк" до Господарського суду Рівненської області надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Рівненської області від 3 лютого 2020 року, у зв'язку із чим супровідним листом від 18 лютого 2020 року № 918/786/19/171/20 матеріали справи № 918/786/19 направлено до Північно-західного апеляційного господарського суду.
4 березня 2020 року від Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" на адресу суду надійшла заява від 28.02.2020 року про визнання грошових вимог кредитора.
Ухвалою суду 6 березня 2020 року відкладено вирішення питання про прийняття, залишення без руху або повернення заяви Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" від 28.02.2020 року про визнання грошових вимог кредитора до повернення матеріалів справи до Господарського суду Рівненської області.
6 березня 2020 року від Акціонерного товариства "Альфа-Банк" на адресу суду надійшла заява від 05.03.2020 року з грошовими вимогами до боржника (штамп на конверті 05.03.2020 р.).
Ухвалою суду від 10 березня 2020 року відкладено вирішення питання про прийняття, залишення без руху або повернення заяви Акціонерного товариства "Альфа-Банк" від 05.03.2020 року з грошовими вимогами до боржника до повернення матеріалів справи до Господарського суду Рівненської області.
10 березня 2020 року від Акціонерного товариства "Універсал Банк" на адресу суду надійшла заява від 5 березня 2020 року № 1832-юд з грошовими вимогами до боржника (штамп на конверті 05.03.2020 р.).
Також надійшло клопотання від 5 березня 2020 року № 1833-юд про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Ухвалою суду від 11 березня 2020 року відкладено вирішення питання про прийняття, залишення без руху або повернення заяви Акціонерного товариства "Універсал Банк" від 5 березня 2020 року № 1832-юд з грошовими вимогами до боржника до повернення матеріалів справи до Господарського суду Рівненської області.
13 березня 2020 року від керуючого реструктуризацією через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшли відзиви на заяви кредиторів з грошовими вимогами.
Ухвалою суду від 30 березня 2020 року розгляд справи відкладено до повернення матеріалів справи до Господарського суду Рівненської області.
Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 28 квітня 2020 року апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Альфа-Банк" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Рівненської області від 03.02.2020 р. у справі № 918/786/19 - без змін.
13 травня 2020 року матеріали справи № 918/786/19 повернулися до Господарського суду Рівненської області.
Ухвалою суду від 18 травня 2019 року у даній справі призначено попереднє засідання на 15 червня 2020 року на 11:30 год. Одночасно вказаною ухвалою задоволено клопотання Акціонерного товариства "Універсал Банк" від 5 березня 2020 року № 1833-юд про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції та доручено Північному апеляційному господарському суду забезпечити проведення попереднього засідання у справі № 918/786/19, яке відбудеться 15 червня 2020 року об 11:30 год., в режимі відеоконференції. Крім того, прийнято заяви Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" про визнання грошових вимог кредитора, Акціонерного товариства "Альфа-Банк" з грошовими вимогами до боржника, Акціонерного товариства "Універсал Банк" з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою суду від 15 червня 2020 року попереднє засідання відкладено на 2 липня 2020 року. Одночасно вказаною ухвалою у ОСОБА_1 витребовувалися оригінали усіх укладених правочинів щодо відчуження транспортного засобу, а саме легкового автомобіля марки Honda, модель Civic, рік випуску 2008 р.; часток у статутному капіталі ТзОВ "Бонус Контракт" - 50% статутного капіталу, ТзОВ "Правова бізнес група" - 50% статутного капіталу, ТзОВ "Матадор" - 1% статутного капіталу, ТзОВ "МК Корпорейшн" - 100% статутного капіталу, ТзОВ "Охорона компанія Салус" - 100% статутного капіталу.
Ухвалою суду від 2 липня 2020 року визнано вимоги кредиторів та призначено судове засідання у даній справі на 3 вересня 2020 року.
Ухвалою суду від 4 серпня 2020 року заяву ОСОБА_3 від 26.06.2020 року про визнання грошових вимог кредитора повернуто.
Ухвалою суду від 3 вересня 2020 року клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Франка Олега Павловича про сплату основної грошової винагороди задоволено та здійснити сплату основної винагороди арбітражному керуючому Франку Олегу Павловичу за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією у справі № 918/786/19 про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 03.02.2020 р. по 03.05.2020 р. у розмірі 30 105 (тридцять тисяч сто п'ять) грн 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду Рівненської області за рахунок коштів, авансованих фізичною особою ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № 19 від 19.11.2019 р.
Ухвалою суду від 3 вересня 2020 року судове засідання відкладено на 24 вересня 2020 року. Одночасно вказаною ухвалою доручено Північному апеляційному господарському суду забезпечити проведення судового засідання у даній справі в режимі відеоконференції.
4 вересня 2020 року від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" на електронну адресу суду надійшло клопотання про витребування доказів (в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України), в якому останній просить витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію, яка може підтвердити чи спростувати факт отримання у 2017 році ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 178 500 грн 00 коп., від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якості відшкодування грошових коштів за його вкладом у ПАТ "Банк Контракт", який перебуває в процесі ліквідації. Клопотання обґрунтоване тим, що ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" стало відомо про те, що у 2017 році ОСОБА_1 отримав дохід у вигляді відшкодування коштів за його вкладом в ПАТ "Банк Контракт" від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 178 500 грн 00 коп. Як зазначає, що ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей", що у декларації про майновий стан ОСОБА_1 за 2017 рік, наданої до господарського суду, відсутні відомості про дохід, отриманий у вигляді відшкодування Фондом гарантування грошових коштів за його вкладом у ПАТ "Банк Контракт".
7 вересня 2020 року на адресу суду надійшов оригінал вищезазначеного клопотання.
9 вересня 2020 року від керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Франка Олега Павловича через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшов лист з додатками.
Ухвалою суду від 15 вересня 2020 року прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" про визнання правочинів недійсними (у порядку ст. 42 Кодексу з процедур банкрутства), розгляд якої призначено у судове засідання на 24 вересня 2020 року в межах справи № 918/786/19 за заявою боржника ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Ухвалою суду від 15 вересня 2020 року у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" від 08.09.2020 р. про забезпечення позову (у порядку ст. 137 Господарського процесуального кодексу) відмовлено.
Ухвалою суду від 24 вересня 2020 року судове засідання відкладено на 15 жовтня 2020 року. Одночасно вказаною ухвалою доручено Північному апеляційному господарському суду забезпечити проведення судового засідання у даній справі в режимі відеоконференції. Також вказаною ухвалою клопотання ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" задоволено та витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: інформацію, яка може підтвердити чи спростувати факт отримання у 2017 році ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 178 500 грн 00 коп., від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якості відшкодування грошових коштів за його вкладом у ПАТ "Банк Контракт", який перебуває в процесі ліквідації. Зазначені докази необхідно було надати суду до 12 жовтня 2020 року.
13 жовтня 2020 року від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на електронну адресу суду надійшла заява про продовження процесуального строку на виконання ухвали суду. В даній заяві Фонд гарантування вкладів фізичних осіб просить продовжити останньому строк на виконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 24.09.2020 р. про витребування доказів. Зокрема в заяві зазначено, що фізичне перебування працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у приміщенні установи суттєво обмежене, збір доказів та інформації зі структурних підрозділів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для підготовки інформації стосовно вкладника є вкрай ускладненим, а сам процес запиту та отримання доказів досить тривалим. У зв'язку із чим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб просить продовжити строк для подачі доказів.
Відповідно до статті 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.
Враховуючи наявність підстав для продовження процесуального строку, суд дійшов висновку про необхідність продовження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк на подання доказів, витребуваних ухвалою суду від 24 вересня 2020 року.
29 вересня 2020 року від керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Франка Олега Павловича через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшло клопотання від 28.09.2020 р. № 90, в якому останній просить суд:
- зобов'язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" надати інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- зобов'язати АТ "Універсал Банк" надати інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських з зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- зобов'язати АТ КБ "Приватбанк" надати інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- зобов'язати АТ "Ощадбанк" надати інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- зобов'язати АТ "Альфа-Банк" надати інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).
15 жовтня 2020 року від керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Франка Олега Павловича на електронну адресу суду надійшов супровідний лист, до якого долучено звіт про роботу керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 станом на 12.10.2020 р.
У судовому засіданні 15 жовтня 2020 року керуючий реструктуризацією підтримав клопотання про витребування доказів.
У відповідності до ст. 81 ГПК України (далі - ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні керуючий реструктуризацією зазначив, що, на виконання вимог ухвали Господарського суду Рівненської області від 03.02.2020 року та Кодексу України з процедур банкрутства, останнім направлено запити до банківських установ АТ "Райффайзен банк "Аваль", АТ "Універсал банк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Альфа Банк", в яких відкриті рахунки боржника, з проханням надати інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки. У відповідь на запити, банківськими установами так і не надано необхідну інформацію з посиланням на ст. 60 та ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація про рух коштів є банківською таємницею.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку, що клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Франка Олега Павловича від 28.09.2020 р. № 90 підлягає задоволенню.
Зважаючи на продовження строку на подання доказів, а також на необхідність витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання на 6 листопада 2020 року на 10:00 год.
10 березня 2020 року від Акціонерного товариства "Універсал Банк" на адресу суду надійшло клопотання від 5 березня 2020 року № 1833-юд про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якому останнє просило забезпечити проведення судового засідання у справі № 918/786/19, що призначене на 30.03.2020 року об 11:00 год. та інших засідань у цій справі у режимі відеоконференції. Також Акціонерне товариство "Універсал Банк" просило визначити суд відповідальний за проведення відеоконференції: Шевченківський районний суд міста Києва або Північний апеляційний господарський суд.
2 липня 2020 року від представника Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла заява від 2 липня 2020 року про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якому останнє просило забезпечити проведення судового засідання у справі № 918/786/19, що призначене на 03.09.2020 року о 10:00 год. та інших засідань у цій справі у режимі відеоконференції. Також Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" просить визначити суд відповідальний за проведення відеоконференції: Північний апеляційний господарський суд.
Відповідно до частин 1, 2, 7, 8 ст. 197 ГПК України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою.
Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.
У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.
Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Суд з метою забезпечення проведення судового засідання у даній справі, яке відбудеться 6 листопада 2020 року о 10:00 год., в режимі відеоконференції, через програму бронювання системи відеоконференцзв'язку перевіривши наявність вільного майданчика встановив, що у Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А) є вільний майданчик для проведення судового засідання в режимі ведеконференції.
З огляду на вищевикладене, встановлену судом технічну можливість проведення судового засідання у даній справі в режимі відеоконференції, суд приходить до висновку про необхідність постановлення ухвали про участь представників Акціонерного товариства "Універсал Банк" та Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" у судовому засіданні у справі № 918/786/19 в режимі відеоконференції, проведення якої доручити Північному апеляційному господарському суду.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 119, 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Судове засідання відкласти на "06" листопада 2020 р. на 10:00 год.
2. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, в залі судових засідань № 16.
3. Доручити Північному апеляційному господарському суду (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А) забезпечити проведення судового засідання у справі № 918/786/19, яке відбудеться "06" листопада 2020 року о 10:00 год., в режимі відеоконференції.
4. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братимуть представники Акціонерного товариства "Універсал Банк" та Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем'єр фонд можливостей" адвокат Зубрев Олег Володимирович.
5. Заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про продовження процесуального строку на виконання ухвали суду - задовольнити. Продовжити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк на подання доказів, витребуваних ухвалою суду від 24 вересня 2020 року, до 5 листопада 2020 року включно.
6. Клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Франка Олега Павловича від 28.09.2020 р. № 90 - задовольнити.
7. Витребувати від банківських установ, зокрема від:
- АТ "Райффайзен Банк Аваль" інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- АТ "Універсал Банк" інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських з зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- АТ КБ "Приватбанк" інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- АТ "Ощадбанк" інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 );
- АТ "Альфа-Банк" інформацію станом на теперішній час щодо наявності відкритих банківських рахунків із зазначенням сум на таких рахунках, а також банківські виписки за 2017, 2018, 2019 роки ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).
Зазначені докази надати суду до 5 листопада 2020 року включно.
8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.
Ухвала набирає законної сили 15 жовтня 2020 року та оскарженню не підлягає.
Суддя Політика Н.А.