печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42188/20-к
Примірник № ___
15 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
30.09.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000291 від 19.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.
Установлено, що група осіб з числа громадян України, починаючи з лютого 2018 року по теперішній час здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, а саме: в роботу аккаунтів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викрадає «cookies», використовує підміну сім-карток фінансових номерів потерпілих та подальшому здійснює перекази грошових коштів з рахунків потерпілих осіб на підконтрольні їм банківські рахунки та криптогаманці, тим самим вчиняють шахрайське заволодіння коштами, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), показав, що його контактний номер телефону НОМЕР_3 є його фінансовим номером телефону в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де крім його рахунків по платіжним карткам в ІНФОРМАЦІЯ_5 наявна і копія картки його вітчима ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 . У період часу з 26.06.2020 по 27.06.2020 невстановленими особами здійснено переадресацію його вхідних дзвінків з номеру НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_5 , внаслідок чого останніми змінено фінансовий номер в банку та отримано доступ до його аккаунту в ІНФОРМАЦІЯ_5 . При отриманні доступу до його аккаунту в ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено операції у період з 26.06.2020 по 27.06.2020 р.р. з перерахунку коштів перерахунок коштів на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також номери « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані операцій він особисто не вчиняв. Загальна сума причиненого збитку складає 31000 гривень,
За відомостями отриманими з Управління Служби безпеки України в Рівненській області установлено, що 27.06.2020 в аккаунт потерпілого ОСОБА_5 без його відома зафіксовано 23 з'єднання з сервером клієнт-банкінга з наступних ір-адрес:
- НОМЕР_6 , 27.06.2020 з 02 год. 21 хв. 57 сек. до 04 год. 01 хв. по 34 сек. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_7 , 27.06.2020 з 04 год. 20 хв. 55 сек. по 05 год. 50 хв. 37 сек. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_8 , 27.06.2020 о 06 год. 07 хв. 09 сек. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_9 , 27.06.2020 з 06 год. 29 хв. 10 сек. по 06 год. 45 хв. 36 сек. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого в роботу автоматизованих систем та шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про дані щодо зв'язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а також відомості по ІР-адресам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000000291: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2020 року 27.06.2020 року включно, а саме:
1. Адреса розташування базової станції.
2. Тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання.
4. Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень.
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
8. Поповнення вищевказаних мобільних номерів, у тому числі за допомогою сервісу «Смарт-Гроші» із зазначенням відомостей щодо платіжної картки, електронного гаманця, мобільного номер, місцезнаходження терміналу поповнення тощо, з якого здійснювалось поповнення, а також відомостей щодо зняття коштів через функцію «Мобільні гроші», а також документів щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за ІР- адресами: НОМЕР_6 , 27.06.2020 року з 02 год. 21 хв. 57 сек. до 04 год. 01 хв. по 34 сек.; НОМЕР_7 , 27.06.2020 року з 04 год. 20 хв. 55 сек. по 05 год. 50 хв. 37 сек.; НОМЕР_8 , 27.06.2020 року о 06 год. 07 хв. 09 сек. (договорів, додаткових угод, специфікацій, актів приймання - передачі, копії паспортів, ідентифікаційних номерів тощо), а також документів, які містять відомості (інформацію) про сплату коштів за користування послугами Інтернет.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42188/20-к
Примірник № 2 - надається слідчому ОСОБА_10 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1