просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua
16 жовтня 2020 року м. Харків Справа № 14/45
Господарський суд Луганської області у складі судді Лісовицького Є.А.,
розглянувши заяву № 19874 від 30.09.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником у справі №14/45
за позовом Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії, м. Алчевськ Луганської області
до Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича, м.Стаханов Луганської області
про стягнення 266566 грн. 37 коп.
Рішенням Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45 позов Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії до Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича про стягнення 266566 грн. 37 коп. задоволено.
Стягнуто з Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича на користь Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії заборгованість по кредиту у сумі 193144 грн. 91 коп., заборгованість по відсоткам у сумі 26232 грн. 09 коп., пеню у сумі 11646 грн. 59 коп., штраф у сумі 35542 грн. 78 коп., витрати на сплачене держмито 2665 грн. 66 коп. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 118 грн.
На виконання вказаного рішення Господарським судом Луганської області видано наказ від 19.04.2009 № 14/45.
06.10.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшла заява № 19874 від 30.09.2020 про заміну сторони правонаступником, в якій заявник просить замінити сторону (стягувача) у справі № 14/45 - Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
Заява обґрунтована тим, Господарським судом Луганської області розглядалась справа № 14/45 за позовом ПАТ «Банк Форум» про стягнення з Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича заборгованості за кредитним договором № 919/06/06-КN.
04.04.2019 між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова компанія «Веста» (яке в подальшому було перейменовано у ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста») укладено Договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/16, відповідно до якого ПАТ «Банк Форум» відступило ТОВ «Фінансова компанія «Веста» права вимоги заборгованоcті за договорами кредиту, в тому числі за кредитним договором № 919/06/06-КN.
З огляду на вказані обставини, заявник, посилаючись на ст. 52 ГПК України, ст. ст. 11, 512, 514, 515 ЦК України, звернувся з заявою про заміну сторони правонаступником.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.10.2020, заяву ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» передано на розгляд судді Лісовицькому Є.А.
Згідно довідки Господарського суду Луганської області № 37 від 06.10.2020, справа № 14/45, в межах якої підлягає розгляду подана заява, вважаться втраченою.
Статтею 357 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) встановлено, що відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.
У відповідності до ст. 358 ГПК України, втрачене судове провадження у справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою суду.
Частиною 1 статті 363 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
Враховуючи наявність процесуальних документів Господарського суду Луганської області у справі №14/45 в автоматизованій системі документообігу суду - комп'ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду», суд дійшов висновку про можливість відновлення за власною ініціативою частини матеріалів справи № 14/45, необхідних для розгляду поданої заяви в наступній частині:
- ухвала Господарського суду Луганської області від 17.02.2009 про порушення провадження у справі № 14/45;
- ухвала Господарського суду Луганської області від 02.03.2009 у справі № 14/45;
- ухвала Господарського суду Луганської області від 16.03.2009 у справі № 14/45;
- рішення Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45;
- супровідний лист від 27.04.2009 № 14/45 про направлення наказу Господарського суду Луганської області від 19.04.2009 № 14/45.
Зміст зазначених втрачених документів відтворено з їх електронних примірників, що містяться в автоматизованій системі документообігу суду.
Дослідивши матеріали відновленої справи та заяву ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», судом встановлено наступне.
Акціонерний комерційний банк «Форум» в особі Алчевської філії звернувся до Господарського суду Луганської області з позовом до Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором від 01.12.2006 № 919/06/06-КN в сумі 266566 грн. 37 коп.
Рішенням Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45 позов Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії до Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича про стягнення 266566 грн. 37 коп. задоволено. Стягнуто з Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Горбачова Сергія Анатолійовича на користь Акціонерного комерційного банку «Форум» в особі Алчевської філії заборгованість по кредиту у сумі 193144 грн. 91 коп., заборгованість по відсоткам у сумі 26232 грн. 09 коп., пеню у сумі 11646 грн. 59 коп., штраф у сумі 35542 грн. 78 коп., витрати на сплачене держмито 2665 грн. 66 коп. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 118 грн.
На виконання вказаного рішення Господарським судом Луганської області видано наказ від 19.04.2009 № 14/45.
З матеріалів справи вбачається, що 21.02.2019 було проведено електронний аукціон щодо реалізації активів Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» (позивача у справі) за лотом F35GL40580, зокрема, продажу права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами. Вказане підтверджується протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019.
За результатами проведення електронного аукціону переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» із ціною продажу лота - 125073805,27 грн.
Матеріали справи свідчать про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» сплатило на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» грошові кошти в загальній сумі 125073805,27 грн. (платіжним дорученням № 121 від 01.03.2019 на суму 155324,58 грн., платіжним дорученням № 144 від 20.03.2019 на суму 68500000,00 грн., платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56418480,69 грн.).
04.04.2019 за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, між Публічним акціонерним товариством «Банк Форум» (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги від 04.04.2019 № 0002/19/16 (далі - договір), згідно п. 1 якого, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 та акті № 1 приймання-передачі документації до цього договору, надалі - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки (іпотечними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3, додатку № 4 та акту № 1 приймання-передачі документації до цього договору, надалі за текстом - основні договори, надалі за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та порядку, визначених цим договором.
За умовами п. 2 договору новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи (але не обмежуючись): право вимагати належного виконання боржниками зобов'язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, вказаних у додатку № 1 до цього договору та сплати штрафних санкцій у розмірах розрахованих відповідно до вимог чинного законодавства України, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань. Розмір заборгованості станом на 04.04.2019 за правами вимоги, які переходять до нового кредитора, вказані у додатку № 1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.
В пункті 4 договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор, до моменту укладання цього договору, сплачує банку грошові кошти у сумі 13439205,72 грн., надалі - ціна відступлення, на підставі протоколу електронних торгів № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону) загальна сума по протоколу 125073805,27 грн. переможцем яких став новий кредитор.
Згідно п. 5 договору, наявні у банку документи, що підтверджують права вимоги до боржників, а також реєстр прав вимог у електронному вигляді передаються банком новому кредитору не пізніше 3 (трьох) днів в день укладення цього договору.
У відповідності до п. 15 договору, цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення печаток сторін.
З реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами (додаток № 1 до договору), новому кредитору - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» передані права вимоги до боржника - фізичної особи - підприємця Горбачова Сергій Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором від 01.12.2006 № 919/06/06-КN.
Згідно протоколу № 06/08-2019 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» (код ЄДРПОУ 41264766) від 06.08.2019, Товариство перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства.
Враховуючи викладене, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» звернулось до господарського суду з заявою про заміну сторони правонаступником.
Відповідно до ст. 1291 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання.
Частиною 1 статті 18 ГПК України та ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Частиною 1 статті 326 ГПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України.
Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (ч. 1 ст. 327 ГПК України).
Пунктом 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав і обов'язків є договори та інші правочини.
У відповідності до ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Згідно ч. 1 ст. 510 ЦК України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.
За приписами п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Частиною ч. 3 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України).
Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є неналежним виконанням (ст. 516 ЦК України).
Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні (ст. 517 ЦК України).
Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Факт правонаступництва Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» підтверджується матеріалами справи, зокрема, протоколом електронного аукціону, за яким заявник викупив активи первісного кредитора - ПАТ «Банк Форум», а також договором про відступлення права вимоги від 04.04.2019 № 0002/19/16. Отже, відбулась заміна сторони (кредитора) у цивільному зобов'язанні через відступлення права вимоги у порядку ст. 512 ЦК України.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником та вважає за необхідне замінити сторону (стягувача) у справі № 14/45 - Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
Керуючись ст. ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Відновити втрачене судове провадження у справі № 14/45 в наступній частині:
- ухвала Господарського суду Луганської області від 17.02.2009 про порушення провадження у справі № 14/45;
- ухвала Господарського суду Луганської області від 02.03.2009 у справі № 14/45;
- ухвала Господарського суду Луганської області від 16.03.2009 у справі № 14/45;
- рішення Господарського суду Луганської області від 06.04.2009 у справі № 14/45;
- супровідний лист від 27.04.2009 № 14/45 про направлення наказу Господарського суду Луганської області від 19.04.2009 № 14/45.
2. Заяву № 19874 від 30.09.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником у справі № 14/45 задовольнити.
3. Замінити сторону (стягувача) у справі № 14/45 - Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7, ідентифікаційний код 21574573) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 16.10.2020 у відповідності до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 ГПК України та порядку, визначеному пп.17.5 п.17 Перехідних положень ГПК України.
Суддя Є.А. Лісовицький