Дата документу 12.06.2019
Справа № 334/4000/19
Провадження № 1-кс/334/1871/19
12 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019081050000058 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019081050000058 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
У проваджені СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081050000058 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми службовими повноваженнями шляхом виведення в готівку грошових коштів з рахунків фізичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », територіально місто Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з невстановленими особами, які з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток, конвертації грошових коштів, шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій з використанням реквізитів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, здійснили виведення у готівку 130 821 626 гривень.
Так, у ході досудового слідства встановлено, що у період часу з 31.01.2019 року по 09.02.2019 року на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДРФО НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (мешкає: АДРЕСА_1 ) кожні 10 секунд надходила сума 14 999 або 9 000 гривень з транзитного рахунку НОМЕР_4 , котрий належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який був відкритий у якості зарплатного проекту підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 (директор ОСОБА_4 ). На транзитний рахунок НОМЕР_4 кошти надходили з рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 (директор ОСОБА_4 ) було зареєстровано лише з метою виводу грошових коштів та переведення їх в готівку, без здійснення реальної підприємницької діяльності, що вказує на ознаки фіктивності даного підприємства. Вказані факти, що вказують на фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються допитами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Згідно матеріалів тимчасового доступу від 16.04.2019 року проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_8 від 21.03.2019 року встановлено, що частина грошових коштів з загальної суми 130 821 626 на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходила з рахунків наступних підприємств:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , призначення платежу - «За буд мат по дог 002-02-19 вiд 04.02.19р.», період - з 04.02.2019 по 08.02.2019 року, загальна сума - 12 млн. 480 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , призначення платежу - «Сплата за ремонтнi роботи зг. дог. 79 вiд 01/02/2019р.», «Сплата за ремонтнi роботи зг. дог. 82 вiд 04/02/2019р.», період - з 04.02.2019 по 06.02.2019 року, загальна сума - 335 000 грн;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , призначення платежу - «За буд. мат. згiдно дог 20-Т вiд 30.01.19р», період - 31.01.2019 року, загальна сума - 21 млн. 082 398,62грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , призначення платежу - «За буд. матерiали згiдно дог 18-01-54 вiд 01.02.19р.», період - з 01.02.2019 по 05.02.2019, загальна сума - 14 млн. 654 789,21 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , призначення платежу - «За строй мат згiдно дог 47 вiд 01.02.19», період - з 01.02.2019 по 06.02.2019, загальна сума - 5 млн. 502 000 грн.
Так, метою отримання вказаних документів, а саме руху грошових коштів по р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , є встановлення обставин незаконного виведення коштів з підприємств - реального сектору економіки на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшого заволодіння грошовими коштами.
Вказані дані про рух грошових коштів перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 АДРЕСА_3 .
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням по р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 , в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по по р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 , інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеним банківським рахунком у період з 01.01.2018 р. по дату виконання ухвали.
Клопотання прокурора оформлено відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться в порядку, визначеному ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, перевіривши доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане прокурором клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно руху грошових коштів по р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019081050000058 від 29.05.2019 - задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів та копій належним чином завірених документів, що містять банківську таємницю по р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів роздруківки (виписки) руху грошових коштів р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 , в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 01.03.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по 01.03.2019, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 ; інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеним банківським рахунком у період з 01.01.2018 по 01.03.2019.
Тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій вищезазначених документів надати в відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_19 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала дії один місяць з дня її постановлення - до 12 липня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1